Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις διεξάγονται αποκλειστικά στα γερμανικά.

Σύνδεση συντάκτη
EU AML-ManagerΠροσφορά του KI Academy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ GwG ΚΑΙ AMLR · ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Κατανόησε το σύστημα AML
Κατανόησε το ξέπλυμα χρήματος σε όλη την Ευρώπη

Το EU AML-Manager είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό για τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: για όλους τους κλάδους, και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Εκπαιδευτείτε, συγκρίνετε χώρες και κλάδους και κατανοήστε τη μετάβαση από το σημερινό GwG στο AMLR. Βήμα-βήμα μέχρι να βρεθεί μια λύση σε μια δύσκολη υπόθεση.

Πρόσφατη προσφορά κατάρτισης: Γερμανία · τέσσερις τομείς · ανά πέντε στάδια

Ανακάλυψη κατάρτισης Δοκιμάστε ένα Παράδειγμα
27Κράτη μέλη της ΕΕ
24Γλώσσες
40Σχέδια μάθησης · 4 τομείς

ΑΡΧΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

EU AML-Manager
Αρχική προβολή λογισμικού: δικηγόρος
Αρχική προβολή λογισμικού: φοροτεχνικός
Αρχική προβολή λογισμικού: τράπεζες
Αρχική προβολή λογισμικού: ασφάλιση
Τέσσερις κλάδοι.

Τα πρωτότυπα γραφικά δείχνουν την επιλογή της εφαρμογής ανά τομέα.

Γνώση μιας Εκπαίδευσης

Η ΠΕΡΙΟΧΉ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΤΏΣΗ

Διάλεξε τη δουλειά σου.

Η επιλογή αλλάζει τα παραδείγματα, την πορεία της μάθησης και το αίτημά σας για εκπαίδευση.

Για τους δικηγόρους

Το πλαίσιο της εντολής, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα οικονομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την κατάρτιση.

Προβολή του τρόπου μάθησης →

Αρχικές εικόνες από το λογισμικό.

ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΒΉΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ

Οι δοκιμές αυτές:
Κατανοητό.

Στο εκπαιδευτικό σας σύστημα, εργάζεστε για τα διάφορα στάδια και τα συμφραζόμενα τους. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία αναφοράς, οι επεξηγηματικές σημειώσεις και τα αποτελέσματα παραμένουν διακριτά.

01

& Κατάσταση ελέγχου

Ο τομέας, η χώρα, η νομική βάση και ο χρόνος ελέγχου.

02

Ταυτοποίηση & KYC

Τα συμβαλλόμενα μέρη, τα πρόσωπα που ενεργούν και τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

03

Συμμετοχή

Να διερευνήσουν τις δομές συμμετοχής που είναι νόμιμες και πολυεπίπεδες.

04

Κίνδυνοι και υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

εντοπισμός των κινδύνων και αιτιολόγηση της κατάλληλης έκτασης του ελέγχου.

05

PEP, Επιβολή κυρώσεων & Μέση προέλευση

Διαχωρίστε τις οδηγίες στο πλαίσιο της υπόθεσης και προγραμματίστε περαιτέρω διευκρινίσεις.

06

Ανεπάρκειες

Να συζητήσουμε τις υποψίες, τις εκκρεμότητες και τη συνέχεια της διαδικασίας.

07

Τεκμηρίωση

Οι αποφάσεις, οι αλλαγές και οι έλεγχοι.

08

& Σύγκριση συστήματος

Συγκρίνετε το GwG, το AMLR, τις εθνικές δομές και τις τομεακές διαδρομές ελέγχου.

Για εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα παραδείγματα έχουν σκοπό να κατανοήσουν το σύστημα ελέγχου και να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις. Η άσκηση που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία δεν αποτελεί αποδέσμευση πραγματικής εντολής ή συναλλαγής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΆΣΚΗΣΗΣ.

Τι Αλλάζει
Με το AMLR;

Δοκίμασε τρεις σύντομες περιπτώσεις μάθησης: η ερώτηση, οι δυνατότητες απάντησης, τα επίσημα στοιχεία και οι εξηγήσεις έχουν τη θέση τους.

Η ΕΡΏΤΗΣΉ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟΔεν έχει ακόμη απαντηθεί

Είναι το πρόσωπο Α επιλέξιμο μόνο για την κάλυψη αυτού του ποσοστού κεφαλαίου;

Επιλογή απάντησης
ΕΠΊΣΗΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ · ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΚΕΙΜΈΝΟΥ

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
Τι σημαίνει αυτό;

Ο πλήρης έλεγχος λαμβάνει επίσης υπόψη τα δικαιώματα ψήφου και άλλες μορφές ελέγχου.

Οι απαντήσεις είναι υποθετικές και οι επίσημες διατάξεις περιέχουν το πλήρες κείμενο.

27 ΧΏΡΕΣ, 24 ΓΛΏΣΣΕΣ, ΚΟΙΝΌΣ ΧΏΡΟΣ ΜΆΘΗΣΗΣ.

Κατανοώ την Ευρώπη.
Να διακρίνω τις διαφορές.

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Συγκρίνετε τη Γερμανία με άλλο κράτος μέλος σχετικά με τους κανόνες, τις δομές και τις διαδικασίες ελέγχου.

ΧΏΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ🇩🇪 Γερμανία
ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΆΘΗΣΗΣ · ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Γερμανία και Γαλλία: σύγκριση των νομικών βάσεων.

Ποιος εθνικός κανόνας ισχύει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τι τροποποιεί το AMLR και ποια εθνικά συμπληρώματα παραμένουν συναφή;

🇩🇪 Γερμανία

Ποια διάταξη του GwG εξετάζει την υπόθεση;

🇫🇷 Γαλλία

Ποια εθνική διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται για τη Γαλλία κατά την ημερομηνία της εξέτασης;

Τομεακό πλαίσιο: δικηγόροι

Ζητήστε τη σύγκριση αυτή στην κατάρτιση →

Το κοινό πλαίσιο της ΕΕ δεν αντικαθιστά κάθε εθνική ιδιαιτερότητα. AMLR, άρθρο 80 παράγραφοι 2 και 3· άρθρο 90 και Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640, άρθρο 37 παράγραφος 1. Η άποψη αυτή δείχνει τα συγκριτικά ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία της μάθησης, ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την κατάρτιση σε κάθε χώρα θα πραγματοποιηθούν με τις σχετικές πηγές.

Προβολή όλων των 24 διαθέσιμων γλωσσών λογισμικού

    Η γλώσσα απεικόνισης του λογισμικού και η επιλεγμένη χώρα δοκιμής μπορούν να επιλεγούν χωριστά. Η προσφορά μας κατάρτισης είναι επίκαιρη για τη Γερμανία. Η κατάρτιση και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα γερμανικά. Μέσω της παραπάνω επιλογής γλωσσών, μπορείτε να ανοίξετε απευθείας την ήδη διαθέσιμη γλωσσική έκδοση αυτού του δικτυακού τόπου.

    ΔΎΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΟΔΟΊ · ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΚΛΆΔΟΙ · ΑΝΆ ΠΈΝΤΕ ΣΤΆΔΙΑ

    Η δουλειά σου.
    Το επόμενο βήμα μελέτης.

    Κάθε κλάδος έχει τα δικά του καθήκοντα, έγγραφα και θέματα λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, κάθε επίπεδο λαμβάνει ένα δικό του πρόγραμμα μάθησης, μια κατάλληλη περίπτωση άσκησης και μια προαιρετική επιλογή ελέγχου ανά τομέα για το GwG και για τη μετάβαση στο AMLR.

    DE · Γερμανία

    Η εκπαίδευσή μας είναι επίκαιρη για τη Γερμανία. Η σειρά AMLR προετοιμάζει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. " σύγκριση χωρών και συστημάτων ενισχύει την κατανόηση του γερμανικού πλαισίου κατάρτισης.

    Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΜΟΡΦΗ. Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΡΥΘΜΟΣ.

    Έτσι μαθαίνεις μαζί μας.

    Επίπεδα 1 και 2

    Διαδικτυακό μάθημα αυτοδιδασκαλίας

    29,95 €χωρίς ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα και μάθημα

    Προχωράς στο μάθημα βήμα προς βήμα, με ασκήσεις και λύσεις. Μαθαίνεις με τον δικό σου ρυθμό και συνεχίζεις οποιαδήποτε στιγμή από εκεί που σταμάτησες.

    12 μήνες πρόσβασης από την πρώτη έναρξη του μαθήματος

    Επίλεξε μάθημα αυτοδιδασκαλίας

    Επίπεδα 1 έως 5

    Ζωντανή διαδικτυακή εκπαίδευση

    από149 €χωρίς ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα και μάθημα

    Μαζί με τον εκπαιδευτή επεξεργάζεσαι προετοιμασμένες πρακτικές περιπτώσεις, θέτεις ερωτήσεις και συζητάς τρόπους επίλυσης.

    Ζήτησε ζωντανή εκπαίδευση

    Σύγκριση τιμών και για τα πέντε επίπεδα

    Επίλεξε το επίπεδο που ταιριάζει στις γνώσεις σου. Κάθε τιμή ισχύει ανά συμμετέχοντα και ανά μεμονωμένο μάθημα. Στα επίπεδα 1 και 2 μπορείς επίσης να μελετήσεις αυτόνομα στο διαδίκτυο.

    Τιμές και διάρκεια των μαθημάτων για GwG και AMLR
    ΕπίπεδοΔιάρκεια εκπαίδευσηςΖωντανά στο διαδίκτυοΑυτοδιδασκαλία
    01ΕισαγωγήΔες το πρόγραμμα μάθησης 3 ώρες149 €29,95 €
    02Προχωρημένο επίπεδοΔες το πρόγραμμα μάθησης 3,5 ώρες179 €29,95 €
    03Επίπεδο ειδικούΔες το πρόγραμμα μάθησης 4 ώρες199 €Ως ζωντανό μάθημα
    04Πρακτική και επίλυση υποθέσεωνΔες το πρόγραμμα μάθησης 4,5 ώρες249 €Ως ζωντανό μάθημα
    05Αξιολόγηση σύνθετων υποθέσεωνΔες το πρόγραμμα μάθησης 5 ώρες299 €Ως ζωντανό μάθημα

    Όλες οι τιμές είναι καθαρές τιμές ανά συμμετέχοντα και μάθημα, πλέον του νόμιμου ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται η κανονική διαδικτυακή εξέταση με μία επανεξέταση, επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό συμμετοχής και ψηφιακό σήμα.

    Οι αναφερόμενοι χρόνοι αφορούν τη ζωντανή εκπαίδευση χωρίς διαλείμματα. Η κανονική διαδικτυακή εξέταση διαρκεί επιπλέον 30 έως 60 λεπτά, ανάλογα με το επίπεδο. Στο μάθημα αυτοδιδασκαλίας μαθαίνεις με τον δικό σου ρυθμό.

    Περιλαμβάνονται στην τιμή

    • Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
    • Πιστοποιητικό συμμετοχής και ψηφιακό σήμα
    • Προαιρετική τελική διαδικτυακή εξέταση με μία επανεξέταση

    Χωρίς αυτόματη ανανέωση · PayPal

    Όλες οι τιμές είναι χωρίς τον νόμιμο ΦΠΑ. Η τιμή της ζωντανής εκπαίδευσης εξαρτάται από το επίπεδο και την ημερομηνία και επιβεβαιώνεται πριν από την κράτηση.

    Πληρωμή μέσω PayPal μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

    Χρησιμοποιούμε διδακτικά επεξεργασμένα υποδείγματα περιπτώσεων που βασίζονται σε πραγματικά πρακτικά ερωτήματα. Κατά την εκπαίδευση δεν παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλή για τρέχουσες υποθέσεις πελατών.

    40 δικά μου σχέδια μελέτης. Δύο σειρές, τέσσερις κλάδοι και πέντε στάδια με το δικό τους περιεχόμενο, περιπτώσεις και προαιρετικά καθήκοντα ελέγχου.

    3–5 ώρες ανά στάδιο. Αν το επιθυμείτε, προσθέστε έναν ξεχωριστό έλεγχο.

    Πιστοποιητικό και Badge συμπεριλαμβανομένων. Για την εκπαίδευση που έχει ολοκληρωθεί, η επιτυχής προαιρετική δοκιμή προσδιορίζεται ρητά ως τέτοια.

    1 · ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΆ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΣΑΣ

    ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΌ ΣΑΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ · ΠΈΝΤΕ ΑΜΟΙΒΑΊΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΆ ΣΤΆΔΙΑ

    GwG για δικηγόρους

    Εδώ θα μάθετε να παίρνετε εντολές, να αγοράζετε επιχειρήσεις και να χειρίζεστε τα νομικά ζητήματα με τάξη. Τα πέντε στάδια κυμαίνονται από το πρώτο σχέδιο εντολής έως την πολύπλοκη αξιολόγηση των αντιφατικών στοιχείων και την αιτιολογημένη προετοιμασία περαιτέρω ενεργειών.

    Το σύνολο της σειράς μαθημάτων

    Κατανοώ την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο γερμανικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και εκπαιδεύω τις τυπικές ερωτήσεις του κλάδου σας. Τα πέντε στάδια θα σας οδηγήσουν από τις βασικές έννοιες μέχρι τα τεκμηριωμένα βήματα ελέγχου μέχρι το πλήρες αρχείο και την περίπλοκη εξέταση υποθέσεων.

    Προσπαθείτε να καταγράψετε τα γεγονότα, να εξετάσετε τις πληροφορίες και να εξηγήσετε την πορεία σας. Κάθε στάδιο οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα εργασίας, το οποίο συγκρίνετε με μια λύση που περιγράφεται.

    Προβολή των προτεραιοτήτων σας
    Επισκόπηση όλων των πέντε επιπέδων και της Badge

    3 · ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΑΣ

    GwG για τους δικηγόρους σου.

    Κάθε επίπεδο έχει το δικό του πρόγραμμα μάθησης, μια προαιρετική τελική εξέταση και μια Badge με ένα έως πέντε αστέρια. Η προηγούμενη γνώση σας καθορίζει την σωστή αρχή.

    Εύρεση κοινής πρόσβασης

    Ανασκόπηση όλων των 40 μαθημάτων

    GWG ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ · ΣΤΆΔΙΟ 1

    Δικηγόροι

    Εισαγωγή

    Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

    Μαθαίνεις να προσδιορίζεις πρώτα την πραγματική νομική δραστηριότητα και να ελέγχεις την κατάταξή της στον κατάλογο του άρθρου 2, παράγραφος 1, σημείο 10, του GwG. Στη συνέχεια, θα στείλετε πελάτες, εκπροσώπους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

    Μορφή και τιμή αυτού του επιπέδου

    Στα επίπεδα 1 και 2 επιλέγεις αυτοδιδασκαλία ή ζωντανή εκπαίδευση. Τα επίπεδα 3 έως 5 πραγματοποιούνται ζωντανά στο διαδίκτυο.

    Η διαδικτυακή εξέταση περιλαμβάνεται στην τιμή

    Άνοιγμα της ξεχωριστής σελίδας του προγράμματος (νέα καρτέλα)
    Η ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΆ ΣΑΣ

    Θα έχεις μια σαφή σειρά για την ανάληψη της εντολής. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απευθύνετε συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη μια επαγγελματική απόφαση από τον υπεύθυνο δικηγόρο.

    75 λεπτάΓνώσεις
    90 λεπτάΠεριστασιακή εργασία
    30 λεπτάΗ διαδικτυακή εξέταση περιλαμβάνεται στην τιμή
    15 λεπτάΑξιολόγηση

    Αυτό κάνεις σ' αυτό το στάδιο.

    1. Δραστηριότητες και ιδιότητα του υπόχρεου

      Συγκρίνεις σύντομες παραγγελίες από την εκπροσώπηση, την παροχή συμβουλών και την αγορά επιχειρήσεων. Με βάση τον κατάλογο δραστηριοτήτων, θα πρέπει να προσδιορίσετε τις πραγματικές πληροφορίες που λείπουν για την κατανομή και, ως εκ τούτου, ο επαγγελματικός τίτλος δεν θα αντικαταστήσει από μόνος του τη συγκεκριμένη εξέταση.

    2. Πελάτης και ενδιαφερόμενοι

      Εργάζεσαι με μια υποθετική σύμβαση εντολής, ένα πληρεξούσιο και ένα απόσπασμα μητρώου. Διακρίνεις τον εντολέα, το πρόσωπο που ενεργεί και τον πραγματικό δικαιούχο και οργανώνεις τα πρώτα ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή και την επαλήθευση των στοιχείων.

    3. Εμπιστευτικότητα και εύτακτη κοινοποίηση

      Διαφέρεις από την εξέταση της ιδιότητας του υπόχρεου για θέματα νομικής εχεμύθειας και πιθανής αναφοράς. Ένα απλό παράδειγμα της γραμματείας δείχνει τα σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν εσωτερικά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι πληροφορίες και τα εκκρεμή ζητήματα.

    Οι Στόχοι Μαθήματος

    • Να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη αποστολή στον κατάλογο δραστηριοτήτων του GwG.
    • Πελάτης, εκπρόσωπος και οικονομικός δικαιούχος.
    • Διαχωρισμός των πληροφοριών που συλλέγονται από τα επαληθευμένα στοιχεία του φακέλου.
    • Η εχεμύθεια και τα ερωτήματα αναφοράς αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά σημεία εξέτασης.
    Η ΆΣΚΗΣΗ ΣΑΣ

    Συμπληρώνετε ένα φύλλο εγγραφής, σημειώνετε τα χαμένα έγγραφα και διατυπώνετε ουσιαστικές ερωτήσεις σχετικά με τον πλασματικό πελάτη καθώς και μια εσωτερική διευκρίνιση.

    ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ

    Ένα οργανωμένο έντυπο συμμετοχής με ταξινόμηση της δραστηριότητας, μια επισκόπηση των μερών και μια λίστα των πληροφοριών που εξακολουθούν να χρειάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης λαμβάνεις πιστοποιητικό συμμετοχής και Badge συμμετοχής για τον κλάδο και το επίπεδό σου.

    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ · ΈΛΕΓΧΟΣ

    Θέλεις να δοκιμάσεις την επιτυχία σου;

    Η τελική εξέταση είναι προαιρετική και πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η τιμή του μαθήματος περιλαμβάνει μία προσπάθεια και μία επανεξέταση. Ο χρόνος εξέτασης προστίθεται στον χρόνο μάθησης.

    Επιλεγμένη εκπαίδευση χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

    Προαιρετική εξέταση: θέματα γνώσης και αυτόνομη σύντομη εντολή

    Εργάζεστε σε μια νέα περιγραφή της σύμβασης και αιτιολογείτε την κατανομή των δραστηριοτήτων, τις απαιτούμενες πληροφορίες και το επόμενο εσωτερικό βήμα.

    Αυτό εξαρτάται από την επεξεργασία
    • Κατάλογος δραστηριοτήτων υπό εξέταση
    • Διαχωρισμός των ρόλων
    • Καθορίζονται τα κενά και οι αρμοδιότητες
    Η Απόδειξή Σας

    Μετά την ολοκλήρωση του προαιρετικού ελέγχου, θα λάβετε απόδειξη επιτυχίας για το εν λόγω στάδιο, η οποία χαρακτηρίζεται ως απόδειξη.

    Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία

    Η σειρά που καταρτίστηκε υποστηρίζει την προετοιμασία νέων εντολών και κατανοητών ερωτήσεων στο πλαίσιο της γραμματείας. Επίσης, αναγνωρίζεις τις πληροφορίες που δεν έχεις αποδείξει.

    Τεχνικά σημεία αναφοράς και επίσημες πηγές

    Οι συναφείς διατάξεις και οι επίσημες ερμηνευτικές οδηγίες αποτελούν τα σημεία αναφοράς του προγράμματος κατάρτισης. Η πορεία πραγματοποιείται με βάση το πρότυπο που ισχύει για την αντίστοιχη ώρα της δοκιμής.

    Η αποφοίτηση θα επιβεβαιωθεί. Οι επιβεβαιωμένες μονάδες μάθησης λαμβάνουν τα δικά τους πιστοποιητικά. Για να ολοκληρώσετε ένα επίπεδο μαθήματος, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και ένα τομέα της Badge επισήμανση ανάλογα. Εάν περάσετε επίσης την προαιρετική αξιολόγηση, αυτό το επιτεύγμα επιβεβαιώνεται ρητά στο πιστοποιητικό αξιολόγησης και στη Badge. Τα πιστοποιητικά KI Akademie περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής.

    Συμφέρον στο στάδιο αυτό

    Μη δεσμευτική αίτηση.
    Η σειρά, το στάδιο, η βιομηχανία, το πεδίο εφαρμογής και η επιθυμία για έλεγχο λαμβάνονται υπόψη.

    Σύγκριση χρόνου και των πέντε σταδίων 20 ώρες κατάρτισης · πρόσθετες προαιρετικές δοκιμές
    Προγραμματισμένος χρόνος μάθησης ανά στάδιο ∆ιάφορες σειρές και κλάδοι
    ΕπίπεδοΓνώσειςΠεριστασιακή εργασίαΑξιολόγησηΣύνολοΠροαιρετική εξέταση
    1 · Εισαγωγή75 λεπτά90 λεπτά15 λεπτά3 ώρες+ 30 λεπτά
    2 · Προηγμένη90 λεπτά105 λεπτά15 λεπτά3,5 ώρες+ 30 λεπτά
    3 · Επαγγελματικός90 λεπτά135 λεπτά15 λεπτά4 ώρες+ 45 λεπτά
    4 · Πρακτική και λύση60 λεπτά180 λεπτά30 λεπτά4,5 ώρες+ 45 λεπτά
    5 · Σύνθετη δοκιμή πτώσης60 λεπτά210 λεπτά30 λεπτά5 ώρες+ 60 λεπτά

    Μια ώρα είναι 60 λεπτά. Τα διαλείμματα έρχονται. Οι πληροφορίες αυτές είναι αξίες σχεδιασμού· θα ψηφίσουμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία πριν από την κατάρτιση. Και τα πέντε στάδια της σειράς παρέχουν μαζί 20 ώρες εκπαίδευσης. Οι εκούσιες εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται επί 30 έως 60 λεπτά η καθεμία.

    Δεν χρειάζεται να ξέρεις την είσοδό σου.

    Για τους νεοαφιχθέντες, έμπειρους υπαλλήλους και τους ειδικευμένους συνεργάτες των δικηγόρων, των φορολογικών συμβούλων, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

    Περιγράψτε εν συντομία τις εργασίες σας και την πρόγνωσή σας. Το Timo Winkelbach θα σας βοηθήσει να βρείτε την κατάλληλη σειρά μαθημάτων και επίπεδο.

    Για την καθοδήγηση

    GwG για δικηγόρους

    GwG για τους δικηγόρους · Εισαγωγή · Στάδιο 1

    Στάδιο 1 · Εισαγωγή

    Ο τομέας ονομάζεται από τη Badge και προσδιορίζεται από το εσωτερικό χρωματικό δαχτυλίδι του. Τα αστέρια και τα εξωτερικά σύνορα δείχνουν το επίπεδο μάθησης. Το προσωπικό πιστοποιητικό αναγνωρίζει την επιβεβαιωμένη απόδοση.

    Η ΠΡΌΟΔΌΣ ΣΟΥ.

    Πιστοποιητικό και Badge.
    Σε κάθε μαθησιακή περίοδο.

    Για κάθε ολοκληρωμένη και επιβεβαιωμένη μονάδα μάθησης, λαμβάνετε ένα προσωπικό πιστοποιητικό και ένα ψηφιακό Badge. Τα πιστοποιητικά διακρίνουν ρητά τη συμμετοχή από την υποβολή προαιρετικής αξιολόγησης. Και οι δύο περιλαμβάνονται στο πεδίο της κατάρτισης. Έτσι, η πρόοδός σου θα είναι ορατή στο δρόμο για την αποφοίτηση.

    Επίπεδο Badge για δικηγόρους: GwG, επίπεδο 5, κόκκινο εσωτερικό δαχτυλίδι και πέντε αστέριαΚατανόηση του ξεπλύματος χρημάτωνΕπίπεδο 5 · Χρυσός
    Υπόδειγμα πιστοποιητικού σε PDF ↗
    Επίπεδο Badge για δικηγόρους: AMLR, επίπεδο 5, κόκκινο εσωτερικό δαχτυλίδι και πέντε αστέριαΓνωρίστε το AMLRΕπίπεδο 5 · Χρυσός

    Οι εικόνες δείχνουν το επίπεδο της Badge και ένα πιστοποιητικό δείγματος. Τα προσωπικά πιστοποιητικά εκδίδονται για την μονάδα μάθησης ή το ολοκληρωμένο επίπεδο επιβεβαιώνεται πραγματικά.

    ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΊΑ ΣΟΥ.

    Το προσωπικό σας πιστοποιητικό

    Ως PDF για αποθήκευση και εκτύπωση: με το όνομά σας, την επιβεβαιωμένη περίοδο μάθησης, τη σειρά μαθημάτων και την ημερομηνία έκδοσης.

    Ο εκδότης και το αναγνωριστικό απόδειξης καθιστούν σαφή την κατάταξη.

    ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΠΡΟΦΊΛ ΣΑΣ

    Η ψηφιακή σας Badge

    Ένα σημάδι για το ενδιάμεσο μαθησιακό σας επίπεδο. Η σειρά κατάρτισης, η βιομηχανία, το επίπεδο μάθησης και το επιβεβαιωμένο τμήμα παραμένουν σαφή.

    Μπορείτε να δείξετε τη μαθησιακή σας επιτυχία στο βιογραφικό σας σημείωμα, στο χαρτοφυλάκιο ή στο προφίλ σας.

    ΓΙΑ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ

    Τα επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία

    Η ταυτότητα ή ο σύνδεσμος ελέγχου μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία: έκδοση, μαθησιακή απόδοση, ημερομηνία και τρέχουσα κατάσταση.

    Η εικόνα δεν επιβεβαιώνει από μόνη της την επιτυχία στη μάθηση.

    Τι σου προσφέρει το ψηφιακό σου σήμα;

    Το σήμα σου δείχνει με ποια θέματα έχεις ασχοληθεί και ποιο επίπεδο μάθησης έχεις φτάσει. Μαζί με το προσωπικό πιστοποιητικό, μπορείς να παρουσιάζεις με σαφήνεια την επιμόρφωσή σου και να την αναγνωρίζεις ξανά αργότερα.

    Αναγνώρισε την πρόοδό σου

    Η σειρά μαθημάτων, ο κλάδος και τα ένα έως πέντε αστέρια δείχνουν τη μαθησιακή σου πορεία. Έτσι αναγνωρίζεις τα επίπεδα που έχεις ολοκληρώσει και μπορείς να επιλέξεις στοχευμένα το επόμενο βήμα μάθησης.

    Παρουσίασε την επιμόρφωση στο επαγγελματικό σου προφίλ

    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σήμα που απέκτησες, για παράδειγμα, στο βιογραφικό σου, στο χαρτοφυλάκιό σου ή στο προφίλ σου στο LinkedIn. Πρόσθεσε το αντίστοιχο προσωπικό αποδεικτικό, ώστε να είναι σαφές το περιεχόμενο της επιμόρφωσής σου.

    Τεκμηρίωσε το περιεχόμενο της επιμόρφωσης

    Το προσωπικό πιστοποιητικό αναφέρει την επιβεβαιωμένη μαθησιακή ενότητα, τη σειρά μαθημάτων και την ημερομηνία. Δείχνει ρητά αν τεκμηριώνεται η συμμετοχή σου ή η επιτυχία σου σε εξέταση. Το σήμα βοηθά να αναγνωρίζεις γρήγορα αυτό το αποδεικτικό.

    Τα αστέρια δηλώνουν το επίπεδο μάθησης. Η επίδοση που επιβεβαιώνεται αναγράφεται στο προσωπικό αποδεικτικό. Μία επιπλέον χρέωση εξέτασης δεν οδηγεί αυτόματα σε σήμα υψηλότερου επιπέδου.

    Τα αποδεικτικά συμμετοχής και εξέτασής μας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Τεκμηριώνουν την ολοκλήρωση κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Η πρόσβαση στο μάθημα περιορίζεται χωριστά σε δώδεκα μήνες.

    ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ

    Η πρόοδός σου μεγαλώνει.

    Κάθε επιβεβαιωμένη μονάδα αναγνωρίζεται ξεχωριστά. Μόλις ολοκληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ενός επιπέδου μάθησης, θα λάβετε επίσης το πιστοποιητικό και τη Badge για το ολοκληρωμένο επίπεδο.

    Ελέγξτε ένα πιστοποιητικό ή Badge
    Πότε θα βρω αποδείξεις;

    Όταν η εν λόγω περίοδος μάθησης έχει ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. Η πιστοποίηση της συμμετοχής, της άσκησης που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία ή της εξέτασης που έχει ολοκληρωθεί αποδεικνύεται ρητά. Μια απλή πρόσκληση από μια σελίδα δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

    Τι σημαίνουν τα αστέρια;

    Ένα έως πέντε αστέρια προσδιορίζει τα πέντε στάδια της εκπαίδευσης. Η ονομασία στην απόδειξη δείχνει επιπλέον εάν καταγράφει ένα τμήμα της μάθησης ή το πλήρες στάδιο. Τα αστέρια δεν μετράνε κλικ και καμία απάντηση στην άσκηση.

    Το πιστοποιητικό και η Badge κοστίζουν επιπλέον;

    Τα δύο αυτά στοιχεία αφορούν τα επιβεβαιωμένα στάδια της μάθησης και την ολοκλήρωση των σπουδών.

    Ποια στοιχεία είναι ορατά κατά την επαλήθευση;

    Η δοκιμή δείχνει τις πληροφορίες που έχουν απονεμηθεί για την εν λόγω απόδειξη, ιδίως τους εκδότες, τη σειρά μαθημάτων, την επιβεβαιωμένη απόδοση μάθησης, την ημερομηνία έκδοσης και το καθεστώς. Τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και οι απαντήσεις σας από τις ασκήσεις δεν θα δημοσιευθούν.

    ΚΑΛΉ ΓΝΏΣΗ

    Μερικές ερωτήσεις.
    Σαφής απάντηση.

    Η ερώτηση δεν είναι μαζί σου;
    Γράψτε Timo Winkelbach →

    Τι σημαίνουν AML, CFT και KYC;

    AML σημαίνει Anti-Money Laundering: καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. CFT σημαίνει Countering the Financing of Terrorism: καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. KYC σημαίνει Know Your Customer και αφορά τη γνώση και επαλήθευση του πελάτη και των στοιχείων του.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    Ποια είναι η διαφορά μεταξύ AML και AMLR;

    Το AML δηλώνει τον τομέα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το AMLR δηλώνει εδώ τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624. Οι σειρές μας ονομάζονται Κατανόηση της νομιμοποίησης εσόδων και Γνωριμία με το AMLR.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Αυτό είναι εκπαιδευτικό λογισμικό;+

    Ναι. Το EU AML-Manager αναπτύσσει το σύστημα δοκιμών σε περιπτώσεις άσκησης. Συγκρίνετε τις νομικές βάσεις, αναγνωρίζετε τις διαφορές και εξασκείστε να αιτιολογείτε τις αποφάσεις σας.

    Ποιες γλώσσες και χώρες είναι διαθέσιμες;+

    Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε όλες τις 27 χώρες της ΕΕ και σε όλες τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η χώρα δοκιμής και η γλώσσα προβολής επιλέγονται ξεχωριστά. Η προσφορά κατάρτισης ισχύει επί του παρόντος για τη Γερμανία, τα μαθήματα και οι εξετάσεις διεξάγονται αποκλειστικά στα γερμανικά. Οι δημόσιες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι επίσης διαθέσιμες σε όλες τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ απευθείας στον ιστότοπο.

    Τι επίπεδο ταιριάζει με την πρόγνωσή μου;+

    Το στάδιο 1 δημιουργεί τα βασικά, το στάδιο 2 εμβαθύνει τη γνώση και το στάδιο 3 απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες. Το στάδιο 4 επικεντρώνεται στις πρακτικές υποθέσεις. Στο επίπεδο 5, θα ασχοληθείτε με δύσκολες υποθέσεις, με την εύλογη ισορροπία και τη νομολογία.

    Τι σημαίνουν τα αστέρια στη Badge;+

    Ένα έως πέντε αστέρια αναγνωρίζουν τα πέντε επίπεδα. Θα λάβετε ένα πιστοποιητικό και Badge για κάθε επιβεβαιωμένη μονάδα μάθησης και επιπλέον για την ολοκλήρωση του πλήρους επιπέδου. Το πεδίο εφαρμογής ορίζεται ρητά στο πιστοποιητικό. Οι εικόνες δείχνουν τον τομέα της Badge για τα πέντε επίπεδα. Γνωρίστε τα πιστοποιητικά και τη Badge

    Το AMLR ισχύει σήμερα;+

    Το άρθρο 90, δεύτερη περίοδος, του AMLR ορίζει ως γενική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τη „10. Juli 2027“. Για τους ποδοσφαιρικούς πράκτορες και τους επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους που αναφέρονται εκεί, ο ειδικός κανόνας προβλέπει τη 10η Ιουλίου 2029. Για τον λόγο αυτό, στα εκπαιδευτικά παραδείγματα αναφέρεται ρητά η ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης. Επίσημα στοιχεία: Άρθρο 90 AMLR ↗

    Πόσο θα πάρει η εκπαίδευση;+

    Σχεδιάζουμε 3 έως 5 ώρες για τη μεταφορά γνώσεων, την εργασία κατά περίπτωση και την αξιολόγηση: 3 ώρες για την εισαγωγή, 3,5 για τα προηγμένα άτομα, 4 για τους επαγγελματίες, 4,5 για την πρακτική και την επίλυση υποθέσεων και 5 για την περίπλοκη εξέταση υποθέσεων. Η ώρα είναι 60 λεπτά, και τα διαλείμματα έρχονται. Η πλήρης μάθηση ενός κλάδου σε μια σειρά περιλαμβάνει 20 ώρες κατάρτισης. Ο εθελοντικός έλεγχος διαρκεί επιπλέον 30 έως 60 λεπτά ανά στάδιο. Θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία πριν από την εκπαίδευση.

    Μπορώ να κάνω κράτηση εδώ;+

    Επίλεξε σειρά, επίπεδο, κλάδο και μορφή εκπαίδευσης. Ο Timo Winkelbach επιβεβαιώνει λεπτομέρειες και τιμή πριν από την κράτηση. Το αίτημα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι δεσμευτικό.

    Μπορώ να μάθω μόνος μου ή να συμμετάσχω ζωντανά;

    Στα επίπεδα 1 και 2 επιλέγεις αυτοδιδασκαλία ή ζωντανή εκπαίδευση. Τα επίπεδα 3 έως 5 πραγματοποιούνται ζωντανά στο διαδίκτυο.

    Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση και τι περιλαμβάνεται;

    Το μάθημα αυτοδιδασκαλίας κοστίζει 29,95 € χωρίς ΦΠΑ τόσο στο επίπεδο 1 όσο και στο επίπεδο 2. Οι τιμές της ζωντανής εκπαίδευσης ανά επίπεδο είναι 149 €, 179 €, 199 €, 249 € και 299 € χωρίς ΦΠΑ. Όλες οι τιμές ισχύουν ανά συμμετέχοντα και μάθημα. Περιλαμβάνονται το υλικό, το πιστοποιητικό συμμετοχής, το ψηφιακό σήμα και η κανονική διαδικτυακή εξέταση με μία επανεξέταση. Μόνο η ατομική εξέταση μελέτης περίπτωσης που επιλέγεις ρητά κοστίζει επιπλέον 19 € χωρίς ΦΠΑ.

    Για πόσο διάστημα έχω πρόσβαση και για πόσο ισχύει το πιστοποιητικό μου;

    Το μάθημα αυτοδιδασκαλίας είναι προσβάσιμο για δώδεκα μήνες από την πρώτη έναρξη. Το πιστοποιητικό σου με ημερομηνία δεν λήγει. Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εκείνη τη χρονική στιγμή. Νέες εξελίξεις στο αντικείμενο μπορεί να καθιστούν χρήσιμη την ανανέωση γνώσεων.

    Πώς γίνεται η πληρωμή με PayPal;

    Επίλεξε μάθημα και μορφή και στείλε ένα μη δεσμευτικό αίτημα. Μετά την επιβεβαίωση της τιμής και της κράτησης, λαμβάνεις πληροφορίες για πληρωμή μέσω PayPal. Η φόρμα αιτήματος δεν ενεργοποιεί πληρωμή.

    Παρέχονται συμβουλές για δικές μου υποθέσεις πελατών στη ζωντανή εκπαίδευση;

    Χρησιμοποιούμε διδακτικά επεξεργασμένα υποδείγματα περιπτώσεων που βασίζονται σε πραγματικά πρακτικά ερωτήματα. Κατά την εκπαίδευση δεν παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλή για τρέχουσες υποθέσεις πελατών.

    Σε τι διαφέρει η διαδικτυακή εξέταση που περιλαμβάνεται στην τιμή από την ατομική εξέταση μελέτης περίπτωσης;

    Η κανονική διαδικτυακή εξέταση και μία επανεξέταση περιλαμβάνονται στην τιμή του μαθήματος. Με επιπλέον 19 € χωρίς ΦΠΑ μπορείς να επιλέξεις μία σύντομη ατομική εξέταση μελέτης περίπτωσης: μία επιπλέον άσκηση κατάλληλη για το επίπεδό σου, μία υποβολή, προσωπική διόρθωση και σύντομη γραπτή ανατροφοδότηση. Το αποδεικτικό επιτυχούς εξέτασης προϋποθέτει ότι έχεις πράγματι περάσει την αξιολόγηση.

    Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σήμα μου στο βιογραφικό μου ή στο LinkedIn;

    Ναι. Χρησιμοποίησε το σήμα που απέκτησες προσωπικά μαζί με τον ακριβή τίτλο του μαθήματος, την ημερομηνία έκδοσης και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή τον σύνδεσμο προς το αποδεικτικό. Έτσι φαίνεται ποια επιμόρφωση έχεις ολοκληρώσει και αν επιβεβαιώνεται η συμμετοχή σου ή η επιτυχία σου σε εξέταση.

    ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΜΆΘΗΜΆ ΣΑΣ

    Ποια είναι η εκπαίδευση
    Σου ταιριάζει;

    Επίλεξε την πορεία μάθησης και την κατάλληλη μορφή. Ο Timo Winkelbach συμφωνεί μαζί σου τον στόχο μάθησης, την ημερομηνία και την κράτηση. Στα επίπεδα 1 και 2 μπορείς επίσης να μαθαίνεις ανεξάρτητα στο διαδίκτυο.

    Timo Winkelbach, υπεύθυνος κατάρτισης στο KI Akademie
    Timo WinkelbachΟ συνεργάτης σας στην κατάρτισηKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Δύο σειρές μαθημάτων.
    Τέσσερα επίπεδα.
    Η κατάλληλη είσοδος.

    24 ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

    Επιλογή γλώσσας ιστοσελίδας

    Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις διεξάγονται αποκλειστικά στα γερμανικά.

    Η επιλογή της γλώσσας ισχύει για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα πρωτότυπα γραφικά, η Badge και τα γερμανικά νομικά κείμενα παραμένουν αμετάβλητα.

    Οι μεταφράσεις είναι για ενημερωτικούς σκοπούς.Σε περίπτωση τεχνικών ερωτήσεων, η αρχική γερμανική έκδοση παραμένει αποφασιστική.

    Δες ένα υπόδειγμα του πιστοποιητικού σου

    Υπόδειγμα πιστοποιητικού συμμετοχής με λογότυπο EU AML-Manager, σήμα επιπέδου και λογότυπο KI Akademie

    Υπόδειγμα σχεδιασμού. Το προσωπικό σου πιστοποιητικό περιλαμβάνει την πραγματικά επιβεβαιωμένη συμμετοχή και, κατά περίπτωση, την επιτυχή εξέταση.

    Υπόδειγμα πιστοποιητικού σε PDF ↗