Razumjeti sustav AML
Razumjeti pranje novca diljem Europe
# Ovo je... EU AML-Manager je softver za obuku za provođenje provjera radi sprječavanja pranja novca: za sve sektore, svih 27 država članica EU-a i na sva 24 službena jezika EU-a.
Vježbaj na slučaju, usporedi zemlje i sektore i shvati promjenu s današnjeg GwG na AMLR. Korak po korak, dok se ne riješi problem.




Izaberi svoj posao.
Ova ispitivanja
biti razumljiv.
Identifikacija & KYC
& Uključivanje
Rizici i obveze dubinske analize stranke
PEP, sankcije i srednjoročni
Poremećaji
Dokumentacija
& Uspoređivanje sustava
Što se mijenja
Sa AMLR?
Je li osoba A ekonomski ovlaštena samo zbog tog dijela kapitala?
„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗Što to znači?
Shvatiti Europu.
Prepoznati razlike.
Njemačka i Francuska: usprotiviti se pravnim osnovama.
Pogledaj sve 24 dostupne software jezike
Tvoj posao.
Tvoj sljedeći korak.
Svaka industrija ima svoje zadatke, dokumente i odluke. Stoga svaka faza dobiva vlastiti plan učenja, odgovarajući slučaj vježbanja i dobrovoljnu potražnju za GwG i za prelazak na AMLR.
Ovako učiš s nama.
Online tečaj za samostalno učenje
29,95 €
Online edukacija uživo
Usporedi cijene svih pet razina
| 01 | 149 € | 29,95 € | |
|---|---|---|---|
| 02 | 179 € | 29,95 € | |
| 03 | 199 € | ||
| 04 | 249 € | ||
| 05 | 299 € |
Uključeno u cijenu
Aktualni edukacijski materijali Potvrda o sudjelovanju i digitalna značka Dobrovoljni završni online ispit s jednim ponavljanjem
GwG za odvjetnike
Sveukupna pouka
Pogledaj svoje ključne točke u industriji
Pregled svih pet razina i Badge
GwG za odvjetnike: tvojih pet koraka.
Uvod
To je ono što radiš u ovoj fazi
Aktivnosti i status obveznika Uspoređuješ kratke opise ugovora iz parničenja, savjetovanja i kupovine. Na temelju pravnog kataloga utvrđuješ koje stvarne informacije nedostaju za upućivanje i zašto samo profesionalni naziv ne zamjenjuje konkretnu provjeru. Klijent i sudionik Radiš s fiktivnim ugovorom o nalogu, punomoći i izvatkom iz registra. Pritom razlikuješ nalogodavca, osobu koja postupa i stvarnog vlasnika te razvrstavaš prva pitanja o prikupljanju i provjeri podataka. Tajnost i redni prijenos Razlikuješ provjeru statusa obveznika i moguće obveze prijavljivanja. Jedan jednostavan primjer pokazuje koje su točke interno razjašnjene i kako se navode informacije i otvorena pitanja.
Ciljevi učenja
Postavite konkretan zadatak na GwG. Klijent, predstavnik i gospodarski zastupnik razlikuju se u primjeru. Odvajanje podataka u spisu. Tajnost i pitanja izvješćivanja prepoznati kao zasebne točke ispitivanja.
Želiš li provjeriti svoj uspjeh u učenju?
To je ono što je važno kod obrade
Provjereni popis aktivnosti Jasno razlikuju uloge stranaka Označena praznina u informacijama i nadležnost
Poveznica na tvoj radni dan
Stručne referentne točke i službeni izvori
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1
Usporedite opseg svih pet faza 20 Satni trening · Opcionalni ispiti
Ne moraš znati svoj ulaz.
Opiši svoje zadatke i unaprijed, a Timo Winkelbach će ti pomoći da nađeš odgovarajuću razinu obuke.
Certifikat i Badge.
Svaki put kad sam učila.
Vaš osobni certifikat
Vaš digitalni Badge
Tvoj dokaz koji se može provjeriti
Što ti donosi digitalna značka?
Prepoznaj svoj napredak
Prikaži usavršavanje u profesionalnom profilu
Dokazati sadržaj usavršavanja
Tvoj napredak raste.
Kad ću dobiti dokaz?
Što predstavljaju zvijezde?
Hoće li certifikat i Badge trošiti dodatno?
Koji su podaci vidljivi prilikom provjere?
Što znače AML, CFT i KYC?
Koja je razlika između AML-a i AMLR-a?
Je li to program za obuku? +
Koji su jezici i zemlje dostupne? +
Koja je faza mog znanja? +
Što zvijezde na Badgeu znače? +
Da li je AMLR danas opća? +
Koliko će trebati za obuku? +
Mogu li rezervirati obuku ovdje? +
Mogu li učiti samostalno ili sudjelovati uživo?
Koliko stoji edukacija i što je uključeno?
Koliko dugo imam pristup i koliko vrijedi moj certifikat?
Kako funkcionira plaćanje PayPalom?
Pruža li edukacija uživo savjete o mojim predmetima klijenata?
Koja je razlika između uključenog online ispita i individualnog ispita na temelju slučaja?
Mogu li upotrijebiti svoju značku u životopisu ili na LinkedInu?
Koje je obrazovanje
Da li ti odgovara?
Odaberi svoj put učenja i prikladan format. Timo Winkelbach s tobom dogovara cilj učenja, termin i rezervaciju. Na razinama 1 i 2 možeš i samostalno učiti online.
