Školenia a skúšky prebiehajú výlučne v nemčine.

Prihlásenie redakcie
EU AML-ManagerPoskytuje KI Academy

ŠKOLENIA GWG A AMLR · UČ SA ONLINE

Porozumieť systému AML
Porozumieť praniu špinavých peňazí v celej Európe

ie EU AML-Manager je vzdelávací softvér na kontroly boja proti praniu špinavých peňazí: pre všetky sektory, všetkých 27 členských štátov EÚ a všetkých 24 úradných jazykov EÚ.

Pracujte s tréningovým prípadom, porovnajte krajiny a sektory a pochopte prechod zo súčasného GwG na AMLR. Krok za krokom až k odôvodnenému riešeniu zložitého prípadu.

Aktuálna ponuka vzdelávania: Nemecko · štyri sektory · každý päť úrovní

Preskúmať kurzy Skúste príklad
27Členské štáty EÚ
24Dostupné jazyky
40Učebné plány · 4 sektory

PÔVODNÉ VÍZY Z SOFTVÉRU

EU AML-Manager
Pôvodný pohľad na softvér: Právnici
Pôvodný softvérový pohľad: Daňoví poradcovia
Pôvodný pohľad na softvér: banky
Pôvodný pohľad na softvér: Poisťovne
Štyri sektory, jedna známa štruktúra.

Pôvodná grafika ukazuje výber sektora v aplikácii. Počas kurzov, budete používať tento systém pracovať na vhodných prípadoch praxe.

Preskúmať praktický prípad

VÁŠ SEKTOR STANOVENIE PRÍPADU

Vyberte si svoj sektor.

Výber mení príklady, cestu učenia a vašu žiadosť o školenie.

Pre právnikov

Klasifikovať kontext zapojenia, zúčastnené strany a konečných vlastníkov v prípade odbornej prípravy.

Zobraziť vhodnú cestu učenia →

Pôvodné pohľady na sektor zo softvéru.

OD JEDNOTLIVÝCH KROKOV DOPLŇUJÚCICH PREDMETOV

Pochopte to.
šeky.

V režime tréningu pracujete prostredníctvom individuálnych kontrol a ich vzájomného vzťahu. Informácie, odkazy, vysvetlenia a výsledky zostávajú jasne rozlíšiteľné.

01

Kontext hodnotenia a štatút povinného subjektu

Uveďte sektor, krajinu, právny základ a dátum hodnotenia.

02

Identifikácia & KYC

Uveďte zmluvných partnerov, osoby konajúce v ich mene a požadované podporné dokumenty.

03

Vlastníctvo a kontrola

Preskúmať konečných vlastníkov a vlastnícke štruktúry s viacerými úrovňami.

04

Riziko a náležitá starostlivosť

Identifikujte riziká a zdôvodnite primeraný rozsah kontrol.

05

PEP, sankcie a zdroj finančných prostriedkov

Rozlišujte príslušné údaje v danom prípade a naplánujte ďalšie otázky.

06

Nezvyčajné okolnosti a kanály podávania správ

Prediskutujte dôvody na podozrenie, nevyriešené otázky a ďalšie kroky pri riešení prípadu.

07

Dokumentácia a monitorovanie

Zaznamenávať rozhodnutia, identifikovať zmeny a pripraviť následné kontroly.

08

Porovnanie zákonov a systémov

Porovnajte GwG, AMLR, vnútroštátne štruktúry a hodnotiace postupy špecifické pre daný sektor.

Pre odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie. Príklady vám pomôžu pochopiť hodnotiaci systém a vysvetliť vaše rozhodnutia. Ukončenie výkonu nepovoľuje skutočné zapojenie alebo transakciu.

NAUČTE SA SO SOFTWARE, PRIBLIŽUJTE SA K PRÍPADU.

Čo sa mení?
so AMLR?

Vyskúšajte tri prípady krátkeho učenia. Otázky, odpovede, oficiálne zdroje a vysvetlenia majú svoje vlastné miesto.

VAŠA OTÁZKA POSUDZOVANIAZatiaľ nezodpovedané

Je osoba A vlastníkom požitkov výlučne z dôvodu tohto podielu na základnom imaní?

Vybrať odpoveď
ÚRADNÁ ZDROJ · EXTRACT Z TEXTU

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
Čo znamená táto otázka?

Otázka sa týka len kritéria vlastníctva. Úplné posúdenie sa zaoberá aj hlasovacími právami a inými formami kontroly.

Odpovede sa vzťahujú na uvedené predpoklady prípadu. Súvisiace oficiálne ustanovenia obsahujú úplné znenie.

27 KRAJINY. 24 JAZYKY.

Pochopte Európu.
Uznať rozdiely.

Softvér je k dispozícii pre všetky členské štáty EÚ a vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Porovnajte Nemecko s iným členským štátom, a to v rámci právnych predpisov, štruktúr a postupov auditu.

ŠKOLSKÁ KRAJINA🇩🇪 Nemecko
POROVNANIE AKO METÓDA NAUČENIA · KURZY PRE NEMECKO

Nemecko a Francúzsko: porovnať právne rámce.

Aké vnútroštátne ustanovenie sa uplatňuje v deň posúdenia, čo sa mení v AMLR a ktoré vnútroštátne doplňujúce pravidlá zostávajú relevantné?

🇩🇪 Nemecko

Ktoré ustanovenie GwG sa vzťahuje na otázku v tomto prípade?

🇫🇷 Francúzsko

Ktoré zodpovedajúce vnútroštátne ustanovenie sa uplatňuje vo Francúzsku k dátumu hodnotenia?

Sektorový kontext: právnici

Opýtajte sa na toto porovnanie v kurze →

Spoločný rámec EÚ neodstraňuje všetky vnútroštátne rozdiely. AMLR, článok 80 ods. 2 a 3; článok 90 a Smernica (EÚ) 2024/1640, článok 37(1). Tento názor ukazuje porovnávacie otázky použité v vzdelávacej dráhe; zistenia špecifické pre jednotlivé krajiny sú vypracované v príslušnom prípade odbornej prípravy s použitím príslušných zdrojov.

Zobraziť všetkých 24 dostupných jazykov softvéru

    Zobraziť jazyk softvéru a vybranú testovaciu krajinu si môžete vybrať samostatne. Naša ponuka tréningu sa v súčasnosti vzťahuje na Nemecko. Školenie a skúšky sa konajú výlučne v nemčine. Výber vyššie uvedeného jazyka priamo otvára už dostupnú jazykovú verziu tejto informačnej stránky.

    DVOCH UČENÍ PATHWAYS · ŠTYRI SEKTORY · PIATE ÚROVNE KAŽDÝ

    Váš sektor.
    Tvoj ďalší krok.

    Každý sektor má svoje vlastné úlohy, dokumenty a rozhodnutia. Každá úroveň má preto svoj vlastný vzdelávací plán, vhodný prípad praxe a voliteľné hodnotenie špecifické pre daný sektor, ktoré zahŕňa GwG a prechod na AMLR.

    DE · Nemecko

    Naše tréningové kurzy sú v súčasnosti ponúkané pre Nemecko. Séria AMLR sa pripravuje na európsky právny rámec. Porovnávania krajín a systémov prehlbujú porozumenie v nemeckom kontexte vzdelávania.

    TVOJ FORMÁT. TVOJE TEMPO.

    Takto sa s nami učíš.

    Úrovne 1 a 2

    Online kurz na samostatné štúdium

    29,95 €bez DPH za účastníka a kurz

    Prechádzaj kurzom krok za krokom, s cvičeniami a riešeniami. Učíš sa vlastným tempom a kedykoľvek pokračuješ tam, kde si skončil.

    Prístup na 12 mesiacov od prvého spustenia kurzu

    Vybrať kurz na samostatné štúdium

    Úrovne 1 až 5

    Živé online školenie

    od149 €bez DPH za účastníka a kurz

    S lektorom riešiš pripravené modelové prípady, kladieš otázky a diskutuješ o postupoch riešenia.

    Informovať sa o živom školení

    Porovnaj ceny všetkých piatich úrovní

    Vyber si úroveň, ktorá zodpovedá tvojim doterajším vedomostiam. Každá cena platí za účastníka a jednotlivý kurz. Na úrovniach 1 a 2 sa môžeš učiť aj samostatne online.

    Ceny a dĺžka školení GwG a AMLR
    ÚroveňDĺžka školeniaOnline naživoSamoštúdium
    01ÚvodZobraziť študijný plán 3 hodiny149 €29,95 €
    02PokročilíZobraziť študijný plán 3,5 hodiny179 €29,95 €
    03ExpertZobraziť študijný plán 4 hodiny199 €Ako školenie naživo
    04Prax a riešenie prípadovZobraziť študijný plán 4,5 hodiny249 €Ako školenie naživo
    05Posudzovanie zložitých prípadovZobraziť študijný plán 5 hodín299 €Ako školenie naživo

    Všetky ceny sú uvedené bez DPH za účastníka a kurz a pripočítava sa k nim zákonná DPH. Zahrnuté sú štandardná online skúška vrátane jedného opravného pokusu, aktuálne školiace materiály, osvedčenie o účasti a odznak.

    Uvedené časy sa vzťahujú na školenie naživo bez prestávok. Štandardná online skúška trvá podľa úrovne ďalších 30 až 60 minút. V kurze samoštúdia sa učíš vlastným tempom.

    Zahrnuté v cene

    • Aktuálne školiace materiály
    • Osvedčenie o účasti a digitálny odznak
    • Dobrovoľná online záverečná skúška vrátane jedného opakovania

    Bez automatického predĺženia · PayPal

    Všetky ceny sú bez zákonnej DPH. Cena živého školenia závisí od úrovne a termínu a bude potvrdená pred rezerváciou.

    Platba cez PayPal po potvrdení rezervácie.

    Pracujeme s didakticky spracovanými modelovými prípadmi založenými na skutočných otázkach z praxe. Počas školenia neposkytujeme individuálne poradenstvo k prebiehajúcim záležitostiam klientov.

    40 rôznych vzdelávacích plánov. Dve série, štyri sektory a päť úrovní, každá s vlastným obsahom, prípadmi a voliteľnými úlohami hodnotenia.

    3-5 hodín na úroveň. Prenos vedomostí, práca na prípadoch a hodnotenie. Na požiadanie sa pridá samostatné záverečné vyšetrenie.

    Certifikát a Badge zahrnuté. Pre absolvovanú odbornú prípravu; absolvovaná voliteľná skúška je výslovne určená ako taká.

    1 · UCHÁDZAJTE SI SÉRIE KURZOVÝCH SÉRIÍ

    VÁŠ SEKTOROVÝ PROGRAM · PIATA POKROKOVÁ ÚROVEŇ

    GwG pre právnikov

    Pomocou príkladov týkajúcich sa prijatia právnych záväzkov, obchodných akvizícií a kontextu právnych služieb sa naučíte organizovať strany, dokumenty a nevyriešené otázky. Päť úrovní postupuje od počiatočného náčrtu záväzku ku komplexnému hodnoteniu protichodných informácií a k odôvodnenej príprave ďalších krokov.

    Čo zahŕňa celý rad kurzov

    Pochopiť prevenciu prania špinavých peňazí v kontexte nemeckého vzdelávania a praxe otázky typické pre váš sektor. Päť úrovní vás od základných konceptov a odôvodnených krokov hodnotenia až po kompletnú analýzu prípadov.

    Zaznamenávate fakty systematicky, kriticky kontrolujete informácie a jasne vysvetľujete svoje hodnotenie. Každá úroveň vytvára konkrétny kus práce, ktorú porovnáte s vysvetleným riešením.

    Zobraziť oblasti zamerania pre váš sektor
    Prehľad všetkých piatich úrovní a Badge

    3 · UCHÁDZAJTE SI ÚROVEŇ

    GwG pre právnikov: vašich päť úrovní.

    Každá úroveň má svoj vlastný učebný plán, voliteľný záverečný skúška a Badge s jedným až piatimi hviezdami. Vaše predchádzajúce vedomosti určujú správny začiatok.

    Nájsť správny východiskový bod spoločne

    Všetkých 40 tréningových kurzov na prvý pohľad

    GWG PRE ZÁKONNÍKOV · ÚROVEŇ 1

    Právnici

    Úvod

    Predchádzanie praniu špinavých peňazí v rámci právnych záväzkov

    Naučíte sa najprv vytvoriť skutočnú právnu službu a skontrolovať, ako spadá do zoznamu činností v oddiele 2(1), č. 10 GwG, použitím pôvodného textu. Potom identifikujete klienta, zástupcu a ostatné zúčastnené strany.

    Formát a cena tejto úrovne

    Na úrovniach 1 a 2 si vyberáš medzi samostatným štúdiom a živým školením. Úrovne 3 až 5 prebiehajú online naživo.

    Online skúška zahrnutá v cene

    Otvoriť samostatnú stránku kurzu (nová karta)
    ČO HOVORÍ STE

    Získate jasnú sekvenciu pre prijatie právnych záväzkov. Pomáha vám to konkrétne sa pýtať na chýbajúce informácie a rozpoznať, kedy sa vyžaduje odborné rozhodnutie zodpovedného právnika.

    75 minVedomosti
    90 minPrípadové práce
    30 min.Online skúška zahrnutá v cene
    15 min.Hodnotenie

    Na čom pracuješ na tejto úrovni?

    1. Činnosť a štatút povinného subjektu

      Porovnávate stručné popisy pokynov týkajúcich sa sporov, podnikového poradenstva a obchodných akvizícií. Pomocou zákonného zoznamu činností zaznamenávate, ktoré faktické informácie chýbajú na klasifikáciu a prečo samotný profesijný titul nenahrádza konkrétne posúdenie.

    2. Klient a zúčastnené strany

      Pracujete s fiktívnou dohodou o zasnúbení, s mocou právnika a výpisom z registra. Rozlišujete klienta, osobu konajúcu a vlastníka požitkov a organizujete počiatočné otázky týkajúce sa zberu a overovania informácií.

    3. Dôvernosť a riadne zverejnenie

      Odlíšite posúdenie štatútu povinného subjektu od otázok právnej dôvernosti a možnej oznamovacej povinnosti. Jednoduchý príklad advokátskej firmy ukazuje, ktoré body vyžadujú interné objasnenie a ako možno jasne zaznamenať informácie a nevybavené otázky.

    Vaše vzdelávacie ciele

    • Klasifikovať konkrétnu angažovanosť pomocou zoznamu činností GwG.
    • Rozlišujte v príklade klienta, zástupcu a vlastníka požitkov.
    • Rozlišovacie informácie získané z informácií overených v súbore.
    • Uznať otázky dôvernosti a podávania správ ako samostatné body hodnotenia.
    VÁŠ VÝNIMOK

    Vyplníte prijímací formulár, identifikujete chýbajúce dokumenty a formulujete faktické otázky pre fiktívneho klienta spolu s bodom vyžadujúcim interné objasnenie.

    VÁŠ KONKRÉTNY VÝSTUP

    Formulár organizovaného zapojenia s klasifikáciou činnosti, prehľadom strán a zoznamom informácií, ktoré sú stále potrebné. Po absolvovaní vzdelávania dostaneš osvedčenie o účasti a Badge za účasť pre svoj sektor a úroveň.

    VOLITEĽNÉ EXTRA · ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

    Chceli by ste, aby sa vaše vzdelanie hodnotilo?

    Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

    V súčasnosti vybraný kurz bez ďalšieho záverečného hodnotenia.

    Nepovinné posúdenie: otázky týkajúce sa vedomostí a krátky prípad nezávislého právneho zapojenia

    Pracujete na novom popise angažovanosti a vysvetľujete klasifikáciu činnosti, požadované informácie a ďalší interný krok.

    Čo je dôležité vo vašej odpovedi
    • Zoznam preskúmaných činností od prípadu k prípadu
    • Jasné rozlíšenie úloh strán
    • Identifikovať informačné medzery a povinnosti
    Vaše osvedčenie o skúške

    Po absolvovaní voliteľného hodnotenia dostanete záznam o dosiahnutých výsledkoch pre túto úroveň, ktorá je výslovne identifikovaná ako hodnotenie.

    Ako to súvisí s vašou každodennou prácou

    Postupnosť, ktorú vytvoríte, podporuje prípravu nových záväzkov a jasné následné otázky v rámci advokátskej kancelárie. Tiež rozpoznáte, ktoré informácie nie sú podložené len poznámkou o súbore.

    Profesionálne referenčné body a oficiálne zdroje

    Súvisiace ustanovenia a oficiálne výkladové usmernenia poskytujú referenčné body pre vzdelávací program. Kurz využíva právne ustanovenia uplatniteľné v príslušný deň hodnotenia.

    Vaše dokončenie je jasne zdokumentované. Potvrdené vzdelávacie jednotky dostávajú svoje vlastné certifikáty. Ak chcete dokončiť úroveň kurzu, dostanete osvedčenie o účasti a sektor Badge označený podľa toho. Ak tiež prejdete voľným hodnotením, toto dosiahnutie je výslovne potvrdené v certifikáte hodnotenia a Badge. Akreditácie KI Akademie sú zahrnuté v príslušnom kurzu.

    Záujem v tejto fáze

    Nezáväzné vyšetrovanie.
    Vaša zvolená séria, úroveň, sektor, trvanie a hodnotenie preferencie sú zahrnuté.

    Porovnať trvanie všetkých piatich úrovní 20 hodín ďalšieho výcviku · voliteľných skúšok
    Plánované učebné časy na úrovni - pre jednu sériu kurzov a jeden sektor
    ÚroveňVedomostiPrípadové práceHodnotenieCelkový výcvikVoliteľná skúška
    1 · Úvod75 min90 min15 min.3 hodiny+ 30 min.
    2 · Pokročilé90 min105 min.15 min.3,5 hodiny+ 30 min.
    3 · Expert90 min135 min.15 min.4 hodiny+ 45 min.
    4 · Prax a riešenie prípadov60 min.180 min.30 min.4,5 hodiny+ 45 min.
    5 · Zložité posúdenie prípadu60 min.210 min.30 min.5 hodín+ 60 min.

    Každá hodina sa skladá zo 60 minút. Prestávky sú ďalšie. Toto sú plánovacie čísla; súhlasíme s konkrétnym harmonogramom pred začiatkom kurzu. Všetkých päť úrovní série poskytuje celkovo 20 hodín výcviku. Nepovinné hodnotenia trvajú ďalších 30 až 60 minút.

    Ešte nepotrebuješ vedieť, kde si.

    Pre začiatočníkov, skúsených spracovateľov prípadov a profesionálnych kontaktov v advokátskych kanceláriách, daňových poradenských spoločnostiach, bankách a poisťovniach.

    Stručne opíšte svoje úlohy a predchádzajúce znalosti. Timo Winkelbach vám pomôže nájsť správnu tréningovú sériu a úroveň.

    Získajte rady

    GwG pre právnikov

    GwG pre právnikov · Úvod · Úroveň 1

    Úroveň 1 · Úvod

    Sektor je pomenovaný na Badge a identifikovaný jeho vnútorným farebným prsteňom. Hviezdy a vonkajšie hranice ukazujú úroveň vzdelávania. Osobný preukaz identifikuje potvrdené úspechy.

    VAŠA PROSBA JE JASNE ZDOKUMENTOVANÁ.

    Certifikát a Badge.
    Na každom míľniku učenia.

    Pre každú dokončenú a potvrdenú jednotku vzdelávania dostanete osobný certifikát a digitálny Badge. Akreditácie výslovne rozlišujú účasť od predloženia opcionálnej hodnotenia. Oboje sú zahrnuté v kurze. Váš pokrok je viditeľný ešte pred dokončením celej úrovne.

    Úroveň Badge pre právnikov: GwG, úroveň 5, červený vnútorný prsteň a päť hviezdPochopenie prania špinavých peňazíÚroveň 5 · Zlato
    Vzorový certifikát vo formáte PDF ↗
    Úroveň Badge pre právnikov: AMLR, úroveň 5, červený vnútorný prsteň a päť hviezdSpoznať AMLRÚroveň 5 · Zlato

    Obrázky zobrazujú úroveň Badge a certifikát vzorky. Osobné certifikáty sú vydané pre učebnú jednotku alebo dokončenú úroveň skutočne potvrdené.

    PRE VAŠE DOKUMENTY

    Váš osobný certifikát

    PDF pre uloženie a tlač: zobrazenie vášho mena, potvrdeného učenia sa, série kurzov a dátumu vydania.

    Emitent a dôveryhodné ID poskytujú jasný odkaz.

    PRE VÁŠ DIGITÁLNY PROFILE

    Váš digitálny Badge

    Odznak pre vzdelávací medzník, ktorý ste dosiahli. Cyklus kurzov, sektor, úroveň vzdelávania a potvrdená jednotka zostávajú jasne identifikovateľné.

    Použite zodpovedajúci overovací odkaz, aby ste ukázali svoje úspechy vo svojom životopise, portfóliu alebo profile.

    PRE OVERITEĽNÝ TRUST

    Tvoja overiteľná vierohodnosť

    Certifikačné ID alebo overovacie spojenie otvára vydaný záznam, znázorňuje vydavateľa, dosiahnuté vzdelanie, dátum a aktuálny stav.

    Registrácia vydavateľa je autoritatívna. Samotný obrázok nepotvrdzuje úspech v učení.

    Čo ti prináša digitálny odznak?

    Tvoj odznak ukazuje, čomu si sa venoval a akú úroveň vzdelávania si dosiahol. Spolu s osobným osvedčením môžeš zrozumiteľne prezentovať svoje ďalšie vzdelávanie a neskôr ho znovu rozpoznať.

    Rozpoznať svoj pokrok

    Séria školení, odvetvie a jedna až päť hviezdičiek ukazujú tvoju vzdelávaciu cestu. Rozpoznáš tak absolvované úrovne a môžeš cielene zvoliť ďalší krok.

    Uviesť ďalšie vzdelávanie v profesijnom profile

    Získaný odznak môžeš použiť napríklad v životopise, portfóliu alebo na profile LinkedIn. Prilož príslušný osobný doklad, aby bol obsah tvojho vzdelávania zrozumiteľný.

    Doložiť obsah ďalšieho vzdelávania

    Osobné osvedčenie uvádza potvrdenú vzdelávaciu jednotku, sériu školení a dátum. Výslovne ukazuje, či dokladuje tvoju účasť, alebo úspešne zloženú skúšku. Odznak pomáha tento doklad rýchlo rozpoznať.

    Hviezdičky označujú úroveň vzdelávania. Osobný doklad uvádza, aký výkon bol potvrdený. Dodatočný poplatok za skúšku nevedie automaticky k odznaku vyššej úrovne.

    Naše doklady o účasti a skúške nemajú dátum skončenia platnosti. Dokumentujú dokončenie k uvedenému dátumu. Prístup ku kurzu je samostatne obmedzený na dvanásť mesiacov.

    Z JEDNOTLIVEJ JEDNOTKY DOKONČENEJ ÚROVNE

    Ako váš pokrok rastie, vaše poverovacie listiny rastú s ním.

    Každá potvrdená jednotka je identifikovaná individuálne. Po dokončení všetkých požadovaných komponentov vzdelávacej úrovne dostanete aj certifikát a Badge pre dokončenú úroveň.

    Skontrolujte certifikát alebo Badge
    Kedy dostanem vierohodnosť?

    Po dokončení a potvrdení príslušnej vzdelávacej jednotky v súlade s jej požiadavkami. Poverená osoba výslovne uvádza, či zaznamenáva účasť, dokončený výkon alebo úspešné hodnotenie. Jednoduché otvorenie stránky sa nepočíta ako dokončenie.

    Čo znamenajú hviezdy?

    Jedna až päť hviezd identifikuje päť úrovní učenia v príslušnej sérii kurzov. Znenie o vierohodnosti tiež ukazuje, či dokumentuje vzdelávaciu jednotku alebo kompletnú úroveň. Hviezdy nepočítajú kliknutia ani individuálne odpovede na cvičenie.

    Má certifikát a Badge ďalšie náklady?

    Nie. V príslušnom kurze sú zahrnuté obidve osvedčenia pre potvrdené učebné jednotky a pre dokončenú úroveň.

    Aké informácie sú viditeľné počas kontroly?

    Overovanie zobrazuje informácie zverejnené pre túto vierohodnosť, najmä emitent, série kurzov, potvrdené dosiahnutie, dátum vydania a stav. Osobné kontaktné údaje a odpovede na cvičenie nie sú uverejnené.

    DOBRÉ VEDIEŤ

    Pár otázok.
    Jasné odpovede.

    Nemôžete nájsť vašu otázku?
    Zapisovať Timo Winkelbach →

    Čo znamenajú AML, CFT a KYC?

    AML znamená Anti-Money Laundering: boj proti praniu špinavých peňazí. CFT znamená Countering the Financing of Terrorism: boj proti financovaniu terorizmu. KYC znamená Know Your Customer a označuje poznanie a overenie klienta a jeho údajov.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    Aký je rozdiel medzi AML a AMLR?

    AML označuje oblasť boja proti praniu špinavých peňazí. AMLR tu označuje nariadenie EÚ proti praniu špinavých peňazí, nariadenie (EÚ) 2024/1624. Naše série sa nazývajú Porozumieť praniu špinavých peňazí a Spoznávať AMLR.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Je to tréningový softvér?+

    Áno. EU AML-Manager používa na výučbu hodnotiaceho systému praktické prípady. Porovnávate právne rámce, identifikujete rozdiely a vykonávate jasné vysvetlenie vlastných rozhodnutí.

    Ktoré jazyky a krajiny sú k dispozícii?+

    Softvér je k dispozícii pre všetkých 27 členských štátov EÚ a vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Skúšobná krajina a zobrazovací jazyk sú vybrané samostatne. Ponuka odbornej prípravy je v súčasnosti platná pre Nemecko; kurzy a skúšky prebiehajú výlučne v nemčine. Verejné informácie na tejto webovej stránke sú dostupné aj vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ priamo na tejto internetovej stránke.

    Ktorá úroveň zodpovedá mojim predchádzajúcim poznatkom?+

    Úroveň 1 vytvára základy, úroveň 2 rozvíja vaše vedomosti a úroveň 3 je pre skúsených užívateľov. Úroveň 4 sa zameriava na praktické prípady. Na úrovni 5 riešite zložité otázky prostredníctvom odôvodneného posúdenia a odkazu na judikatúru.

    Čo znamenajú hviezdy na Badgee?+

    Jedna až päť hviezd identifikuje päť úrovní kurzu. Dostanete certifikát a Badge pre každú potvrdenú jednotku vzdelávania a navyše pre dokončenie plnej úrovne. Rozsah je výslovne uvedený v potvrdení. Obrázky ukazujú sektor Badge pre päť úrovní. Zoznámiť sa s certifikátmi a Badge

    Platí už dnes AMLR?+

    Článok 90 druhá veta AMLR uvádza „10. Juli 2027“ ako všeobecný dátum začatia uplatňovania. Pre tam uvedených futbalových agentov a profesionálne futbalové kluby stanovuje osobitné pravidlo 10. júl 2029. V školiacich prípadoch sa preto výslovne uvádza dátum, ku ktorému sa posúdenie vzťahuje. Oficiálny odkaz: článok 90 AMLR ↗

    Ako dlho trvá výcvikový kurz?+

    Plánujeme 3 až 5 hodín na úrovni výučby, práce na prípadoch a diskusie: 3 hodiny na úvod, 3,5 pre pokročilých, 4 pre experta, 4.5 pre prax a riešenie prípadov a 5 pre komplexné hodnotenie prípadov. Každá hodina sa skladá zo 60 minút; prestávky sú ďalšie. Kompletná cesta učenia pre jeden sektor v jednej sérii pozostáva z 20 hodín odbornej prípravy. Nepovinné záverečné hodnotenie trvá ďalších 30 až 60 minút na úrovni. Dohodneme sa na konkrétnom harmonograme ešte pred začiatkom kurzu.

    Môžem si tu zarezervovať tréning?+

    Vyber sériu, úroveň, odvetvie a formát školenia. Timo Winkelbach potvrdí podrobnosti a cenu pred rezerváciou. Dopyt na tejto stránke je nezáväzný.

    Môžem študovať samostatne alebo sa zúčastniť naživo?

    Na úrovniach 1 a 2 si vyberáš medzi samostatným štúdiom a živým školením. Úrovne 3 až 5 prebiehajú online naživo.

    Koľko školenie stojí a čo je zahrnuté?

    Kurz samoštúdia stojí na úrovniach 1 a 2 vždy 29,95 € bez DPH. Ceny školení naživo sú podľa jednotlivých úrovní 149 €, 179 €, 199 €, 249 € a 299 € bez DPH. Všetky ceny platia za účastníka a kurz. Zahrnuté sú materiály, osvedčenie o účasti, odznak a štandardná online skúška vrátane jedného opravného pokusu. Iba výslovne vybraná individuálna skúška formou prípadovej úlohy stojí ďalších 19 € bez DPH.

    Ako dlho mám prístup a ako dlho platí môj certifikát?

    Kurz na samostatné štúdium je prístupný dvanásť mesiacov od prvého spustenia. Tvoj datovaný certifikát nemá dátum skončenia platnosti. Potvrdzuje vtedajšie dokončenie. Nový odborný vývoj môže byť dôvodom na obnovenie znalostí.

    Ako funguje platba cez PayPal?

    Vyber kurz a formát a odošli nezáväzný dopyt. Po potvrdení ceny a rezervácie dostaneš informácie o platbe cez PayPal. Formulár dopytu ešte nespúšťa žiadnu platbu.

    Poskytuje živé školenie poradenstvo k mojim klientským záležitostiam?

    Pracujeme s didakticky spracovanými modelovými prípadmi založenými na skutočných otázkach z praxe. Počas školenia neposkytujeme individuálne poradenstvo k prebiehajúcim záležitostiam klientov.

    Aký je rozdiel medzi zahrnutou online skúškou a individuálnou skúškou formou prípadovej úlohy?

    Štandardná online skúška a jeden opravný pokus sú zahrnuté v cene kurzu. Za ďalších 19 € bez DPH si môžeš zvoliť krátku individuálnu skúšku: ďalšiu prípadovú úlohu zodpovedajúcu úrovni, jedno odovzdanie, osobné hodnotenie a krátku písomnú spätnú väzbu. Doklad o zložení skúšky predpokladá skutočne úspešné hodnotenie.

    Môžem svoj odznak použiť v životopise alebo na LinkedIn?

    Áno. Použi svoj osobne získaný odznak spolu s presným názvom kurzu, dátumom vydania a príslušným osvedčením alebo overovacím odkazom. Bude tak zrejmé, aké vzdelávanie si absolvoval a či bola potvrdená účasť, alebo úspešne zložená skúška.

    NASLEDUJÚCI KROK NAUČENIA

    Ktorý kurz
    Je to pre teba správne?

    Vyber si vzdelávaciu cestu a vhodný formát. Timo Winkelbach s tebou upresní cieľ, termín a rezerváciu. Na úrovniach 1 a 2 sa môžeš učiť aj samostatne online.

    Timo Winkelbach, kontakt pre tréning na KI Akademie
    Timo WinkelbachVáš kontakt na školeniaKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Dve série kurzov.
    Štyri sektory, päť úrovní.
    To je ten správny východiskový bod pre teba.

    24 OFICIÁLNE JAZYKY

    Vyberte jazyk webovej stránky

    Školenia a skúšky prebiehajú výlučne v nemčine.

    Výber jazyka sa vzťahuje na informácie na tejto webovej stránke. Pôvodné grafiky, Badge a citované nemecké právne texty zostávajú nezmenené.

    Preklady sú určené na informačné účely. V prípade technických otázok zostáva rozhodujúca pôvodná nemecká verzia.

    Pozri si vzor svojho certifikátu

    Vzor osvedčenia o účasti s logom EU AML-Manager, odznakom úrovne a logom KI Akademie

    Grafický vzor. Tvoj osobný certifikát uvádza skutočne potvrdenú účasť a prípadne úspešne absolvovanú skúšku.

    Vzorový certifikát vo formáte PDF ↗