AMLR pentru avocaţi: Avansat
Timp planificat de formare 3,5 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Compararea cerințelor privind datele Comparați un formular de admitere existent cu regulile de identificare AMLR selectate pentru predare. Pentru fiecare indicaţie, determinaţi cine se referă, ce sursă poate dovedi şi ce ajustare ar trebui să fie pregătită în formă. Investigați separat proprietatea și controlul Lucrezi cu o structură socială de la mai multe niveluri de participare. Cazurile transfrontaliere, care implică exact 25%, ilustrează motivul pentru care standardele germane și viitoare europene trebuie examinate separat, iar drepturile de control au nevoie de propria etapă de testare. Editarea abaterilor într-un mod inteligibil Compari lista actionarilor, proxy si inregistrezi informatii. Diferitele actualități sunt descrise și clarificate mai întâi. Apoi veţi examina textul original, care întrebări speciale apar în caz de dezacorduri şi informaţii protejate din punct de vedere juridic.
Obiectivele tale de învăţare
Descrieți identificarea și verificarea ca etape de lucru separate. Atribui dovezi persoanei potrivite și rolul. Examinați în paralel procentele de proprietate și drepturile speciale de control. Înregistrează abaterile de la data, sursa și clarificarea datelor.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Patru acţionari şi un alt drept de vot
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3,5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 105 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Surse atribuite constatărilor Proprietate și control separat Informații deschise solicitate în mod specific
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG