AMLR för advokater:
Planerad utbildningstid 3.5 Timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +30 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Jämförande uppgiftskrav Du jämför en befintlig antagningsblankett med AMLR-identifieringsreglerna som valts ut för undervisning. För varje indikation avgör du vem det gäller, vilken källa det kan bevisa och vilken justering som ska göras i formuläret. Undersök ägandet och kontrollen separat Du arbetar med en social struktur från flera nivåer av delaktighet. Gränsöverskridande ärenden, som omfattar exakt 25 procent, visar varför befintliga tyska och framtida europeiska standarder behöver undersökas separat och kontrollrättigheter behöver ett eget teststeg. Redigera avvikelser på ett begripligt sätt Du jämför aktieägarlista, fullmakt och registerinformation. Olika aktualiteter beskrivs och förtydligas först. Du kommer då att undersöka den ursprungliga texten, som särskilda frågor uppstår i händelse av meningsskiljaktigheter och rättsligt skyddad information.
Dina inlärningsmål
Beskriv identifiering och verifiering som separata arbetssteg. Tilldela bevis till rätt person och roll. Undersöka ägarandelar och särskilda kontrollrättigheter parallellt. Avvikelser i dokumentregistret med datum, källa och förtydligande.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Fyra aktieägare och en annan rösträtt
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 3,5 timmars träning.
Kunskap och klassificering 90 minuter Övning 105 minuter Utvärdering och överföring 15 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Källor som tillskrivs resultaten Ägarskap och kontroll separat Öppen information särskilt efterfrågad
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG