AMLR · Advokater · Nivå 5 av 5

AMLR för advokater: Complex case review

Väga tystnadsplikt, transaktionsövervakning och AMLR gränsfall

Ni utvecklar en välgrundad ståndpunkt om ett tvetydigt mandat, undersöker motargument och skiljer tillförlitliga resultat från frågor som kräver ytterligare klargöranden av fakta eller rättslig utredning.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 5 timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +60 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 5 stjärnor kännetecknar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Lärarledd liveutbildning online

299 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Denna nivå erbjuds som liveutbildning online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Erfarna advokater, advokatbyråer och specialister för att kräva penningtvätt.

Vilka förkunskaper behöver du?

Fördjupad kunskap om klienttester och erfarenhet av kompletta ärenderegister; en säker hantering av rättsliga källor krävs.

Ditt konkreta mervärde

Du tränar en teknisk motivering som också tål kritiska frågor. Fokus ligger på svåra övergångar mellan verksamhetsområden och informationssammanhang, som inte på ett övertygande sätt kan behandlas med enbart ett ja-nej-val.

Komplex bedömning av ärendena

Det är vad du jobbar med.

Utmärkande uppdrag
Du undersöker en order som kombinerar juridisk rådgivning, eventuell processrepresentation och deltagande i en transaktion. För varje information, du avgöra när och i vilket sammanhang det erhölls och vilken klassificering beror på det.
Kontrollera undantag och motargument
Du arbetar på formuleringen av de professionella AMLR regler och jämföra den tyska utgångspunkten. Ett första övertygande argument ställs specifikt inför en motposition. Det krävs uttryckligen att villkoren och begränsningarna för alla påstådda undantag anges.
Behörighet och osäkerhet
Du utvecklar en riktad sökfråga och undersöker lämpliga officiella beslut, i den mån de är tillgängliga för ärendekonstellationen. Genom att göra det skiljer du deras faktiska ämne från den önskade överföringen till framtidens AMLR ramverk och markera öppna juridiska frågor.

Dina inlärningsmål

Att analysera flera uppdrag och informationskällor separat.
Att undersöka undantag utan en schablonmässig hänvisning till sekretess.
Överväg motargument och skillnader i det jämförande fallet.
Att formulera en motiverad ståndpunkt med återstående osäkerhet.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Fall av facklig praxis · Advokater

Rådgivning om tvisten och efterföljande kapitalöverföring

En kund har en bedömning av en företagstvist och begär sedan att få delta i en kapitalöverföring. Du kommer att undersöka förändringar av aktivitet, informationssammanhang och möjliga åtgärder utan förhastad beslutsamhet.

I fokus: Begränsningar av yrkesundantag och källbaserad bedömning.

Din träning

Gör en balansnot på två möjliga klassificeringar. Visa vilket ytterligare faktum som skulle ändra utvärderingen och ange en sökväg för den återstående rättsliga frågan. Då försvarar du din position i den tekniska diskussionen.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

En differentierad not med källor, motargument, förtydligande krav och en begriplig preliminär slutsats.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du stärker förmågan att företräda svåra ärenden gentemot partners eller internrevisorer på ett begripligt sätt. Samtidigt lär du dig att öppet dokumentera teknisk osäkerhet och att arbeta med den.

Planerad: 5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 300 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 60 minuter
Övning: 210 minuter
Utvärdering och överföring: 30 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 60 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 6 timmar, plus raster.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +60 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri prestandaprovning: skriftlig, komplicerad fallstudie och tekniskt möte.

Din examensuppgift

Bevisa din lösning, presentera den starkaste motpositionen och förklara betydelsen av dina källor. Kvaliteten på argumentationen och den begripliga granskningen bedöms; ett olöst tydligt uttalande ersätter inte härledningen.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Krav på undantag som kontrollerats exakt
Motargumenten är verkligen uppskattade
Källor och osäkerheter

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 5. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för advokater: Komplex ärendegranskning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för advokater →