AMLR do shainchomhairleoirí cánach: Ard
Am oiliúna pleanáilte 3. 5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +30 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Cumaisc sonraí máistir agus doiciméid tacaíochta Tá taifid, taifid tráchtála agus faisnéis scairshealbhóra á gcomparáid agat. Faigheann gach toradh foinse agus staid na topicality. Ag an téacs bunaidh roghnaithe AMLR, scrúdóidh tú an fhaisnéis a bheidh ag teastáil sa tacar sonraí amach anseo agus i gcás ina bhfuil réimsí atá ann cheana ró-chruinn. Imscrúdú a dhéanamh ar úinéireacht Oibríonn tú ar rátaí rannpháirtíochta, cuideachtaí idirmheánacha agus cearta vótála speisialta. Meastar go bhfuil cás teorann de 25 faoin gcéad faoi dhlínsí ar leith. Cuireann an cleachtadh cosc ar luachanna ríomhaireachta íon scrúdú riachtanach ar fhéidearthachtaí rialaithe a chur faoi chois. Sonraí eacnamaíocha a nascadh go héadóchasach Tá tú aghaidh a thabhairt ar chuspóir gnó, sonraisc agus faisnéis íocaíochta. Chun diall fhoirmliú tú roinnt mínithe féideartha agus roghnaigh ceist oiriúnach. Ina theannta sin, scrúdóidh tú nuair is gá diall clár a phróiseáil tuilleadh mar do thasc féin.
Do spriocanna foghlama
Foinsí agus topaicí sa chomhad cliaint. Seiceáil úinéireacht agus rialú ar leithligh le haghaidh sainorduithe cuideachta. Cuir an tsamhail ghnó i gcomparáid agus eolas roghnaithe á chur in áirithe. Difear a dhéanamh do chlaonadh óna measúnacht dhlíthiúil.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Comhpháirtithe nua, seanmháistir sonraí agus íocóir eachtrach
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 3.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 105 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Fianaise agus ráiteas oiriúnach le chéile Saincheisteanna rialaithe a chuirtear san áireamh Iarratais ina dhiaidh sin arna bhfoirmiú i dtéarmaí nithiúla
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG