Adótanácsadók esetében AMLR: összetett ügyvizsga
Tervezett képzési idő 5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +60 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Az információk elrendezése az eredetük alapján Különbséget teszel az adatok folyó könyvelése között, külön jogi tanácsadással. Minden információt dokumentálsz, amire szükséged van. Ez azt mutatja, hogy miért lehet az egész ügy egységes kezelése túl rövid. Foglalkozási szabályok olvasása Összehasonlítod a német kiinduló helyzetet a AMLR-szabályokkal, amelyek nem teljesíthetők, és nem felelnek meg az előírásoknak. A mentességet nem átalánydíj formájában fogadják el, hanem a konkrét információk és tevékenységek alapján vizsgálják meg. Módszertani értékelés az alternatív nyilatkozatokról Te objektíven ellent mondasz a megterhelő magyarázatnak. Ezt követően ellenőrizd, hogy az indokolást mely további dokumentumok vagy hivatalos határozatok előzhetik meg. Az átruházás határait és a tisztázatlan jogi kérdéseket kifejezetten dokumentálni kell.
A tanulási céljaid
a számviteli ismeretek és a jogi tanácsadás elkülönítése. A kivételeket átalány helyett kell alkalmazni. Szembe kell néznie a tehermentesítéssel és a megterhelő tényezőkkel. Az indokolással ellátott feljegyzést érthetően kell megfogalmazni.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Helyrehozás vagy célzott eltitkolás?
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 210 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Az információs elemek tisztán elkülönültek A kivételek alapos vizsgálata Az ellenérvek és források értékelése
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG