AMLR · Pojištění · úroveň 1 z 5

AMLR pro pojištění: Úvod

Základy AMLR pro životní pojištění a produkty určené k investování

Zařazuješ typické pojistné události do německého a budoucího rámce AMLR a rozlišuješ účastníky pojištění podle jejich příslušných rolí.

Nabídka školení pro Německo

Plánovaná doba výcviku: 3 hodiny
Dodatečná zkouška: Dobrovolně · plánované +30 minut
Po účasti: Certifikát účasti a účast Badge

Zájem o toto školení

Zobrazit možnost kontroly

Univerzální žádost Timo WinkelbachPřidáš se k tomu jen na přání.

Průmysl Badge · 1 hvězdička označuje úroveň učení. Tento příkladový obrázek není osobním důkazem a nepotvrzuje provedenou zkoušku.

Formát a cena této úrovně

Online kurz pro samostudium

29,95 €

bez DPH za účastníka a kurz

Živé online školení

149 €

bez DPH za účastníka a kurz

Na úrovních 1 a 2 volíš mezi samostudiem a živým školením. Úrovně 3 až 5 probíhají online naživo.

Online zkouška zahrnuta v ceně

Všechny ceny jsou bez zákonné DPH. Cena živého školení závisí na úrovni a termínu a bude potvrzena před rezervací.

Platba přes PayPal po potvrzení rezervace.

Aktuální školicí materiály

Osvědčení o účasti a digitální odznak

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Přístup na 12 měsíců od prvního spuštění kurzu

U samostudijního kurzu jsou časové údaje orientační pro tvé vlastní tempo.

Pracujeme s didakticky zpracovanými modelovými případy vycházejícími ze skutečných praktických otázek. Během školení neposkytujeme individuální poradenství k probíhajícím klientským záležitostem.

Je tohle schod?

Pro koho je to školení?

Pracovníci v oblasti distribuce pojištění, smluvních služeb a dodržování předpisů s prvními úkoly v oblasti předcházení praní peněz.

Co sis měl vzít s sebou?

Nepotřebujeme předchozí znalosti týkající se AMLR; pomáhá nám to pochopit základní požadavky na pojištění a vyřizování smluv.

Tvá konkrétní přidaná hodnota

Chápeš, proč je třeba, aby žadatelé, pojištěná osoba, přispěvatelé a příjemci byli považováni za rovnocenné. Usnadňuje to spolupráci mezi distributorem, zpracováním smluv a dodržováním předpisů a usnadňuje zákazníkům přístup k nezbytným dotazům.

Úvod · Porozumění výrobku, zúčastněným stranám a době trvání zkoušky

Děláš to na tomhle školení.

Určete příslušnou oblast pojištění
Porovnáváš různé pojistné produkty a čteš definice povinného kruhu. Soustředí se na životní pojištění a jiné investiční produkty. Název výrobku, distribuční úloha a skutečná činnost jsou posuzovány odděleně.
Zařadit přechod ze GwG na AMLR
Odlišuješ dnešní německý stav od budoucího evropského měřítka. Časová lišta ukazuje obecné datum použitelnosti na 10. Červenec 2027. V případě smlouvy musí být výslovně uvedeno, který krok zpracování se bude zkoumat v době, kdy bude proveden audit.
Pochopte, jaké jsou role policie
Pojišťovatele, pojištěnou osobu, plátce a příjemce jednoduché konstelace. Poté vyjasníš otázky týkající se vztahů mezi těmito osobami a určíš, které údaje již byly doloženy a které jsou uvedeny pouze v žádosti.

Tvé cíle

Zařazovat do oblasti pojištění podle činnosti.
Oddělte současný stav a budoucí aplikaci AMLR.
Rozlišující se role smluv jsou pochopitelné.
Vypracovat cílené dotazy k hospodářským účelům a zúčastněným stranám.

Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.

Fiktivní cvičení · Pojištění

Smlouva o čtyřech rolích

Zákazník žádá o životní pojištění. Pojistkou je osoba, která má přijít s jediným příspěvkem od jedné společnosti a je jmenována další osobou. Nakreslíš si vztahy a pojmenuješ první údaje.

V centru: Potahy, smluvní role a srozumitelné úvodní záběry.

Tvé cvičení

Zpracuješ několik krátkých variant žádostí a vytvoříš pro každou z nich přehled. Vysvětlete, jaké další informace budete potřebovat, než zvolíte další zkušební krok, a jaké informace z této žádosti samotné ještě nejsou uvedeny.

Tvůj výsledek a doklad o účasti

Strukturovaný smluvní list s produktem, datem auditu, zúčastněnými stranami a otevřenými vztahy.

Vztah k tvému pracovnímu dni

Můžeš formulovat otázky mezi distributorem a smluvní službou. Přehled rolí usnadňuje přiřazování pozdějších změn ke smlouvě správné osoby a srozumitelné sdílení nedostatků v údajích.

Živé online školení

Plánováno: 3 hodiny školení, s prostorem pro použití.

Plánovaná doba výcviku je 180 minut. Zahrnuje zprostředkování znalostí, použití v případě cvičení a společné hodnocení. Přestávky jsou tady. Tyto údaje jsou plánovacími hodnotami a my před školením hlasujeme o konkrétním postupu.

Rozpis znalostí: 75 minut
Procvičování: 90 minut
Vyhodnocení a převod: 15 minut

Pokud si vyberete doplňkovou zkoušku, přijďte 30 minut Celkový plánovaný čas se zkouškou je 3,5 hodiny, plus přestávky.

Online kurz pro samostudium
U samostudijního kurzu jsou časové údaje orientační pro tvé vlastní tempo.

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Dobrovolná dodatečná možnost · plánované +30 minut

Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.

Výcvik je také možný bez dalšího závěrečného vyšetření. Po dokončení školení obdržíte certifikát účasti a certifikát účasti společnosti Badge. Důkaz o absolvování zkoušky vyžaduje úspěšnou účast na dobrovolném doplňkovém zkoušce.

Formát zkoušky

Volitelné zkoušky výkonnosti: test znalostí a přiřazení pojistné události.

Tvůj úkol

Vytvořte si pro novou konstelaci smluvní schránku a vysvětli své dotazy. Při hodnocení se společně zpracovávají záměny rolí a nejasné časové zařazení.

To je důležité při hodnocení

Rozsah výrobku
Kruhově oddělené
Datum zkoušky

Dokumentace o výkonnosti

Po absolvování školení obdržíš osvědčení o účasti a Badge za účast pro úroveň 1. Úspěšné složení dobrovolné zkoušky je navíc doloženo osvědčením o zkoušce.

Žádat o další zkoušky

Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.

Osobní důkaz výslovně uvádí, zda je účast nebo absolvovaná dobrovolná doplňková zkouška potvrzena. Grafika Badgeu ukazuje průmysl a úroveň učení; není v sobě důkazem výkonnosti.

Informace o certifikátu a ověření společnosti Badge

Tvůj odznak ukazuje řadu školení, odvětví a úroveň vzdělávání. Spolu s osobním osvědčením můžeš své absolvované vzdělávání zviditelnit v životopise nebo profesním profilu.

Více o osvědčeních a odznacích →

Právní základ a odborné zdroje v této fázi

Výcvik bude zahrnovat následující zdroje. Pomáhají odůvodňovat rozhodnutí v případě cvičení na základě příslušného předpisu.

Zájem o AMLR pojištění: Úvod?

Tvoje kontaktní osoba je: Timo WinkelbachDostaneš ho e-mailem info@eu-aml.com nebo prostřednictvím předplněného formuláře žádosti.

Připravit žádost o školení

Přebíráme řadu, odvětví a úroveň, což je nezávazné.

Zobrazit všech pět stupňů pojištění →