AMLR le haghaidh árachais: Ard
Am oiliúna pleanáilte 3. 5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +30 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Faisnéis thairbhíoch a thógáil ar bhealach intuigthe Tá tú i gcomparáid le tairbhithe ainmnithe le ceann scríbe ag saintréithe nó catagóir. Ar an téacs bunaidh AMLR oibríonn tú amach cén fhaisnéis atá ag teastáil ag céim an chonartha faoi seach. Mascanna taifeadta atá ann cheana a sheiceáil le haghaidh róil intuigthe agus fianaise thuisceana. Smaoinigh ar athruithe agus eisíocaíochtaí mar imeachtaí iniúchóireachta féin Ordaíonn tú athrú tairbhí, scor agus modh íocaíochta modhnaithe feadh an chonartha. I gcás gach athraitheach, cinnfidh tú cén toradh roimhe is féidir a úsáid agus cén fhaisnéis is gá a ath-scrúdú. Nótaí PEP le tairbhithe a rangú Scrúdóidh tú tagairt fhéideartha do dhuine atá nochta go polaitiúil agus léifidh tú na rialacháin speisialta do bheartais árachais. Tar éis sin déanann tú cur síos ar an aistriú teicniúil is gá agus scarfaidh tú an leid ón rangú a bhfuil bonn cirt leis.
Do spriocanna foghlama
Chun idirdhealú a dhéanamh idir sonraí na dtairbhithe de réir an chineáil cinn scríbe. Céim an chonartha a nascadh leis an bhfaisnéis is gá. Sannacháin agus iarrataí ar athruithe a thaifeadadh ar bhealach struchtúrtha. Soiléiriú ar nótaí féideartha PEP agus nochtadh teicniúil.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Ón gclásal teaghlaigh go dtí an tairbhí sonrach
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 3.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 105 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Rinneadh idirdhealú ceart idir céimeanna conartha. Cruthúnais a shanntar go cuí Próiseáladh nóta PEP go hoibiachtúil
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG