AMLR biztosítások esetében: fejlett
Tervezett képzési idő 3,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +30 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
A kedvezményezettek adatainak ésszerűsítése Összehasonlítod a kijelölt kedvezményezetteket egy adott jellemzővel vagy kategóriával. A AMLR eredeti szövegben meg kell határozni, hogy milyen információkra van szükség a szerződés adott szakaszában. A meglévő maszkokat érthető szerepek és bizonyítékok alapján kell ellenőrizni. A módosításokat és kifizetéseket saját ellenőrzési lehetőségként kell kezelni Elrendeled a kedvezményezett megváltoztatását, az átruházást és a fizetési mód megváltoztatását a szerződés időtartama alatt. Minden egyes változat esetében meg kell határozni, hogy melyik korábbi megállapítás továbbra is alkalmazható, és milyen információkat kell újra tisztázni. A PEP- t a kedvezményezetteknél bejegyzik Megvizsgálod, hogy van-e valamilyen politikai kitettséged, és elolvasod a biztosítási kötvényekre vonatkozó különleges szabályokat. A névegyenlőséget először tisztázzuk. Ezután leírod a szükséges átadást, és elválasztod az indoklástól.
A tanulási céljaid
Megkülönbözteti a kedvezményezetteket rendeltetési helyüktől függően. Kapcsolja össze a szerződés állapotát és a szükséges információkat. Az átruházások és a módosítási kérelmek strukturált módon kerülnek kimutatásra. A lehetséges PEP-hivatkozások pontosak és technikai jellegűek.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
A családi záradéktól a konkrét kedvezményezettekig
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 3,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 90 perc Gyakorlat 105 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A szerződési szakaszok helyes megkülönböztetése Megfelelő bizonyíték A PEP- megjegyzés fizikailag feldolgozva
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG