AMLR pentru asigurare: Avansat
Timp planificat de formare 3,5 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Construiește informații beneficiare într-un mod ușor de înțeles Comparați beneficiarii numiți cu o destinație după caracteristici sau categorii. Pe textul original AMLR lucrați la ce informații sunt necesare în etapa contractului respectiv. Măștile de înregistrare existente sunt verificate pentru roluri de înțeles și dovezi ușor de înțeles. Consideră modificările și plățile ca evenimente de audit proprii Comandați o schimbare de beneficiar, o cesiune și o metodă de plată modificată pe parcursul contractului. Pentru fiecare variantă, veți determina ce constatare anterioară poate fi utilizată și ce informații trebuie reexaminate. Categorizarea notelor PEP către beneficiari Veţi examina o posibilă referire la o persoană expusă politic şi veţi citi reglementările speciale pentru poliţele de asigurare. După aceea descrieți transferul tehnic necesar și separați indiciu de clasificarea justificată.
Obiectivele tale de învăţare
Pentru a distinge datele beneficiarilor pe tipuri de destinație. Conectați etapa contractului și informațiile necesare. Cererile și schimbările sunt structurate. Clarificarea eventualelor note PEP și a informațiilor tehnice.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
De la clauza familială la beneficiarul specific
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3,5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 105 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
S-a făcut o distincție corectă între etapele contractului. Dovezile atribuite în mod corespunzător Notă PEP prelucrate în mod obiectiv
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG