AMLR · Forsikring · Niveau 5 af 5

AMLR for forsikringsvirksomhed: kompleks inspektion

Vurdering af komplekse støttemodtager- og udbetalingskonstellationer i henhold til AMLR

Du udvikler en velbegrundet holdning til en vanskelig forsikringsakt, hvor fordele, overdragelse, økonomiske interesser og ufuldstændig dokumentation ikke passer klart sammen.

● Uddannelsestilbud til Tyskland

Planlagt træningstid: 5 timer
Supplerende prøvning: Frivilligt · planlagt +60 minutter
Efter deltagelse: Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge

Interesse for denne uddannelse

Vis revisionsoption

Ubindende forespørgsel til Timo WinkelbachDu vælger kun den ekstra prøve, hvis du vil.

Industri Badge · 5 stjerner karakteriserer niveauet af læring. Dette eksempelbillede er ikke et personligt bevis og bekræfter ikke gennemført undersøgelse.

Format og pris for dette niveau

Live onlineundervisning

299 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

Dette niveau tilbydes som live onlineundervisning.

Onlineprøve inkluderet i prisen

Alle priser er eksklusive lovpligtig moms. Prisen for liveundervisning afhænger af niveau og dato og bekræftes inden bookingen.

Betaling via PayPal efter bekræftelse af din booking.

Opdaterede undervisningsmaterialer

Deltagerbevis og digitalt badge

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Vi arbejder med didaktisk tilrettelagte eksempelcases om virkelige problemstillinger fra praksis. Der gives ikke individuel rådgivning om igangværende klientopgaver under undervisningen.

Passer det her niveau til dig?

Hvem er det der skal trænes?

Erfaren compliance-specialist, der er ansvarlig for hvidvaskning af penge, og som er ansvarlig for krævende præstations- og kontraktsager.

Hvad skal du have med?

Manglende viden om forsikringsprøvning og erfaring med fuldstændige sagsakter; anbefalet viden i overensstemmelse med niveau 4.

Din konkrete merværdi

Du træner den faglige vurdering med modstridende oplysninger og tidspres. Det vil styrke din evne til at skelne og forsvare åbne spørgsmål om kendsgerninger, juridisk klassificering og mulige måder at handle på.

Kompleks gennemgang af sager · Modstridende beviser og grænseoverskridende virkninger

Det gør du i forbindelse med denne oplæring.

Ophør med krav, roller og indflydelse
Du rekonstruerer en police med flere ændringer og grænseoverskridende virkninger. Forsikringstagere, begunstigede, overdragere og økonomisk involverede personer registreres særskilt. Forskellige dokumenter vægtes efter deres indhold, oprindelse og kronologiske rækkefølge uden at foregribe deres bevisværdi.
Sammenflet særlige revisionsspørgsmål
Du undersøger de relevante AMLR-regler for støttemodtagere, PEP-konstellationer, øgede risici og ikke-opfyldelige forholdsregler. Den fremtidige målestok sammenlignes udtrykkeligt med den tyske. Enhver vedtaget undtagelse eller supplerende foranstaltning skal begrundes.
Formulering af et robust beslutningsforslag
Du stiller flere muligheder op, og du nævner de afgørende kendsgerninger. Eventuelle spørgsmål om indberetning og begrænsninger for formidling af oplysninger vil blive behandlet særskilt. Der skal i givet fald foretages en vurdering af deres faktiske genstand og deres omsættelighed.

Dine læringsmål

Det er derfor, at der er behov for en række foranstaltninger for at sikre, at der ikke opstår konkurrencefordrejninger.
Jeg vil gerne takke Dem for de modstridende dokumenter, der ikke er blevet udarbejdet forhastet.
Specifikke prøvningskrav forbundet med kilder.
Begrundelse for en afgørelse med modargumenter og behov for en åben afklaring.

Fra viden til sagsløsning.

Fiktive øvelsessager · Forsikringer

Fratrådt police og uopklaret fordel

En politistyrke er blevet ændret flere gange og delvis afstået. Der foreligger modstridende dokumenter om den påtænkte udbetaling, og en af de involverede personer har et udenlandsk forhold og en eventuel PEP-status. Du undersøger de konkurrerende forklaringer og udvikler et begrundet forslag til beslutning.

Hovedsagelig: Begunstigelse, indsigelser mod dokumenter og en metodemæssig afvejning.

Din øvelse

Lav en afvejning og forklar, hvilke yderligere oplysninger der kan ændre din position. Når du taler med andre om det, vil du begynde med at tale med dem om en plausibel modposition.

Dit arbejde og bevis for deltagelse

Et differentieret beslutningsforslag med kilder, alternativer, modargumenter og konkrete yderligere behov for undersøgelse.

Forbindelsen til din hverdag

Du kan drøfte vanskelige spørgsmål om betalinger mere struktureret mellem præstation, juridisk afdeling og overholdelse. Metoden hjælper med at holde den faglige usikkerhed synlig og håndtere den målrettet uden blot at foregive et klart svar.

Planlagt: 5 timers træning. Med plads til brug.

Den planlagte rene træningstid er 300 minutter. Den omfatter formidling af viden, anvendelse i øvelsen og fælles evaluering. Der kommer pauser til. Oplysningerne er planlægningsværdier, og vi stemmer om det konkrete forløb før træningen.

Viden: 60 minutter
Øvelse: 210 minutter
& Overførsel: 30 minutter

Når du vælger den frivillige prøve 60 minutter Den samlede planlagte tid med prøvning er derefter 6 timer plus pauser.

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Frivillig ekstra option · planlagt +60 minutter

Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.

Det er også muligt at træne uden yderligere slutundersøgelse. Efter afslutningen af din uddannelse vil du modtage et deltagelsescertifikat og et Badge deltagelsescertifikat. Et bevis på at du har gennemgået en undersøgelse kræver en vellykket deltagelse i den frivillige supplerende undersøgelse.

Prøvningsformat

Valgfri præstationsprøvning: Kompleks vurdering af fald og teknisk forsvar.

Din eksamensopgave

Begrund din foretrukne fremgangsmåde og det stærkeste alternativ. I evalueringen vil vi se på hvad dine kilder siger, hvordan du behandler modstridende kendsgerninger og hvordan de næste skridt kan spores.

Det er det, der betyder noget ved evalueringen.

Roller og juridiske spørgsmål adskilt
Modargumenter
Kilder og behov for afklaring

Dokumentation for prøvningsresultater

Efter gennemført uddannelse modtager du et deltagerbevis og et deltagerbadge for niveau 5. En bestået frivillig prøve dokumenteres desuden med et prøvebevis.

Forespørges med supplerende eksamen

Deltagelse og prøvning skal være synlig.

Personligt bevis angiver udtrykkeligt, om deltagelsen eller en frivillig supplerende undersøgelse er bekræftet. Badge-grafikken viser branchen og niveauet af læring; det er ikke i sig selv et bevis på ydeevne.

Information om certifikat og Badge verifikation →

Dit badge viser kursusrække, branche og læringsniveau. Sammen med dit personlige certifikat kan du synliggøre din gennemførte efteruddannelse i dit CV eller din faglige profil.

Læs mere om certifikater og badges →

Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase

Uddannelsen skal omfatte følgende kilder: De hjælper med at begrunde beslutningerne i øvelsen på grundlag af de relevante bestemmelser.

Interesse i AMLR for forsikring: Kompleks gennemgang af sager?

Din samtalepartner er: Timo WinkelbachDu kan kontakte ham via e-mail info@eu-aml.com eller ved hjælp af den forudgående anmodningsformular.

Forbered din uddannelse

Der er tale om en række, en sektor og et trin, som ikke er bindende.

Se alle fem niveauer for forsikring →