AMLR · Pojištění · úroveň 4 z 5

AMLR pro pojištění: praxe a řešení případů

Upravit životní cyklus pojištění v případě AMLR

Pracuješ na úplném pojistném spisu a propojuješ audit s platbou příspěvků, změnami smlouvy a plánovanou výplatou.

Nabídka školení pro Německo

Plánovaná doba výcviku: 4, 5 hodin
Dodatečná zkouška: Dobrovolně · plánované +45 minut
Po účasti: Certifikát účasti a účast Badge

Zájem o toto školení

Zobrazit možnost kontroly

Univerzální žádost Timo WinkelbachPřidáš se k tomu jen na přání.

Průmysl Badge · 4 hvězdy označují úroveň učení. Tento příkladový obrázek není osobním důkazem a nepotvrzuje předložené vyšetření.

Formát a cena této úrovně

Živé online školení

249 €

bez DPH za účastníka a kurz

Tato úroveň je nabízena jako živé online školení.

Online zkouška zahrnuta v ceně

Všechny ceny jsou bez zákonné DPH. Cena živého školení závisí na úrovni a termínu a bude potvrzena před rezervací.

Platba přes PayPal po potvrzení rezervace.

Aktuální školicí materiály

Osvědčení o účasti a digitální odznak

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Pracujeme s didakticky zpracovanými modelovými případy vycházejícími ze skutečných praktických otázek. Během školení neposkytujeme individuální poradenství k probíhajícím klientským záležitostem.

Je tohle schod?

Pro koho je to školení?

Zkušení zaměstnanci ve smluvním servisu, zpracování a dodržování předpisů, kteří chtějí trénovat celé pojistné události.

Co sis měl vzít s sebou?

Bezpečné zacházení s pojistnými záznamy a hlavními rysy AMLR; užitečné znalosti podle úrovně 3 nebo srovnatelné zkušenosti.

Tvá konkrétní přidaná hodnota

Zažiješ, jak dřívější zjištění ovlivňují pozdější zkušební cestu. To vám pomůže pochopit, jaká změna vyžaduje další objasnění a jaká informace ve skutečnosti vysvětluje zdánlivou výkyvnost, a ne jen formální zaškrtnutí.

Praxe a řešení případů · Sloučit žádost, příspěvek, změnu a platbu

Děláš to na tomhle školení.

Vybudovat původní složku
Dostaneš žádost, informace o příspěvcích, určení příjemců a první důkazy. Role a hospodářský účel musí být zdokumentovány. Oddělené srovnání s německým výchozím stavem ukazuje, jaké otázky je třeba jinak nebo přesněji připravit pro budoucí proces AMLR.
Vyšetřovat změny v souvislosti
Příspěvek pochází od třetí strany a následně se požaduje předčasné ukončení platby a nový platební účet. Vyvíjíš několik možných vysvětlení, vybíráš si konkrétní otázky a nařizuješ obdržené odpovědi zjištěním, kterých se to týká.
Zaznamenaný celkový výsledek
Aktualizuješ přehled zúčastněných stran a zaznamenáš, které body jsou objasněny a jaké další kroky zůstávají otevřené. Vyhodnocení také bere v úvahu případ neuskutečnitelných opatření. Pouhé ukončení smlouvy se nepovažuje za náhradu za odbornou zkoušku.

Tvé cíle

Zkontrolovat pojistku po několika stadiích zpracování.
vyšetřovat platby třetích stran a žádosti o změnu.
Nové odpovědi jsou srozumitelné pro stávající zjištění.
Vytvořit jasnou výměnu před dalším zpracováním výsledků.

Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.

Fiktivní cvičení · Pojištění

Jednorázový příspěvek, dřívější zpětný odkup a jiný účet

Třetí osoba platí jednorázový příspěvek na životní pojištění. Krátce nato si pojistník vyžádá odkup s výplatou na jiný účet. Následná dohoda o úvěru vysvětluje část vztahů. Zkontroluj celou chronologii a dolož zbývající otázky.

V centru: Historie smlouvy, finanční vztahy a srozumitelná aktualizace.

Tvé cvičení

Nejdříve udělej smlouvu s výchozími dokumenty. Po několika časových žádostech o změnu aktualizuješ zkušební stav a zdůvodníš potřebu dalších informací pro další činnost.

Tvůj výsledek a doklad o účasti

Kompletní výcviková složka se smluvní chronologií, důkazy, dotazy a odborně podloženým stavem.

Vztah k tvému pracovnímu dni

Případová práce usnadňuje srozumitelnou výměnu mezi populací, výkonem a dodržováním předpisů. V průběhu smlouvy můžete odhalit opakované mezery v informacích a navrhnout konkrétní zlepšení přiřazování dokumentů.

Plánováno: 4,5 hodin školení s prostorem pro aplikaci.

Plánovaná doba výcviku je 270 minut. Zahrnuje zprostředkování znalostí, použití v případě cvičení a společné hodnocení. Přestávky jsou tady. Tyto údaje jsou plánovacími hodnotami a my před školením hlasujeme o konkrétním postupu.

Rozpis znalostí: 60 minut
Procvičování: 180 minut
Vyhodnocení a převod: 30 minut

Pokud si vyberete doplňkovou zkoušku, přijďte 45 minut Celkový plánovaný čas se zkouškou je 5,25 hodin, plus přestávky.

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Dobrovolná dodatečná možnost · plánováno +45 minut

Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.

Výcvik je také možný bez dalšího závěrečného vyšetření. Po dokončení školení obdržíte certifikát účasti a certifikát účasti společnosti Badge. Důkaz o absolvování zkoušky vyžaduje úspěšnou účast na dobrovolném doplňkovém zkoušce.

Formát zkoušky

Volitelná kontrola výkonnosti: plná pojistná smlouva s informacemi, které mají být poskytnuty.

Tvůj úkol

Udělej si novou variantu smlouvy a odůvodni své závěry. Vyšetřuje, zda jsi do toho zatáhla celou historii a zda jsi nepochopila, že máš nějaké nevyřešené vztahy.

To je důležité při hodnocení

Chronologie je plně zohledněna
Role a finanční vztahy konzistentní
Výsledek je odvozen z podkladů

Dokumentace o výkonnosti

Po absolvování školení obdržíš osvědčení o účasti a Badge za účast pro úroveň 4. Úspěšné složení dobrovolné zkoušky je navíc doloženo osvědčením o zkoušce.

Žádat o další zkoušky

Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.

Osobní důkaz výslovně uvádí, zda je účast nebo absolvovaná dobrovolná doplňková zkouška potvrzena. Grafika Badgeu ukazuje průmysl a úroveň učení; není v sobě důkazem výkonnosti.

Informace o certifikátu a ověření společnosti Badge

Tvůj odznak ukazuje řadu školení, odvětví a úroveň vzdělávání. Spolu s osobním osvědčením můžeš své absolvované vzdělávání zviditelnit v životopise nebo profesním profilu.

Více o osvědčeních a odznacích →

Právní základ a odborné zdroje v této fázi

Výcvik bude zahrnovat následující zdroje. Pomáhají odůvodňovat rozhodnutí v případě cvičení na základě příslušného předpisu.

Zájem o AMLR pojištění: praxe a řešení případů?

Tvoje kontaktní osoba je: Timo WinkelbachDostaneš ho e-mailem info@eu-aml.com nebo prostřednictvím předplněného formuláře žádosti.

Připravit žádost o školení

Přebíráme řadu, odvětví a úroveň, což je nezávazné.

Zobrazit všech pět stupňů pojištění →