AMLR le haghaidh árachais: Cleachtas agus réiteach cás
Am oiliúna pleanáilte 4.5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +45 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
An comhad bunaidh a bhunú ar bhealach comhleanúnach Gheobhaidh tú iarratas, faisnéis ranníocaíochta, cinneadh tairbhí agus cruthúnas tosaigh. Déantar na róil agus an cuspóir eacnamaíochta a dhoiciméadú. Léiríonn comparáid ar leith leis an mbonnlíne Ghearmánach na ceisteanna is gá a ullmhú go difriúil nó go beacht don phróiseas AMLR amach anseo. Imscrúdaigh athruithe a bhaineann le Tagann íocaíocht ranníocaíochta ó thríú páirtí; ina dhiaidh sin déantar iarratas ar fhoirceannadh luath agus cuntas nua íocaíochta. Forbraíonn tú roinnt mínithe féideartha, roghnaigh ceisteanna sonracha agus na freagraí a shannadh do na torthaí faoi seach. Toradh iomlán á dhoiciméadú Nuashonraigh tú forbhreathnú na bpáirtithe leasmhara agus cinnfidh tú cé na pointí atá soiléirithe agus cad iad na céimeanna eile fós ar oscailt. Measann an mheastóireacht freisin go bhfuil bearta díchill chuí neamh-inchomhlíontacha ann. Ní dhéileáiltear le foirceannadh ach leis an gconradh mar ionadach do scrúdú teicniúil.
Do spriocanna foghlama
Seiceáil beartas go comhsheasmhach thar chéimeanna próiseála éagsúla. íocaíochtaí tríú páirtí agus iarrataí ar athruithe i dtaca leo a scrúdú. Is féidir freagraí nua a thuiscint chun tagairt a dhéanamh do thorthaí atá ann cheana. Cruthaigh láimhseáil soiléir roimh tuilleadh próiseála.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Ranníocaíocht aonair, ceannach-ais go luath agus cuntas eile
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 4.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 60 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 180 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 30 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Croineolaíocht a chuirtear san áireamh go hiomlán Róil agus lárchaidrimh go seasta Toradh ó dhoiciméid tacaíochta
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2