AMLR · zavarovanje · raven 3 od 5

AMLR za zavarovanje: poklicni

Oblikovanje AMLR procesov v zavarovalnici in zavarovalni skupini

Razvijete razumljiv organizacijski pristop za pripravo AMLR in združite zahteve na ravni skupine z konkretnimi procesi življenjskega zavarovanja.

Ponudba usposabljanja za Nemčijo

Čas za načrtovanje usposabljanja: 4 ure
Dodatni preskus: Prostovoljno · načrtovano +45 minut
Po sodelovanju: Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge

Vpletenost v to usposabljanje

Možnost preizkusa

Nezavezujoča zahteva za Timo Winkelbach. Lahko izberete dodatni izpit samo, če želite.

Industrijska Badge · 3 zvezde označuje raven učenja. Ta primerna slika ni osebni dokaz in ne potrjuje prejetega pregleda.

Oblika in cena te stopnje

Spletno usposabljanje v živo

199 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Ta stopnja je na voljo kot spletno usposabljanje v živo.

Spletni izpit je vključen v ceno

Vse cene so brez zakonsko določenega DDV. Cena usposabljanja v živo je odvisna od stopnje in termina ter se potrdi pred rezervacijo.

Plačilo prek PayPala po potrditvi rezervacije.

Aktualno učno gradivo

Potrdilo o udeležbi in digitalna značka

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Delamo z didaktično pripravljenimi vzorčnimi primeri o dejanskih vprašanjih iz prakse. Usposabljanje ne vključuje individualnega svetovanja o tekočih zadevah strank.

Se ti ta korak ujema?

Za koga je trening?

Uradniki za skladnost, častniki za pranje denarja in izkušeni zaposleni v organizacijskih ali skupinskih zavarovalnih projektih.

Kakšno prej znanje potrebuješ?

Varno poznavanje zavarovalnih vlog in pregleda kupcev; znanje je priporočljivo v skladu s stopnjo 2 ali primerljivimi izkušnjami.

Vaša konkretna dodana vrednost

Natančneje lahko oblikujete odgovornosti med matičnimi družbami, zavarovalnicami, ponudniki prodaje in storitev. To ustvarja tehnično utemeljeno podlago za prilagoditve procesov, zahteve glede podatkov in nadzore po celotnem postopku naročila.

Profi · Priključitev skupini odgovornosti, upravljanje prodaje in uspešnosti

Na tem se ukvarjaš.

Skupina in njene dejavnosti zajemajo:
Preiskujete strukturo matičnih podjetij, življenjskih zavarovalnic in drugih enot. V opredelitvah AMLR in skupinskih predpisih oblikujete vprašanja o razvrščanju, oceni tveganja in odgovornosti. Na splošno se ne domneva, da ima vsaka enota enako dejavnost ali nalogo.
Glavne informacije od distribucije do izplačila
Opišete, kako so informacije o imetnikih politik, plačnikih in upravičencih med distribucijo, inventarjem in uspešnostjo. Za spremembe so opredeljene odgovorne osebe, vir podatkov in tehnični nadzor. Vaja je vidna, kadar različni sistemi drugače prikazujejo isto situacijo.
Nadzor zunanjih storitev in odločitev
Preučujete podpornega ponudnika storitev in ločeno tehnično obdelavo od poklicne odločitve. Za nepopolne informacije, sprostitve in skupinske informacije razvijete razumljiv proces. Dokumentacija in dostop se štejeta za del postopka.

Tvoji učni cilji

Razlika med stopnjo skupine in individualno zavarovalno dejavnostjo.
V primeru pogodb je treba zagotoviti, da je pogodba skladna na več področjih dela.
Povežite zunanjo podporo s tehničnim nadzorom.
Ustvari dobro utemeljen načrt pretvorbe za izbrane procese.

Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.

Primer fikcije · Zavarovanje

Osrednje zahteve in decentralizirano plačilo

Zavarovalnica življenja pripada skupini s centralno funkcijo izpolnjevanja obveznosti. Prodaja uporablja svoj sistem, medtem ko ponudnik storitev pripravi izplačila. Sprememba upravičenca ne doseže vseh zainteresiranih strani. Razviješ tehnično nadzorovano razdeljevanje informacij in odgovornosti.

V ospredju: Zahteve skupine in dosledna obdelava v več sistemih.

Vaša vadba

Analizirate obstoječi proces, v katerem so spremembe upravičencev zabeležene samo v sistemu popisa. Razviti izboljšano porazdelitev nalog in informacij ter upravičiti, kakšne kontrole bi bilo treba pripraviti za poznejšo aplikacijo AMLR.

Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe

Organizacijski model z vlogami, informacijskimi kanali, tehničnimi odobritvami in prednostnimi nalogami za pretvorbo.

Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo

V projektih na ravni skupine lahko navedete tipične težave z vmesnikom. Razviti pristop podpira razprave med skladnostjo, oddelkom in IT, ker so zahteve povezane s posebnim korakom obdelave.

Načrtovano: 4 ure treninga, s prostorom za uporabo.

Čas za čisto usposabljanje je 240 minut. Vključuje prenos znanja, uporabo v praksi in skupno ocenjevanje. Premori so dodani. Podatki načrtujejo vrednote; pred usposabljanjem usklajujemo konkreten proces.

Znanje in klasifikacija: 90 minut
Vaja in uporaba: 135 minut
Ocena in prenos: 15 minut

Če izberete dodatni izpit, pridite 45 minut Načrtovani skupni čas s pregledom je potem 4,75 ur, plus pavze.

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Prostovoljno dodatno možnost · načrtovano +45 minut

Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.

Usposabljanje je možno tudi brez dodatnega končnega pregleda. Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o sodelovanju in Badgeovo potrdilo o sodelovanju. Dokaz opravljanja preiskave zahteva uspešno sodelovanje pri prostovoljnem dodatnem preiskavi.

Preskusna oblika

Izbirni preskus učinkovitosti: primer organizacije z utemeljenim ciljnim postopkom.

Vaša izpitna naloga

Razviti proces za novo skupinsko ozvezdje in pojasniti kontrolne točke in odgovornosti. V oceni se preveri, ali so potrebne informacije na voljo v pravilnem postopku obdelave.

Od tega je odvisno ocenjevanje.

Dejavnosti in ravni diferencirane
Dostopno za informacije
Tehnična kontrola zasidrana

Dokumentacija preskusne zmogljivosti

Po opravljenem usposabljanju prejmeš potrdilo o udeležbi in Badge za udeležbo za stopnjo 3. Uspešno opravljen prostovoljni izpit se dodatno potrdi z izpitnim potrdilom.

Zahtevati usposabljanje z dodatnim pregledom

Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.

Osebni dokaz izrecno kaže, ali je udeležba ali opravljena prostovoljna dodatna preiskava potrjena. Badgeova grafika prikazuje industrijo in raven učenja; sama po sebi ni dokaz uspešnosti.

Informacije o potrdilu in preverjanju Badge

Tvoja značka prikazuje serijo usposabljanj, panogo in učno stopnjo. Skupaj z osebnim potrdilom lahko opravljeno izobraževanje pokažeš v življenjepisu ali poklicnem profilu.

Več o potrdilih in značkah →

Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi

Usposabljanje deluje z naslednjimi viri, ki pomagajo upravičiti odločitve o praksi na podlagi ustreznih pravil.

Interesuje te AMLR za zavarovanje: profesionalno?

Vaš kontakt za zahtevo za usposabljanje je Timo WinkelbachPo elektronski pošti lahko pridete do njega. info@eu-aml.com ali prek napolnjenega obrazca za zahtevo.

Pripravite zahtevek za usposabljanje

Serija, industrija in raven so prevzeti. Zahtevek je nevezan.

Prikaži vse pet ravni za zavarovanje →