GwG do dhlíodóirí: Casta
Am oiliúna pleanáilte 3. 5 Uaire Tástáil bhreise · Pleanáilte +30 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Úinéireacht agus rialú a thuiscint Tá struchtúr corparáideach illeibhéil á rianú agat bunaithe ar thaifid chlár agus ar fhaisnéis chliaint. Ceanglaítear leis an gcleachtadh scrúdú a dhéanamh ar dhaoine atá incháilithe go heacnamaíoch leis an gceist an bhfuil faisnéis iomlán, cothrom le dáta agus infhíoraithe ag doiciméid chuí. Cuspóir agus modh íocaíochta a chur i gcomparáid Cuireann tú an ghníomhaíocht a coimisiúnaíodh, cuspóir an idirbhirt agus an bealach íocaíochta atá beartaithe i gcomparáid lena chéile. Scrúdaítear íocóirí éagsúla nó cuideachtaí idirghabhálacha i bhfianaise na míniúchán féideartha; as gach bearna a fhanann, forbraíonn tú ceist leantach shonrach a bhaineann leis an gcás. Scóip an scrúdaithe a dhoiciméadú Cuireann tú i gcomparáid le dúthracht chuí ghinearálta, shimplithe agus mhéadaithe ar chásanna roghnaithe. I gcás an fheidhmithe, údaraíonn tú na bearta a bhreithnítear agus a chinneann cén fhaisnéis riosca nó fianaise atá fós ar iarraidh don aicmiú deiridh.
Do spriocanna foghlama
Cumaisc úinéireacht agus faisnéis rialaithe ó dhoiciméid éagsúla. Chun imscrúdú a dhéanamh ar na contrárthachtaí idir cuspóir an tsainordaithe agus an bealach ina n-íoctar é. Comparáid a dhéanamh idir riachtanais na n-oibleagáidí éagsúla díchill chuí ar an téacs bunaidh. Fiosrúcháin agus measúnú riosca a chur le chéile i nóta intuigthe.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Íocaíocht praghsanna a cheannach ó chuideachta eile
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 3.5 uair an chloig oiliúna. Le spás le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 90 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 105 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Cóimheasanna rialaithe foinse Bearta a bhaineann le rioscaí nithiúla Ceisteanna le chéile go beacht agus tosaíocht
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1