GwG za odvetnike: Advanced
Čas za načrtovanje usposabljanja 3.5 Ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +30 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Razumevanje lastništva in nadzora Sledite strukturi podjetij na več ravneh, ki temelji na registrih in informacijah o strankah. Vaja združuje preučevanje gospodarskih upravičenih oseb z vprašanjem, ali so informacije popolne, posodobljene in preverljive z ustreznimi dokumenti. Primerjalni namen in način plačila Soočate se z naročeno dejavnostjo, namenom transakcije in načinom plačila. Različni plačniki ali vmesna podjetja se preučujejo na podlagi možnih pojasnil; iz vsake preostale vrzel razvijete konkretno vprašanje, povezano s primeri. Dokumentacija obsega pregleda Primerjate splošno, poenostavljeno in večjo skrbnost pri izbranih primerih. V primeru vadbe upravičujete obravnavane ukrepe in določite, katere informacije o tveganju ali dokazi še vedno manjkajo za končno razvrščanje.
Tvoji učni cilji
Združite informacije o lastništvu in kontroli iz več dokumentov. Raziskati protislovje med namenom mandata in načinom, kako ga je treba plačati. Primerjajte zahteve glede različnih obveznosti skrbnosti glede prvotnega besedila. Združevanje poizvedb in ocena tveganja v razumljivem sporočilu.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Plačilo cene od druge družbe
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 3,5 ure treninga.
Znanje in klasifikacija 90 minut Vaja in uporaba 105 minut Ocena in prenos 15 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Stopnje nadzora, povezanega z viri Ukrepi, povezani s konkretnimi tveganji Natančno oblikovana vprašanja in prioriteta
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1