GwG dla prawników: praktyka i rozwiązanie przypadku
Planowany czas szkolenia 4,5 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +45 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Budowanie aktów o mandatach Dostaniesz umowę o pracę, dokumentację rejestrową, pełnomocnictwo i plan płatności. Po pierwsze, ustalasz zadania i sporządzasz plan testów, który łączy istniejące informacje, niezbędne dowody i otwarte kompetencje dla zespołu kancelarii. Oceń zmiany Nowa spółka finansowa i zmieniona instrukcja płatności zmieniają sytuację. Pracujesz nad danymi chronologicznie, sprawdzasz oceny i dokumentujesz, które z nich są trwałe i które muszą zostać ponownie zbadane. Deklaracja zamknięcia i przekazanie Zbierasz kwestie odpowiedzialności, sprawozdawczości i komunikacji w raporcie wyników, nie mieszając ich z różnymi warunkami. Ocena ta obejmuje również możliwość wyegzekwowania przez innego prawnika oraz kompletność związanych z nim dokumentów.
Twoje cele edukacyjne
Połączyć odniesienie do działalności i badanie zainteresowanych stron w całości. Nowe informacje finansowe należy przypisać do odpowiednich etapów kontroli. Sporządzać chronologiczną i opartą na źródłach dokumentację decyzji. Przekazać pozostałe zadania wraz z uzasadnieniem.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Zakup przedsiębiorstwa ze zmiennym finansowaniem
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 4,5 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 60 minut Ćwiczenie 180 minut Ocena i transfer 30 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Kompletna procedura weryfikacji i związana z mandatem Wyraźnie przetwarzane zmiany Ujawnianie wyników i obowiązków
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1