GwG pentru avocați: Practică și soluție de caz
Timp planificat de formare 4. 5 ore Încercarea suplimentară Voluntar · planificat +45 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Construirea mandatelor Vei primi un acord de mandat, înregistrări, putere de avocați și un plan de plată. În primul rând, determinaţi sarcinile care vă sunt atribuite şi elaboraţi un plan de testare care reuneşte informaţiile existente, dovezile necesare şi responsabilităţile deschise pentru echipa firmei de avocatură. Evaluează modificările în curs O nouă societate financiară și un ordin de plată modificat schimbă situația. Lucraţi la datele în ordine cronologică, revizuiţi evaluările în cauză şi documentul care până în prezent rămâne durabil şi care trebuie reexaminat. Nota finală și predarea Vă uniți întrebările de îngrijire, raportare și comunicare în nota de rezultat fără a amesteca cerințele lor diferite. Evaluarea consideră, de asemenea, trasabilitatea unui alt avocat și caracterul complet al documentelor aferente.
Obiectivele tale de învăţare
Combinarea activității și examinarea participanților într-o tactică totală. Informații financiare noi care urmează să fie alocate etapelor de audit în cauză. Crearea unei documentaţii de luare a deciziilor cronologice şi legate de sursă. Sarcinile rămase sunt predate cu responsabilitate și justificare.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Achiziții de întreprinderi cu finanțare în schimbare
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 4.5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 180 de minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Calea de încercare completă și legată de mandat Modificări prelucrate într-un mod inteligibil Rezultatul și responsabilitățile transferate în mod inteligibil
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1