GwG za odvetnike: Praksa in rešitev primera
Čas za načrtovanje usposabljanja 4.5 Ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +45 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Izboljševanje mandatov Dobili boste mandat, registre, pooblastila in plačilni načrt. Najprej določite naloge, ki so vam dodeljene, in pripravite testni načrt, ki združuje obstoječe informacije, potrebne dokaze in odprte odgovornosti za ekipo pravne družbe. Oceniti spremembe v napredku Nova finančna družba in spremenjeni plačilni nalog spremenita situacijo. Delate na podatkih kronološko, pregledajte zadevne ocene in dokumente, ki so doslej še vedno trajnostni in ki jih je treba ponovno preučiti. Končno sporočilo in predaja Združujete oskrbo, poročanje in komunikacijska vprašanja v rezultatu, ne da bi mešali njihove različne zahteve. V oceni se upošteva tudi sledljivost drugega odvetnika in popolnost povezanih dokumentov.
Tvoji učni cilji
Kombinacija aktivnosti in preiskava udeležencev v celotni taktiki. Nove finančne informacije, ki jih je treba dodeliti zadevnim revizijskim ukrepom. Ustvarite kronološko dokumentacijo in dokumentacijo o odločanju, povezana z virom. Preostali nalogi se prenesejo z odgovornostjo in utemeljitvijo.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Nakup podjetja s spremembo financiranja
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 4,5 ure treninga.
Znanje in klasifikacija 60 minut Vaja in uporaba 180 minut Ocena in prenos 30 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Preskusna pot je popolna in povezana z mandatom Spremembe obdelane na razumljiv način Rezultati in odgovornosti, prenesene razumno
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1