GwG för advokater: Verksamhets- och ärendelösning
Planerad utbildningstid 4.5 Timmar Tilläggsprov Frivilligt · planerat +45 minuter Efter deltagande Deltagningscertifikat och deltagande Badge
Passar det här steget dig?
Vem är träningen till?
Vilka förkunskaper behöver du?
Ditt konkreta mervärde
Det är vad du jobbar med.
Uppbyggnad av mandaten Du får ett uppdragsavtal, register, fullmakt och en betalningsplan. Först och främst bestämmer ni vilka uppgifter som tilldelas er och utarbetar en testplan som sammanför befintlig information, nödvändiga bevis och öppet ansvar för advokatbyråns team. Utvärdera förändringar Ett nytt finansieringsföretag och ett ändrat betalningsföreläggande förändrar situationen. Ni arbetar kronologiskt med uppgifterna, granskar de berörda bedömningarna och dokumenterar vilka resultat som hittills varit hållbara och som måste granskas på nytt. Slutlig not och överlämnande Du slår samman vård-, rapporterings- och kommunikationsfrågor i resultatnoten utan att blanda deras olika krav. I utvärderingen behandlas också spårbarheten för en annan advokat och fullständigheten av de tillhörande dokumenten.
Dina inlärningsmål
Kombination av aktivitet och undersökning av deltagarna i en total takt. Ny finansiell information som ska tilldelas de berörda revisionsåtgärderna. Skapa en kronologisk och källrelaterad beslutsdokumentation. De återstående uppgifterna överlämnas med ansvar och motivering.
Från kunskap till en välgrundad falllösning.
Företagsinköp med ändrad finansiering
Din träning
Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande
Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete
Planerad: 4,5 timmars träning.
Kunskap och klassificering 60 minuter Övning 180 minuter Utvärdering och överföring 30 minuter
Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.
Provningsformat
Din examensuppgift
Detta är vad utvärderingen beror på.
Provningsbana komplett och uppdragsrelaterad Förändringar som behandlas på ett begripligt sätt Resultat och ansvar som överförts begripligt
Dokumentation av provningsresultaten
Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.
Rättslig grund och tekniska källor i detta skede
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1