GwG pro pojištění: Úvod
Plánovaná doba výcviku 3 hodiny Dodatečná zkouška Dobrovolně · plánované +30 minut Po účasti Certifikát účasti a účast Badge
Je tohle schod?
Pro koho je to školení?
Co sis měl vzít s sebou?
Tvá konkrétní přidaná hodnota
Děláš to na tomhle školení.
Určete příslušný kontext výrobku Porovnáváš fiktivní popisy produktů a pracuješ s rámcem činnosti § 2 odst. 1 bodu 7 GwG. V tomto ohledu se vysvětluje, proč vzdělávání v oblasti životního a kapitalizačního podnikání není standardním zacházením pro každou pojistku. Oddělit role v pojistné smlouvě Na základě této žádosti podáváte přehled o pojistnících, pojištěných osobách, oprávněných osobách a plátcích. Zvláštní otázky týkající se oprávněné osoby jsou spojeny s VAG, přičemž stejná jména nebo rodinné vztahy nenahrazují jasné vysvětlení úlohy. Sběr a zpracování údajů Nařizuješ příslušným osobám údaje o žádosti a předložené dokumenty. Chybějící informace jsou formulovány a zdokumentovány jako konkrétní dotazy a cvičení také ukazuje, jak mohou být tyto informace snadno slučovány s distributory, smluvními službami a příslušným ověřovatelem.
Tvé cíle
Přiřadit případ školení k příslušnému kontextu výrobku. jsou srozumitelné mezi smluvními stranami a odlišnými účastníky plateb. Identifikovat každou zúčastněnou osobu a její doklady. Uveďte chybějící informace pro další audit.
Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.
Životní pojištění s více účastníky
Tvé cvičení
Tvůj výsledek a doklad o účasti
Vztah k tvému pracovnímu dni
Plánováno: 3 hodiny školení, s prostorem pro použití.
Rozpis znalostí 75 minut Procvičování 90 minut Vyhodnocení a převod 15 minut
Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.
Formát zkoušky
Tvůj úkol
To je důležité při hodnocení
Kontext výrobku Oddělené smluvní role Údaje a požadavky na informace jsou uvedeny v pořadí
Dokumentace o výkonnosti
Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.
Právní základ a odborné zdroje v této fázi
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG