Koulutukset ja kokeet järjestetään yksinomaan saksaksi.

Toimituksen kirjautuminen
EU AML-ManagerKI Academy:n tarjous

GWG- JA AMLR-KOULUTUKSET · OPI VERKOSSA

Ymmärrä AML-järjestelmää
Ymmärrä rahanpesua kaikkialla Euroopassa

Lä EU AML-Manager on rahanpesun torjunnan tarkastuksiin tarkoitettu koulutusohjelmisto: kaikille toimialoille, kaikille 27 EU:n jäsenvaltiolle ja kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä.

Harjoittele harjoitustapauksessa, vertaile maita ja sektoreita ja ymmärrä muutoksen nykyhetkestä GwG AMLR:ään. Vaiheittainen ratkaisu vaikeaan tapaukseen.

Nykyinen koulutus: Saksa · neljä alaa · viisi

Löydä koulutus Kokeile esimerkkiä
27EU:n jäsenvaltiot
24Kielet saatavilla
40Oppimissuunnitelmat · 4 toimialaa

ALKUPERÄISET NÄKYMÄT OHJELMISTOSTA

EU AML-Manager
Ohjelmiston alkuperäinen näkymä: asianajajat
Ohjelmiston alkuperäinen näkymä: Veroneuvoja
Ohjelmiston alkuperäinen näkymä: pankit
Ohjelmiston alkuperäinen näkymä: vakuutukset
Neljä alaa, tuttu rakennelma.

Alkuperäiset grafiikat osoittavat sovelluksen alakohtaisen valinnan.

Tutustu harjoituksiin

SINUN ALUEESI...

Valitse ammattisi.

Valinnat muuttavat esimerkkejä, oppimistapoja ja koulutuspyyntöjä.

Asianajajat

Aseta toimeksianto, sidosryhmät ja taloudelliset edunsaajat koulutukseen.

Näytä sopiva oppimisreitti →

Alkuperäiset näkymät ohjelmistosta.

YKSITTÄISESTÄ VAIHEESTA KOKONAISKUVAAN

Testit
Ymmärrettävää.

Koulutustilassa tutkit eri vaiheita ja niiden yhteyttä. Tiedot, viittaukset, selitykset ja tulokset on pidettävä selvästi erillään.

01

Testin konteksti ja ilmoitusasema

Määritä toimiala, maa, oikeusperusta ja tarkistusajankohta.

02

Tunnistaminen & KYC

Järjestä sopimuskumppanit, toiminnanharjoittajat ja tarvittavat todisteet.

03

Osallistuminen ja valvonta

Tutkitaan taloudellisia ja monivaiheisia osallistumisrakenteita.

04

Riskit ja asiakkaan tuntemisvelvollisuudet

tunnistaa riskit ja perustella niiden tarkoituksenmukainen laajuus.

05

PEP, seuraamukset & Keskikokoiset

Erota asiat toisistaan ja suunnittele lisäselvityksiä.

06

& Viestinnän reitit

Keskustelemme epäilyksistä, avoimista kysymyksistä ja jatkokäsittelystä.

07

Dokumentointi

Pitää kiinni päätöksistä, tunnistaa muutokset ja valmistella tarkastuksia.

08

& Järjestelmän vertailu

GwG, AMLR, kansallisten rakenteiden ja alakohtaisten kirjausketjujen vertailu.

Koulutusta varten. Esimerkit auttavat ymmärtämään tarkastusjärjestelmää ja perustelemaan päätöksiä. Käsitelty harjoitus ei ole todellista toimeksiantoa tai liiketoimintaa.

OPIN OHJELMISTOLLA, HARJOITTELEN HARJOITUKSISSA.

Mikä muuttuu?
AMLR:n kanssa?

Kokeile kolmea lyhyttä oppituntia: kysymyksiä, vastauksia, virallisia tietoja ja selityksiä.

KOEKYSYMYKSESIEi vastausta

Onko henkilö A pelkästään tämän pääomaosuuden vuoksi taloudellisesti oikeutettu?

Valitse vastaus
VIRALLINEN VIITE · TEKSTIOTE

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
Mitä tämä kysymys merkitsee?

Ainoastaan osallistumisperuste on välttämätön, ja täydessä arvioinnissa otetaan huomioon myös äänioikeudet ja muut määräysvallan muodot.

Vastaukset ovat voimassa edellä mainituissa tapauksissa, ja niihin on liitetty kaikki viralliset määräykset.

27 MAATA, 24 KIELTÄ, YHTEINEN OPPIMISTILA.

Ymmärtää Eurooppaa.
Huomaa erot.

Ohjelmisto on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden saatavilla kaikilla virallisilla kielillä. Vertaa Saksaa toiseen jäsenvaltioon oikeussääntöjen, -rakenteiden ja -menettelyjen osalta.

LÄHTÖMAA🇩🇪 Saksa
VERTAILU OPPIMISMENETELMÄNÄ · KOULUTUSTARJONTA SAKSA

Saksa ja Ranska: oikeusperustat.

Mikä kansallinen vaatimus on voimassa testin aikana, mikä muuttaa AMLR:aa ja mitkä kansalliset lisäykset ovat edelleen merkityksellisiä?

🇩🇪 Saksa

Mikä on GwG:n sääntö asian tutkimiseksi?

🇫🇷 Ranska

Mitä kansallista vaatimusta on sovellettava Ranskaan tarkastusajankohtana?

Toimiala: asianajajat

Kysy tätä vertailua koulutuksessa →

EU:n yhteiset puitteet eivät korvaa kaikkia kansallisia erityispiirteitä. AMLR, 80 artiklan 2 ja 3 kohta; 90 artikla ja Direktiivi (EU) 2024/1640, 37 artiklan 1 kohta. Näkemykset osoittavat, että oppimisreitillä on vertailukohtia, ja maakohtaiset tulokset laaditaan kunkin koulutustapahtuman yhteydessä asianmukaisten lähteiden kanssa.

Näytä kaikki 24 käytettävissä olevaa kieltä

    Ohjelmiston näyttökieli ja valittu testausmaa on valittava erikseen. Koulutustarjouksemme koskee tällä hetkellä Saksaa. Koulutus ja kokeet järjestetään yksinomaan saksaksi. Yllä olevasta kielivalinnasta voit suoraan avata tämän sivuston jo saatavilla olevan kieliversion.

    KAKSI OPPIMISREITTIÄ · NELJÄ TOIMIALAA · VIISI VAIHETTA

    Sinun alaasi.
    Seuraava askel.

    Kullakin toimialalla on omat tehtävänsä, asiakirjansa ja päätöksentekonsa. Sen vuoksi kullekin vaiheelle annetaan oma opinto-ohjelma, sopiva harjoitustapa ja vapaaehtoinen alakohtainen tarkastusvaihtoehto GwG:lle ja siirtymiselle AMLR:ään.

    DE · Saksa

    Koulutusta tarjotaan parhaillaan Saksalle. AMLR-sarja valmistelee eurooppalaista oikeudellista kehystä. maan ja järjestelmän vertailut syventävät ymmärrystä Saksan koulutusympäristössä.

    OMA TAPASI. OMA TAHTISI.

    Näin opiskelet kanssamme.

    Tasot 1 ja 2

    Verkkopohjainen itseopiskelukurssi

    29,95 €ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

    Etenet kurssilla vaihe vaiheelta harjoitusten ja ratkaisujen avulla. Opiskelet omaan tahtiisi ja voit milloin tahansa jatkaa siitä, mihin jäit.

    12 kuukauden käyttöoikeus kurssin ensimmäisestä aloituskerrasta

    Valitse itseopiskelukurssi

    Tasot 1–5

    Reaaliaikainen verkkokoulutus

    alkaen149 €ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

    Käsittelet valmiiksi laadittuja esimerkkitapauksia kouluttajan kanssa, esität kysymyksiä ja keskustelet ratkaisuvaihtoehdoista.

    Lähetä tiedustelu reaaliaikaisesta koulutuksesta

    Vertaa kaikkien viiden tason hintoja

    Valitse aiempaan osaamiseesi sopiva taso. Kukin hinta koskee yhtä osallistujaa ja yhtä kurssia. Tasoilla 1 ja 2 voit opiskella myös itsenäisesti verkossa.

    GwG- ja AMLR-koulutusten hinnat ja kesto
    TasoKoulutusaikaReaaliaikaisesti verkossaItseopiskelu
    01JohdantoKatso opintosuunnitelma 3 tuntia149 €29,95 €
    02JatkotasoKatso opintosuunnitelma 3, 5 tuntia179 €29,95 €
    03AsiantuntijatasoKatso opintosuunnitelma 4 tuntia199 €Reaaliaikaisena koulutuksena
    04Käytännön harjoitukset ja tapausten ratkaiseminenKatso opintosuunnitelma 4,5 tuntia249 €Reaaliaikaisena koulutuksena
    05Monimutkaisten tapausten arviointiKatso opintosuunnitelma 5 tuntia299 €Reaaliaikaisena koulutuksena

    Kaikki hinnat ovat verottomia hintoja osallistujaa ja kurssia kohti, ja niihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Tavallinen verkkokoe ja yksi uusintayritys, ajantasaiset koulutusmateriaalit, osallistumistodistus ja merkki sisältyvät hintaan.

    Ajat koskevat reaaliaikaista koulutusta ilman taukoja. Tavallinen verkkokoe kestää lisäksi 30–60 minuuttia tasosta riippuen. Itseopiskelukurssilla opit omaan tahtiisi.

    Hintaan sisältyy

    • Ajantasainen koulutusmateriaali
    • Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki
    • Vapaaehtoinen verkkoloppukoe ja yksi uusintakoe

    Ei automaattista jatkumista · PayPal

    Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

    Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

    Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

    40 omaa opetussuunnitelmaa. Kaksi riviä, neljä toimialaa ja viisi vaihetta, joissa kullakin on oma sisältö, tapaukset ja valinnaiset tarkastustehtävät.

    3–5 tuntia askelta kohti. Tietojen välittäminen, tapaustutkimus ja arviointi.

    Sertifikaatti ja Badge sisällytetään. Suoritettu koulutus; hyväksytty valinnainen koe on nimenomaisesti osoitettava sellaiseksi.

    1 · VALITSE KOULUTUSSARJASI

    ALAOHJELMASI · VIISI TOISIINSA LIITTYVÄÄ VAIHETTA

    GwG asianajajille

    Tässä opit ottamaan vastaan toimeksiantoja, ostamaan yrityksiä ja käsittelemään lakiasioita, asiakirjoja ja avoimia kysymyksiä. Nämä viisi vaihetta ulottuvat ensimmäisestä toimeksiannosta ristiriitaisten tietojen monimutkaiseen arviointiin ja lisätoimien perusteelliseen valmisteluun.

    Mitä koulutussarjassa annetaan?

    Ymmärtää rahanpesun ehkäisyn Saksan koulutusjärjestelmässä ja kouluttaa alan tyypillisiä kysymyksiä. Nämä viisi vaihetta johtavat sinut peruskäsitteistä perusteltuihin vaiheisiin, koko asiakirja-aineistoon ja monimutkaiseen tapaustutkimukseen.

    Harjoittelet asioiden ottamista järjestykseen, tietojen kriittistä tarkastelua ja niiden perustelemista. Jokainen vaihe johtaa konkreettiseen tulokseen, jonka rinnastat selitettyyn ratkaisuun.

    Näytä toimialasi prioriteetit
    Yleiskuva kaikista viidestä tasosta ja Badgeista

    3 · VALITSE TASOSI

    GwG asianajajille: viisi tasoa.

    Jokaisella tasolla on oma oppimissuunnitelma, valinnainen loppututkinto ja Badge, jossa on yksi tai viisi tähteä. Aikaisemmat tietosi määrittelevät oikean alun.

    Etsi alku yhdessä

    Kaikki 40 koulutusta

    GWG ASIANAJAJAT · VAIHE 1

    Asianajajat

    Johdanto

    Rahanpesun ehkäiseminen

    Opettele ensin määrittämään todellinen oikeudellinen toiminta ja tarkistamaan sen suhde GwG §:n 2 momentin 1 kohdan 10 alakohtaan. Sitten kutsut asiakkaan, edustajan ja muita.

    Tämän tason koulutusmuoto ja hinta

    Tasoilla 1 ja 2 valitset itseopiskelun tai reaaliaikaisen koulutuksen. Tasot 3–5 järjestetään reaaliaikaisesti verkossa.

    Verkkokoe sisältyy hintaan

    Avaa kurssin oma esittelysivu (uusi välilehti)
    LISÄARVOSI

    Saat selvän järjestyksen. Tämä auttaa sinua löytämään tarkan käsityksen siitä, milloin asiasta vastaavan asianajajan on tehtävä tekninen päätös.

    75 minuuttia.Tieto
    90 minuuttia.Tapaustyö
    30 minuuttia.Verkkokoe sisältyy hintaan
    15 minuuttia.Arviointi

    Sitä sinä teet tässä vaiheessa

    1. Toiminta ja ilmoitusvelvollisuus

      Vertaat lyhyitä sopimuksia, jotka on tehty oikeusavusta, yritysneuvonnasta ja yritysostoista. Lakisääteisen toimintaluettelon perusteella voit todeta, mitä todellisia tietoja ei ole saatavilla ja miksi ammattinimike ei korvaa varsinaista koetta.

    2. Asiakas ja sidosryhmät

      Työskentelet kuvitteellisen toimeksiantosopimuksen, valtakirjan ja rekisteriotteen kanssa. Erotat toisistaan toimeksiantajan, toimivan henkilön ja tosiasiallisen edunsaajan sekä jäsennät ensimmäiset tietojen keräämiseen ja tarkistamiseen liittyvät kysymykset.

    3. Salassapitovelvollisuus ja asianmukainen tietojen luovuttaminen

      Erotat oikeudellisen luottamuksellisuuden ja mahdollisen ilmoitusvelvollisuuden arvioinnin. Yksinkertainen esimerkki osoittaa, mitä asioita käsitellään sisäisesti ja miten tiedot ja avoimet kysymykset kirjataan.

    Oppimiskohteesi

    • Aseta tehtävä GwG:n toimintaluetteloon.
    • Erota asiakas, edustaja ja taloudellisesti oikeutettu esimerkki.
    • Erotetaan tiedot, jotka on tarkastettu.
    • Pitää luottamuksellisuutta ja raportointia erillisinä tekijöinä.
    HARJOITUS

    Täydennät vastaanottolehteä, merkitset puuttuvia asiakirjoja ja muotoilet faktoja kysymyksiä kuvitteelliselle asiakkaalle sekä sisäisen selvennyskohdan.

    KONKREETTINEN TULOS

    Organisoidun sitoutumisen vastaanottomuoto, jossa on toiminnan luokitus, osapuolten yleiskuva ja luettelo yhä tarvittavista tiedoista. Koulutuksen suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja osallistumista osoittavan Badgen omalta toimialaltasi ja tasoltasi.

    VALINNAINEN LISÄVAIHTOEHTO · TILINTARKASTUS

    Haluatko kokeilla oppimiskykyäsi?

    Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

    Tällä hetkellä valittuna: koulutus ilman lisätutkintoa.

    Valinnainen arviointi: tietokysymykset ja lyhyt toimeksianto

    Teet uuden toimeksiannon ja perustelet sen toiminnan, tarvittavat tiedot ja seuraavan sisäisen vaiheen.

    Tämä on tärkeä asia
    • Toimintoluettelo tutkittu tapauskohtaisesti
    • Toimijoiden roolit on erotettu selkeästi toisistaan
    • Tietoaukkoja ja vastuualueita koskevat tiedot
    Todistuksesi

    Valinnaisen testin jälkeen sinulle annetaan erillinen todistus tämän vaiheen onnistumisesta.

    Suhde jokapäiväiseen elämääsi

    Järjestys tukee uusien toimeksiantojen valmistelua ja ymmärrettäviä kysymyksiä kirjaamossa. Huomaat myös, mitä tietoja pelkästä asiakirja-aineistosta ei vielä ole.

    Tekniset vertailukohdat ja viralliset lähteet

    Linkitetyt määräykset ja viralliset ohjeet ovat koulutusohjelman viitekohtia. Kurssissa on käytettävä kutakin testiajankohtaa koskevaa standarditasoa.

    Valmistuksesi vahvistetaan. Vahvistetut oppimisyksiköt saavat omat todistuksensa. Kurssin tason suorittamiseksi saat osallistumissertifikaatin ja Badgein ala, joka on merkitty vastaavasti. Jos myös suoritat valinnaisen arvioinnin, tämä saavutus vahvistetaan nimenomaisesti arviointitodistuksessa ja Badgeissa. KI Akademien akkreditoinnit sisältyvät vastaavaan kurssialueeseen.

    Kiinnostus tähän vaiheeseen

    Ei-sitova pyyntö.
    Sarja, vaihe, toimiala, laajuus ja tarkastuspyyntö otetaan käyttöön.

    Vertaa kaikkien viiden vaiheen aikaa 20 tuntia koulutusta · valinnaisia lisäkokeita
    Suunnitellut koulutusjaksot kutakin vaihetta kohti
    TasoTietoTapaustyöArviointiKoulutus yhteensäVapaaehtoinen koe
    1 · Johdanto75 minuuttia.90 minuuttia.15 minuuttia.3 tuntia+ 30 min
    2 · Edistynyt90 minuuttia.105 min15 minuuttia.3, 5 tuntia+ 30 min
    3 · Ammattilainen90 minuuttia.135 min15 minuuttia.4 tuntia+ 45 min
    4 · Käytäntö ja ratkaisu60 minuuttia.180 min.30 minuuttia.4,5 tuntia+ 45 min
    5 · Monimutkainen laskukoe60 minuuttia.210 min30 minuuttia.5 tuntia+ 60 min

    Aikaa on 60 minuuttia. Taukoja tulee lisää. Tiedot ovat suunnittelun arvoisia, ja äänestämme siitä ennen koulutusta. Kaikki viisi vaihetta antavat yhdessä 20 tuntia koulutusta. Vapaaehtoiset kokeet tehdään 30-60 minuutin välein.

    Sinun ei tarvitse tietää lähtöäsi.

    Asianajajien, veroneuvojien, pankkien ja vakuutusalan ammattilaisten osalta.

    Kuvaile lyhyesti tehtäviäsi ja esitietämystäsi. Timo Winkelbach auttaa sinua löytämään sopivan kurssin.

    Kurssineuvoja

    GwG asianajajille

    GwG asianajajille · Johdanto · taso 1

    Vaihe 1 · Johdanto

    Sektori on nimetty Badgein ja tunnistettu sen sisäinen värillinen sormus. Tähdet ja ulkorajat osoittavat oppimisen tason. Henkilökohtainen todistus tunnistaa vahvistetun saavutuksen.

    EDISTYSTÄSI NÄKYY.

    Todistus ja Badge.
    Kaikissa opiskelutilanteissa.

    Jokaisesta valmistuneesta ja vahvistetusta oppimisyksiköstä saat henkilökohtaisen sertifikaatin ja digitaalisen Badge-sertifikaatin. Todistukset eroavat nimenomaisesti osallistumisesta valinnaisen arvioinnin suorittamisesta. Molemmat sisältyvät koulutukseen. Näin edistymisesi alkaa näkyä, kun pääset vauhtiin.

    Badgein taso asianajajille: GwG, taso 5, punainen sisäinen rengas ja viisi tähteäRahanpesun ymmärtäminenVaihe 5 · Kulta
    Mallitodistus PDF-muodossa ↗
    Badgein taso asianajajille: AMLR, taso 5, punainen sisäinen sormus ja viisi tähteäTutustu AMLRVaihe 5 · Kulta

    Kuvat osoittavat Badgein tason ja näytön todistuksen. Henkilökohtaiset todistukset myönnetään oppimisyksikölle tai suoritettu taso on tosiasiallisesti vahvistettu.

    ASIAKIRJASI.

    Henkilökohtainen varmenteesi

    Tallennus ja tulostus: nimesi, vahvistettu opiskelujaksosi, koulutussarjasi ja myöntämispäiväsi.

    Antaja ja todiste-ID tekevät luokittelusta yksiselitteisen.

    DIGITAALIPROFIILIASI VARTEN

    Digitaalinen Badge

    Se on merkki siitä, että opit tuntemaan välimatkasi, - koulutussarjasta, alasta, oppitasosta ja hyväksytystä osiosta.

    Sen avulla voit osoittaa menestyväsi ansioluettelossa, portfoliossa tai profiilissa.

    JÄLJITETTÄVISSÄ OLEVA LUOTTAMUS

    Tarkistettava todisteesi

    Näyttö-ID tai tarkastuslinkki voi antaa todisteen, joka sisältää todistuksen antajan, oppimistuloksen, päivämäärän ja nykyisen aseman.

    Lähtejän nimi on pääpiirteissään, eikä kuva itsessään todista oppimismenestystä.

    Mitä hyötyä digitaalisesta merkistäsi on?

    Merkkisi osoittaa, mitä olet opiskellut ja minkä oppimistason olet saavuttanut. Yhdessä henkilökohtaisen todistuksen kanssa voit esittää täydennyskoulutuksesi ymmärrettävästi ja tunnistaa sen myöhemmin uudelleen.

    Näe edistymisesi

    Koulutussarja, toimiala ja yhdestä viiteen tähteä näyttävät oppimispolkusi. Näin tunnistat suoritetut tasot ja voit valita seuraavan oppimisvaiheen tavoitteellisesti.

    Näytä täydennyskoulutuksesi ammatillisessa profiilissasi

    Voit käyttää ansaitsemaasi merkkiä esimerkiksi ansioluettelossa, portfoliossa tai LinkedIn-profiilissa. Liitä mukaan vastaava henkilökohtainen todistus, jotta täydennyskoulutuksesi sisältö on selvitettävissä.

    Todista täydennyskoulutuksesi sisältö

    Henkilökohtainen todistus ilmoittaa vahvistetun opintojakson, koulutussarjan ja päivämäärän. Siitä käy nimenomaisesti ilmi, dokumentoidaanko osallistumisesi vai hyväksytty koe. Merkki auttaa tunnistamaan tämän todistuksen nopeasti.

    Tähdet ilmaisevat oppimistason. Vahvistettu suoritus kerrotaan henkilökohtaisessa todistuksessa. Ylimääräinen koemaksu ei automaattisesti anna korkeamman tason merkkiä.

    Osallistumis- ja koetodistuksillamme ei ole päättymispäivää. Ne dokumentoivat suorituksen ilmoitettuna päivänä. Kurssin käyttöoikeus on tästä erillään rajattu kahteentoista kuukauteen.

    OPISKELUVAIHEESTA LOPPUUN

    Edistymisesi kasvaa, todistamisesi kasvaa.

    Jokainen vahvistettu yksikkö tunnistetaan yksilöllisesti. Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat osat oppimistason, saat myös sertifikaatin ja Badge suoritetun tason.

    Tarkista sertifikaatti tai Badge
    Milloin saan todisteet?

    Jos kyseinen opintojakso on suoritettu ja vahvistettu sitä varten vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Todistuksessa on oltava maininta siitä, onko osallistuminen, käsitelty harjoitus vai hyväksytty koe. Kummankin osapuolen kutsuja ei pidetä päättyvinä.

    Mitä tähdet edustavat?

    Yksi tai viisi tähteä kuvaavat kunkin koulutussarjan viittä vaihetta. Todisteessa oleva nimi osoittaa lisäksi, dokumentoiko se oppimisjakson vai koko vaiheen. Tähdet eivät laske klikkauksia eivätkä harjoitusvastauksia.

    Ovatko Badgein ja sertifikaatin kustannukset ylimääräisiä?

    Ei, vaan molemmat asiakirjat sisältävät validoidut opintojaksot ja suoritetun koulutuksen.

    Mitä tietoja on saatavilla tarkastuksen aikana?

    Testissä on esitettävä todisteeksi annetut tiedot, erityisesti todistuksen myöntäjät, koulutussarjat, vahvistetut oppimistulokset, myöntämispäivä ja asema. Henkilökohtaisia yhteystietoja ja vastauksiasi ei julkaista.

    HYVÄ TIETÄÄ

    Minulla on kysyttävää.
    Selkeät vastaukset.

    Etkö kysynyt?
    Kirjoita Timo Winkelbach →

    Mitä AML, CFT ja KYC tarkoittavat?

    AML tarkoittaa Anti-Money Laundering: rahanpesun torjunta. CFT tarkoittaa Countering the Financing of Terrorism: terrorismin rahoituksen torjunta. KYC tarkoittaa Know Your Customer ja viittaa asiakkaan ja hänen tietojensa tuntemiseen ja tarkistamiseen.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    Miten AML eroaa AMLR:stä?

    AML tarkoittaa rahanpesun torjunnan aihealuetta. AMLR tarkoittaa tässä EU:n rahanpesun vastaista asetusta, asetusta (EU) 2024/1624. Kurssisarjamme ovat Rahanpesun ymmärtäminen ja AMLR:ään tutustuminen.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Onko tuo koulutusohjelma?+

    Kyllä. EU AML-Manager:n avulla kehitetään testausjärjestelmä harjoituksissa. Vertailet oikeusperustoja, näet eroja ja yrität perustella omia päätöksiäsi.

    Mitkä kielet ja maat ovat käytettävissä?+

    Ohjelmisto on saatavilla kaikissa 27 EU:n jäsenvaltiossa ja kaikilla 24 EU:n virallisilla kielillä. Testin maa ja näytön kieli valitaan erikseen. Koulutusehdotus on tällä hetkellä voimassa Saksassa; koulutuskurssit ja tentit järjestetään yksinomaan saksaksi. Tämän verkkosivuston julkiset tiedot ovat saatavilla myös kaikilla 24 EU:n virallisilla kielillä suoraan verkkosivustolla.

    Mikä taso sopii esitietooni?+

    Vaihe 1 luo perustan, taso 2 syventää tietoa ja taso 3 suunnataan kokeneille käyttäjille. Vaihe 4 keskittyy käytännön tapauksiin. Tasolla 5 käsittelet vaikeita asioita, joihin liittyy perusteltu tasapaino ja oikeuskäytäntö.

    Mitä Badgein tähdet tarkoittavat?+

    Yksi tai viisi tähteä tunnistaa viiden kurssin tason. Saat sertifikaatin ja Badgein kunkin vahvistetun oppimisyksikön ja lisäksi täyden tason suorittamiseksi. Laajuus on nimenomaisesti ilmoitettu luottoluettelossa. Kuvat osoittavat Badgein sektorin viidelle tasolle. Tutustu todistuksiin ja Badgein

    Koskeeko AMLR:ta jo nykyään?+

    AMLR:n 90 artiklan toinen virke ilmoittaa yleiseksi soveltamisen alkamispäiväksi „10. Juli 2027“. Siinä mainittuja jalkapalloagentteja ja ammattilaisjalkapalloseuroja koskeva erityissääntö määrittää päivämääräksi 10. heinäkuuta 2029. Siksi opetustapauksissa ilmoitetaan nimenomaisesti päivämäärä, johon arviointi perustuu. Virallinen viite: Art. 90 AMLR ▼

    Kauanko koulutus kestää?+

    Suunnittelemme kutakin vaihetta kohti 3-5 tuntia tietojen välittämiseen, tapaustyöhön ja arviointiin: 3 tuntia käyttöönottoon, 3,5 vuotta edistyneisiin, 4 vuotta ammattilaisiin, 4,5 tuntia käytännön toimintaan ja 5 kuukautta monimutkaiseen tutkintaan. Aika on 60 minuuttia, ja taukoja tulee lisää. Alan täysimittainen opiskelujakso käsittää 20 tuntia koulutusta. Vapaaehtoinen tilintarkastus kestää 30-60 minuuttia kerrallaan. Sovimme käytännön järjestelyistä ennen koulutusta.

    - Voinko varata koulutuksen?+

    Valitse kurssisarja, taso, toimiala ja koulutusmuoto. Timo Winkelbach vahvistaa yksityiskohdat ja hinnan ennen varausta. Tällä verkkosivustolla tehty tiedustelu ei sido sinua.

    Voinko opiskella itsenäisesti tai osallistua reaaliaikaisesti?

    Tasoilla 1 ja 2 valitset itseopiskelun tai reaaliaikaisen koulutuksen. Tasot 3–5 järjestetään reaaliaikaisesti verkossa.

    Mitä koulutus maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

    Itseopiskelukurssi maksaa sekä tasolla 1 että tasolla 2 29,95 € ilman arvonlisäveroa. Reaaliaikaisen koulutuksen hinnat ovat tasoittain 149 €, 179 €, 199 €, 249 € ja 299 € ilman arvonlisäveroa. Kaikki hinnat koskevat yhtä osallistujaa ja yhtä kurssia. Materiaalit, osallistumistodistus, merkki sekä tavallinen verkkokoe ja yksi uusintayritys sisältyvät hintaan. Vain nimenomaisesti valittu yksilöllinen tapauskoe maksaa lisäksi 19 € ilman arvonlisäveroa.

    Kuinka kauan käyttöoikeuteni kestää ja kuinka kauan todistukseni on voimassa?

    Itseopiskelukurssi on käytettävissä kaksitoista kuukautta ensimmäisestä aloituskerrasta. Päivätyllä todistuksellasi ei ole päättymispäivää. Se vahvistaa silloisen suorituksen. Alan uusi kehitys voi tehdä tietojen päivittämisestä hyödyllistä.

    Miten PayPal-maksaminen toimii?

    Valitse kurssi ja koulutusmuoto ja lähetä sitomaton tiedustelu. Kun hinta ja varaus on vahvistettu, saat tiedot PayPal-maksua varten. Tiedustelulomake ei vielä käynnistä maksua.

    Annetaanko reaaliaikaisessa koulutuksessa neuvontaa omista asiakastoimeksiannoista?

    Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

    Mitä eroa on hintaan sisältyvällä verkkokokeella ja yksilöllisellä tapauskokeella?

    Tavallinen verkkokoe ja yksi uusintayritys sisältyvät kurssin hintaan. Lisähintaan 19 € ilman arvonlisäveroa voit valita lyhyen yksilöllisen tapauskokeen: ylimääräisen tasoon sopivan tapaustehtävän, yhden palautuksen, henkilökohtaisen arvioinnin ja lyhyen kirjallisen palautteen. Koetodistus edellyttää todellista hyväksyttyä arviointia.

    Voinko käyttää merkkiäni ansioluettelossa tai LinkedInissä?

    Kyllä. Käytä henkilökohtaisesti ansaitsemaasi merkkiä yhdessä tarkan kurssinimen, myöntämispäivämäärän ja vastaavan todistuksen tai todistuslinkin kanssa. Näin nähdään, minkä täydennyskoulutuksen olet suorittanut ja vahvistetaanko osallistuminen vai hyväksytty koe.

    SEURAAVA ASKEL

    Millaista valmennusta?
    Sopiiko sinulle?

    Valitse oppimispolkusi ja sopiva koulutusmuoto. Timo Winkelbach selvittää kanssasi oppimistavoitteen, ajankohdan ja varauksen. Tasoilla 1 ja 2 voit opiskella myös itsenäisesti verkossa.

    Timo Winkelbach, yhteyshenkilö KI Akademie:ssä
    Timo WinkelbachYhteyshenkilösiKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Kaksi koulutussarjaa.
    Neljä alaa, viisi tasoa.
    Sopiva alku.

    24 EU:N VIRALLISET KIELET

    Valitse sivuston kieli

    Koulutukset ja kokeet järjestetään yksinomaan saksaksi.

    Kielen valinta koskee tämän verkkosivuston tietoja. Alkuperäinen grafiikka, Badge ja mainitut saksalaiset oikeudelliset tekstit pysyvät muuttumattomina.

    Käännökset on tarkoitettu tiedoksi, ja teknisten kysymysten osalta sovelletaan edelleen alkuperäistä saksankielistä toisintoa.

    Katso mallia todistuksestasi

    Osallistumistodistuksen malli, jossa on EU AML-Managerin logo, tasomerkki ja KI Akademien logo

    Ulkoasumalli. Henkilökohtainen todistuksesi sisältää tosiasiallisesti vahvistetun osallistumisen ja tarvittaessa hyväksytysti suoritetun kokeen.

    Mallitodistus PDF-muodossa ↗