Koulutukset ja kokeet järjestetään yksinomaan saksaksi.

Toimituksen kirjautuminen
EU AML-ManagerKI Academy:n tarjous

AI Academy · EU AML johtaja

Opettele GwG ja AMLR.
Sinulla on juttuja.

Kaksi koulutussarjaa, neljä toimialaa ja viisi toisiaan täydentävää vaihetta: Valitse työsi ja kokemuksesi mukainen oppimisreitti. Kukin kurssi sisältää oman opintosuunnitelmansa, käytännön harjoituksen ja vapaaehtoisen lisäkokeen.

Nykyään tarjolla oleva koulutus on suunnattu Saksan osallistujille.

Suunniteltu kesto tasoa kohden: 3–5 tuntia varsinaista koulutusta. Vapaaehtoiseen lisäkokeeseen on varattu tasosta riippuen vielä 30, 45 tai 60 minuuttia. Ajat ovat suunnittelua varten; tarkka toteutus sovitaan ennen koulutusta. Osallistumistodistus ja osallistumismerkki sisältyvät suoritettuun koulutukseen; hyväksytysti suoritettu koe ilmoitetaan erikseen.

OMA TAPASI. OMA TAHTISI.

Näin opiskelet kanssamme.

Tasot 1 ja 2

Verkkopohjainen itseopiskelukurssi

29,95 €ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Etenet kurssilla vaihe vaiheelta harjoitusten ja ratkaisujen avulla. Opiskelet omaan tahtiisi ja voit milloin tahansa jatkaa siitä, mihin jäit.

12 kuukauden käyttöoikeus kurssin ensimmäisestä aloituskerrasta

Valitse itseopiskelukurssi

Tasot 1–5

Reaaliaikainen verkkokoulutus

alkaen149 €ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Käsittelet valmiiksi laadittuja esimerkkitapauksia kouluttajan kanssa, esität kysymyksiä ja keskustelet ratkaisuvaihtoehdoista.

Lähetä tiedustelu reaaliaikaisesta koulutuksesta

Vertaa kaikkien viiden tason hintoja

Valitse aiempaan osaamiseesi sopiva taso. Kukin hinta koskee yhtä osallistujaa ja yhtä kurssia. Tasoilla 1 ja 2 voit opiskella myös itsenäisesti verkossa.

GwG- ja AMLR-koulutusten hinnat ja kesto
TasoKoulutusaikaReaaliaikaisesti verkossaItseopiskelu
01JohdantoKatso opintosuunnitelma 3 tuntia149 €29,95 €
02JatkotasoKatso opintosuunnitelma 3, 5 tuntia179 €29,95 €
03AsiantuntijatasoKatso opintosuunnitelma 4 tuntia199 €Reaaliaikaisena koulutuksena
04Käytännön harjoitukset ja tapausten ratkaiseminenKatso opintosuunnitelma 4,5 tuntia249 €Reaaliaikaisena koulutuksena
05Monimutkaisten tapausten arviointiKatso opintosuunnitelma 5 tuntia299 €Reaaliaikaisena koulutuksena

Kaikki hinnat ovat verottomia hintoja osallistujaa ja kurssia kohti, ja niihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Tavallinen verkkokoe ja yksi uusintayritys, ajantasaiset koulutusmateriaalit, osallistumistodistus ja merkki sisältyvät hintaan.

Ajat koskevat reaaliaikaista koulutusta ilman taukoja. Tavallinen verkkokoe kestää lisäksi 30–60 minuuttia tasosta riippuen. Itseopiskelukurssilla opit omaan tahtiisi.

Hintaan sisältyy

  • Ajantasainen koulutusmateriaali
  • Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki
  • Vapaaehtoinen verkkoloppukoe ja yksi uusintakoe

Ei automaattista jatkumista · PayPal

Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

Rahanpesulla tarkoitetaan GwG-koulutusta.

Ymmärtää rahanpesun ehkäisyn Saksan koulutusjärjestelmässä ja kouluttaa alan tyypillisiä kysymyksiä. Nämä viisi vaihetta johtavat sinut peruskäsitteistä perusteltuihin vaiheisiin, koko asiakirja-aineistoon ja monimutkaiseen tapaustutkimukseen.

GwG asianajajille

  1. Vaihe 1: JohdantoJohdanto: Rahanpesun ehkäiseminenSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytEdistyneet osallistumisrakenteet ja toimeksiantoon liittyvät riskitSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenAmmattilainen: Erota ilmoitus- ja luottamuksellisuuskysymyksetSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuKäytäntö ja ratkaisu: Muokkaa koko tapahtumaaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiMonimutkainen tapaustutkimus: asianajovaltausten arviointiSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

GwG veroneuvojille

  1. Vaihe 1: JohdantoJohdanto: rahanpesun ehkäiseminen asiakkaiden vastaanotossaSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytEdistynyt: täsmää kirjanpitotiedot ja asiakastiedotSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenAmmattilainen: Arvioi epäilyttäviä kysymyksiä veroneuvonnassaSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuKäytäntö ja ratkaisu: Jatka asiakaskansiotaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiMonimutkainen tapaustutkimus: epäselvät kirjanpito- ja neuvontamenettelytSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

GwG pankeille

  1. Vaihe 1: JohdantoJohdanto: Ymmärtää ja luokitella ensimmäiset maksutapahtumatSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytEdistynyt: Tarkista transaktiotiedot ja asiakasprofiiliSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenAmmattilainen: Arvioidaan pankkialan riskejä ja raportointiaSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuKäytäntö ja ratkaisu: Muokkaa asiakas- ja transaktiotietojaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiMonimutkainen tapaustutkimus: epäselvät maksurakenteetSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

GwG vakuutusten osalta

  1. Vaihe 1: JohdantoJohdanto: Elin- ja pääomatuotteiden rahanpesuSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytKehittyneet: Arvioidaan maksusuorituksia, viiteoikeuksia ja sopimuksen muutoksiaSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenAmmattilainen: Arvioidaan riskejä, jotka liittyvät sopimuksen tekoon ja maksuunSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuKäytäntö ja tapausratkaisu: Hengenvaarallinen toimintaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiMonimutkainen tapaustutkimus: epäselvät sopimus- ja maksurakenteetSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

Tutustu AMLR:een: ymmärrä siirtyminen.

Opi tuntemaan asetus (EU) N:o 2024/1624 alkuperäisten lähteiden ja kuvitteellisten tapausten perusteella. Vertaat saksalaista lähtökohtaa eurooppalaiseen kehykseen ja harjoittelet järjestelmällisesti vaatimusten, testausmenetelmien ja vaikeiden tulkintakysymysten käsittelyä.

AMLR asianajajille

  1. Vaihe 1: JohdantoAMLR-jäsenyys asianajajan toimeksiantoonSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytValmista asiakastunnistus ja osallistumisrakenteet AMLR:lleSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenMuokkaa AMLR-juttuja ja velvollisuuksiaSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuMuokkaa liiketoimea tulevan AMLR- sauvan mukaisestiSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiSalassapitovelvollisuus, transaktion seuraaminen ja AMLR-rajatSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

AMLR veroneuvojille

  1. Vaihe 1: JohdantoAMLR-perusteet Saksan verovirastolleSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytVertaa asiakkaita, rekistereitä ja varaustietojaSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenJärjestä AMLR-siirto verotoimistoonSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuMuokkaa täysin yhtiön toimeksiantoa siirryttäessä AMLR:eenSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiVeroneuvonnan ja vaikeiden AMLR-viestien erottaminenSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

AMLR pankeille

  1. Vaihe 1: JohdantoAMLR-käyttö asiakkaiden vastaanottamiseen ja pankkitoimintaanSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytTarkasta yritysasiakkaat ja tosiasialliset omistajat AMLR:n mukaisestiSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenKäännä AMLR- vaatimukset pankkiorganisaatiossa ja ryhmässäSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuMuokkaa asiakasprofiilia ja tapahtumahistoriaa AMLR-harjoituksessaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiKirjeenvaihtajapankkisuhteiden ja monimutkaisten AMLR-riskien punnitseminenSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

AMLR vakuutusten osalta

  1. Vaihe 1: JohdantoAMLR - henkivakuutusten ja sijoitustuotteiden perusteetSuunnitellut: 3 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia →
  2. Vaihe 2: EdistynytEdunsaajat, sopimusten muutokset ja maksut AMLRSuunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +30 minuuttia · tarkastella opintosuunnitelmaa →
  3. Vaihe 3: AmmattilainenMuokkaa AMLR-prosesseja vakuutuksenantajassa ja vakuutusryhmässäSuunnitellut: 4 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  4. Vaihe 4: Käytäntö ja ratkaisuMuokkaa vakuutusta AMLR-harjoituksessaSuunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +45 minuuttia →
  5. Vaihe 5: Monimutkainen tapaustestiMonimutkaiset edunsaaja- ja maksusuhteet AMLRSuunnitellut: 5 tuntia koulutusta · vapaaehtoinen koe +60 minuuttia →

Millainen koulutus sopii sinulle?

Jos sinulla on kysymyksiä opiskelureitistä ja vapaaehtoisesta koevaihtoehdosta, Timo Winkelbach on yhteyshenkilösi. Kirjoita osoitteeseen info@eu-aml.com tai kuvaile asiaasi yhteyslomakkeella.

Koulutusneuvontapalvelut ↗

24 EU:N VIRALLISET KIELET

Valitse sivuston kieli

Koulutukset ja kokeet järjestetään yksinomaan saksaksi.

Kielen valinta koskee tämän verkkosivuston tietoja. Alkuperäinen grafiikka, Badge ja mainitut saksalaiset oikeudelliset tekstit pysyvät muuttumattomina.

Käännökset on tarkoitettu tiedoksi, ja teknisten kysymysten osalta sovelletaan edelleen alkuperäistä saksankielistä toisintoa.