AMLR Veroneuvojat: edistyneitä
Suunniteltu koulutusaika 3, 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Perustietojen ja tositteiden yhdistäminen Vertaat vastaanottolomakkeita, kaupparekisteritietoja ja yhtiökumppaneita. Jokainen havainto on lähde ja ajankohtainen. Valitusta AMLR-alkuperäisestä tekstistä käy ilmi, mitä tietoja tarvitaan tulevaisuudessa ja missä kentät ovat liian epätarkkoja. Omistajuuden tutkiminen Osallistumisaste, välittäjäyritykset ja erityiset äänioikeudet. Rajatapausta, joka on täsmälleen 25 prosenttia, tarkastellaan erikseen. Harjoitus estää pelkkiä laskelmia tekemästä tarvittavia tarkastuksia. Taloudellisten tietojen luotettava yhdistäminen Vertaa liikeasioita, laskuja ja maksutietoja. Jos haluat tehdä poikkeuksen, esität useita mahdollisia selityksiä ja valitset sopivan kysymyksen. Lisäksi tutkit, milloin rekisterin poikkeamaa on käsiteltävä omana tehtävänäsi.
Oppimiskohteesi
Selvitä lähteet ja ajankohdat asiakkaasi arkistossa. Tutkitaan erikseen yhtiön toimeksiantojen omistus ja määräysvalta. Verrataan liiketoimintamallia ja valittuja varaustietoja. Erottelen heidät oikeudellisesta arvioinnista.
Tietämyksen perusteella.
Uudet osakkeenomistajat, vanhat tiedot ja muukalaismaksaja
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 105 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Todisteet ja lausunnot sopivat yhteen Valvontakysymykset huomioon ottaen Käytännön vaatimukset
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG