AMLR veroneuvojat: ammattilainen
Suunniteltu koulutusaika 4 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Kriittinen suhtautuminen nykyisiin prosesseihin Purat lakiasiainjutun, joka johtaa jatkuvaan valvontaan ja tekniseen päätökseen. Kussakin vaiheessa on pidettävä kirjaa vastuuhenkilöistä, tietopohjasta ja tuloksista. Valittujen organisaatiosääntöjen perusteella voit esittää konkreettisia kysymyksiä tulevien prosessien valmistelusta. Aseta ohjelmistotuki oikein Vertaat automaattista tietojen tallennusta, rekisteriä ja ammatillista riskiluokitusta. Ulkoisesti tuetussa prosessissa tutkit, mikä tehtävä on annettu, millainen valvonta on tarpeen ja missä veroneuvojan päätös olisi nimenomaisesti dokumentoitava. Muokkaa eskalointia ja jäljitettävyyttä Sinä kehität tiedonsiirtoa selvittämättömistä asioista. Harjoitus erottaa huolellisuutta koskevat tiedot, mahdolliset ilmoituskysymykset ja ammatilliset tiedot. Testipenkkiin tehtäviä muutoksia varten on suunniteltava uudelleenkäyttö, luovuttaminen ja helppokäyttöinen varastointi.
Oppimiskohteesi
Kirjanpidolliset tehtävät on selvästi määritelty ja rajapinnat kuvattu. Erota tekniset tulokset teknisistä päätöksistä. Liitä ulkoinen tuki asianmukaiseen valvontavaiheeseen. Luo priorisoitu siirtymäsuunnitelma, jonka tulokset ovat todennettavissa.
Tietämyksen perusteella.
Automaattinen rekisterien yhteensovittaminen ilman teknisiä yhteyshenkilöitä
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 135 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Tehtävien selkeä jakaminen Tekninen valvonta Muutoksia perustellaan
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG