AMLR pankit: ammattilainen
Suunniteltu koulutusaika 4 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Yksilöiden ja ryhmien väliset yhteydet Tutkit emoyhtiön, tytäryhtiön ja sivuliikkeen tehtäviä. AMLR-alkuperäistekstissä tarkastellaan kysymyksiä, joihin on vastattava koko ryhmän kattavasta riskinarvioinnista, sisäisistä menettelyistä ja tietojenvaihdosta siirtymähankkeessa. Ulkoisen tuen eriyttäminen Vertaat teknisen suorituksen ulkoistamista toisen ilmoitusvelvollisen käyttöön. Yksi esimerkki osoittaa, miksi sopimuksen nimi ja todellinen toiminta voivat hajota. Kehität erityisiä kysymyksiä vastuusta, tiedonsaannista ja tulosten teknisestä valvonnasta. Teknisten päätösten tarkistaminen Sinä yhdistät riskien luokittelun käytettyihin tietoihin, toteutettuun toimenpiteeseen ja vastuulliseen vapauttamiseen. Epätäydellisiä tietoja, päivityksiä ja teknisiä laajennuksia varten on suunniteltu ymmärrettävät luovutukset. Dokumentaatiossa on myös tehtävä muutos.
Oppimiskohteesi
Asiakas- ja ryhmätason näyttäminen erikseen prosessissa. Ulkoiset suoritustavat erotellaan niiden todellisen tehtävän mukaan. Tekninen päätös, tietopohja ja julkaisu. Laadi perusteltu siirtymäsuunnitelma, jossa on todennettavissa olevat tulokset.
Tietämyksen perusteella.
Keskus KYC-alusta, hajautettu asiakaspäätös
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 135 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Tasot ja tehtävät erikseen Ulkoiset palvelut Tarkastukset ja vapautukset ymmärrettävät
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG