AMLR · Pankit · 4 5

AMLR pankeille: käytäntö ja ratkaisu

Muokkaa asiakasprofiilia ja tapahtumahistoriaa AMLR-harjoituksessa

Tee täydellinen asiakaspalvelu ja kokoa asiakasprofiili, liiketoimea koskevat tiedot sekä myöhemmät selvitykset johdonmukaisesta arvioinnista.

▼ Koulutusta Saksalle

Suunniteltu koulutusaika: 4,5 tuntia
Lisätesti: Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia
Osallistumisen jälkeen: Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti

Kiinnostus tähän koulutukseen

Näytä valinta

Ei-sitova pyyntö Timo Winkelbach- Lisäät lisäkokeen, jos haluat.

Teollisuus Badge · 4 tähteä merkitsee oppimisen tasoa. Tämä esimerkki ei ole henkilökohtainen todistus eikä vahvista suoritettua tutkimusta.

Tämän tason koulutusmuoto ja hinta

Reaaliaikainen verkkokoulutus

249 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Tämä taso tarjotaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena.

Verkkokoe sisältyy hintaan

Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

Ajantasainen koulutusmateriaali

Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

Sopiiko tämä sinulle?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Henkilökunta KYC, toiminnan seuranta, markkinajärjestys ja sääntöjenmukaisuus, joilla on kokemusta asian käsittelystä.

Mitä tuot?

Asiakasrekisterien ja AMLR:n pääpiirteiden turvallinen käsittely; tason 3 tiedot tai vastaavat kokemukset ovat hyödyllisiä.

Konkreettista lisäarvoa

Harjoittelet siirtymistä asiakkaiden vastaanotosta jatkuvaan valvontaan. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja on olemassa ja mitä lisätutkimuksia tarvitaan sen sijaan, että antaisit vain virallisen vastauksen.

Käytäntö ja tapausratkaisu · Sisällyttämisestä tekniseen arviointiin

Sitä sinä harjoittelet.

Luo ymmärrettävä taustaprofiili
Arvioit asiakasta, omistajaa ja liiketoimintamallin kuvausta. Odotetut maksut on dokumentoitava lähteillä ja avoimilla olettamuksilla. Erillinen vertailukierros osoittaa, mitä vaiheita on valmisteltava tulevaa AMLR-sovellusta varten.
Tarkistetaan transaktiotiedot
Saat valikoituja maksuja, laskuja ja toimitusasiakirjoja. Käsittelyssä on otettava huomioon kaikki poikkeamat. Useita mahdollisia selityksiä esitetään ennen kuin valitset kyselyn tai aloitat teknisen siirron.
Uusia tietoja
Asiakasvastaus ratkaisee osan liiketoimista ja muuttaa samalla odotettua liiketoimintaprofiilia. Ajantasaistat nämä havainnot, perustelet jäljellä olevat kysymykset ja dokumentoit seuraavan toimen. Analyysissä verrataan ymmärrettäviä ratkaisuja ja tyypillisiä murtumia testireitillä.

Oppimiskohteesi

Asiakasprofiilin ja transaktioiden todentamisen yhdistäminen on hyödyllistä.
Käsitellään konkreettisia tosiasioita yleisten oletusten sijaan.
Uusia vastauksia jo tehtyihin havaintoihin.
Laadi täydellinen ja ymmärrettävä tulosmerkintä.

Tietämyksen perusteella.

Fiktiiviset harjoitukset · Pankit

Poikkeavan maksunsaajan harjoittama tuonti

Yritysasiakas kuvailee tavaroiden säännöllistä tuontia. Useat maksut suoritetaan muulle yritykselle kuin laskun laatijalle. Myöhemmin tehdään maksusopimus. Tutkit, mitä se selittää ja mitä suhteita on vielä selvittämättä.

Keskellä: Liiketoimintaprofiili, maksutavat ja tapauksen arvioinnin päivittäminen.

Harjoitus

Tutki asiakirja-aineisto ensin lähtötietojen perusteella. Kun olet saanut täydentävän vastauksen, tarkistat, mitä ohjeita on esitetty. Pidä mielessäsi, mikä on muuttunut ja mihin muutos perustuu.

Työn tulos ja osallistumistodistus

Täydellinen harjoitus, jossa on asiakasprofiili, transaktioanalyysi, käsittelyhistoria ja tekninen tulos.

Suhde jokapäiväiseen elämääsi

Voit parantaa asiakastuen ja seurannan välisiä rajapintoja. Kehitetyn menetelmän avulla voidaan tunnistaa toistuvat puutteet kyselyissä ja dokumenteissa.

Suunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.

Suunnitellun koulutuksen kesto on 270 minuuttia. Se sisältää tiedonvälityksen, harjoituksen ja yhteisen arvioinnin. Taukoja tulee lisää. Tiedot ovat suunnittelun arvoisia, ja äänestämme siitä ennen koulutusta.

Tietämys ja luokittelu: 60 minuuttia
Harjoitus: 180 minuuttia
& Transfer: 30 minuuttia

Jos valitset lisäkokeen, tule 45 minuuttia Testin kokonaisaika on 5,25 tuntia sekä taukoja.

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

Lisävaihtoehto · suunniteltu +45 minuuttia

Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.

Koulutus on myös mahdollista ilman lisätutkimusta. Koulutuksen päätyttyä saat osallistumiskirjan ja Badgein osallistumiskirjan. Tutkimuksen suorittamisen todistus edellyttää vapaaehtoisen lisätutkimuksen onnistuneen osallistumisen.

Testimuoto

Valinnainen suorituskyvyn arviointi: transaktion käsittely erikseen.

Koetustehtäväsi

Ratkaise uusi asiakasjuttu ja selitä tulos. Analyysissä tarkastellaan, onko päätelmäsi otettu huomioon koko jutussa ja onko muita selityksiä otettu huomioon.

Tämä on tärkeää arvioinnissa

Profiili ja prosessit yhdistetty
Uudet tositteet painotetaan oikein
Tulos täysin perusteltu

Testitulosten dokumentointi

Koulutuksen suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja osallistumista osoittavan Badgen tasolta 4. Vapaaehtoisen kokeen hyväksytty suorittaminen vahvistetaan lisäksi koetodistuksella.

Kysy lisäkokeen avulla

Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.

Henkilökohtaiset todisteet osoittavat nimenomaisesti, että osallistuminen tai vapaaehtoinen lisätutkimus on vahvistettu. Badgein grafiikka näyttää teollisuuden ja oppimisen tason; se ei itsessään ole todiste suorituskyvystä.

Tiedot sertifikaatin ja Badgein todentamisesta

Merkkisi näyttää koulutussarjan, toimialan ja oppimistason. Yhdessä henkilökohtaisen todistuksen kanssa voit tuoda suorittamasi täydennyskoulutuksen esiin ansioluettelossa tai ammatillisessa profiilissa.

Lisätietoja todistuksista ja merkeistä →

Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet

Koulutuksessa käytetään seuraavia lähteitä: Ne auttavat perustelemaan harjoituspäätöksiä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Kiinnostaako AMLR pankkeja: käytäntö ja ratkaisu?

Yhteyshenkilösi on Timo WinkelbachSaat yhteyden sähköpostilla. info@eu-aml.com tai etukäteen toimitetun pyynnön perusteella.

Valmistautuminen

Sarja, toimiala ja taso otetaan käyttöön.

Katso kaikki viisi vaihetta pankeille →