AMLR · Pankit · 5 5

AMLR pankeille: monimutkainen tapaustutkimus

Kirjeenvaihtajapankkisuhteiden ja monimutkaisten AMLR-riskien punnitseminen

Tutkit vaativaa kirjeenvaihtajapankkitilannetta ja kehität lähteisiin perustuvan päätöksentekomallin riskeistä, tiedonpuutteista ja mahdollisista tulevista toimista.

▼ Koulutusta Saksalle

Suunniteltu koulutusaika: 5 tuntia
Lisätesti: Vapaaehtoinen · Suunniteltu +60 minuuttia
Osallistumisen jälkeen: Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti

Kiinnostus tähän koulutukseen

Näytä valinta

Ei-sitova pyyntö Timo Winkelbach- Lisäät lisäkokeen, jos haluat.

Teollisuus Badge · 5 tähteä tunnistaa oppimisen tason. Tämä esimerkki ei ole henkilökohtainen todiste eikä vahvista suoritettua tutkimusta.

Tämän tason koulutusmuoto ja hinta

Reaaliaikainen verkkokoulutus

299 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Tämä taso tarjotaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena.

Verkkokoe sisältyy hintaan

Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

Ajantasainen koulutusmateriaali

Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

Sopiiko tämä sinulle?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kokeneet vaatimustenmukaisuuden asiantuntijat, rahanpesun selvittäjät ja kansainvälisten pankkisuhteiden parissa työskentelevät henkilöt.

Mitä tuot?

Asiakas- ja liiketapahtuma-arvioiden parempi tuntemus sekä kokemus perustelluista päätöksistä; suositellaan tietoa tason 4 mukaisesti.

Konkreettista lisäarvoa

Harjoittelet ristiriitaisia tietoja ja taloudellisia paineita. Kurssi vahvistaa kykyä erottaa riskioletukset, erityiset todentamisvaatimukset ja mahdolliset raportointikysymykset toisistaan ja selittää niitä muille aloille.

Monimutkainen tapaustutkimus · Kansainväliset suhteet ja perustellut päätökset

Sitä sinä harjoittelet.

Rekonstruoi suhteet ja tietolähteet
Esität kolmannen maan laitosta, sen asiakasrakennetta ja maksutapoja. Liiketiedot, testausraportit ja avoimet lausunnot on ryhmiteltävä niiden alkuperän mukaan. Selkiytetään, mitä tietoja pankista ja välitetyistä toimista on saatavilla.
Erilaisten testausvaatimusten yhdistäminen
Olet tehnyt yhteistyötä AMLR-sääntöjen kanssa, jotka koskevat rajat ylittäviä kirjeenvaihtajapankkisuhteita, lisääntyneitä riskejä ja vastatoimia. Pidä tarkasti kiinni tarkistusajankohdasta. Yleiset riskitekijät on erotettu konkreettisista toimenpiteistä ja erillisistä seuraamuksista.
Vastaväitteiden kehittäminen
Vertailet useita toimintavaihtoehtoja ja tutkit, mikä lisätieto muuttaisi arviointia. Päätösehdotuksessa käsitellään myös mahdollisia raportointiin liittyviä kysymyksiä ja tietojen toimittamisen rajoituksia. Jäljelle jääviä oikeudellisia kysymyksiä varten kehität kohdennetun tutkimus- ja selvitysmenettelyn.

Oppimiskohteesi

Kansainvälinen pankkitoiminta perustuu rooleihin ja tietolähteisiin.
Yhdistää erityiset vaatimukset lähteiden perusteella.
Harkitaan toimintavaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon raskauttavat ja lieventävät olosuhteet.
Laadi päätösluonnos, jossa on selkeästi määriteltyjä epävarmuustekijöitä.

Tietämyksen perusteella.

Fiktiiviset harjoitukset · Pankit

Kolmansien maiden pankit, joissa on vain osittain ymmärrettäviä asiakasrakenteita

Ulkomainen instituutti haluaa kehittää kirjeenvaihtajapankkisuhteitaan. Olemassa olevat tarkastusraportit ovat ensinnäkin vakuuttavia, mutta ne eivät vastaa tiettyihin epäsuoriin asiakassuhteisiin. Samaan aikaan on kyse taloudellisesta kiireellisyydestä. Kehität ja vertailet ammatillisia lähestymistapoja.

Keskellä: Kirjeenvaihtajapankkitarkastus, tiedonpuute ja dokumentoitu arviointi.

Harjoitus

Esitä perusteltu asiakirja tai jatkokäsittely. Näytä jokaiselle vaihtoehdolle keskeiset tosiseikat, vastaväitteet ja tarvittavat tiedot. Sen jälkeen vastaat kriittisiin kysymyksiin eri rooleista.

Työn tulos ja osallistumistodistus

Eriytetty päätöksentekomalli, jossa on lähteitä, vaihtoehtoja, vastaväitteitä ja dokumentoituja lisäselvityksiä.

Suhde jokapäiväiseen elämääsi

Voit siirtää monimutkaisempia kansainvälisiä tapauksia sisäisiin päätöksentekoelimiin. Menetelmällä tuetaan alan ja vaatimusten välistä perusteltua yhteensovittamista, mutta se ei peitä epävarmuutta kiinteämääräisen vapauttamisen tai hylkäämisen avulla.

Suunnitellut: 5 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.

Suunnitellut koulutusjaksot ovat 300 minuuttia. Se sisältää tiedonvälityksen, harjoituksen ja yhteisen arvioinnin. Taukoja tulee lisää. Tiedot ovat suunnittelun arvoisia, ja äänestämme siitä ennen koulutusta.

Tietämys ja luokittelu: 60 minuuttia
Harjoitus: 210 minuuttia
& Transfer: 30 minuuttia

Jos valitset lisäkokeen, tule 60 minuuttia Testin kokonaisaika on 6 tuntia sekä taukoja.

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

Vaihtoehto · kaavailtu +60 minuuttia

Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.

Koulutus on myös mahdollista ilman lisätutkimusta. Koulutuksen päätyttyä saat osallistumiskirjan ja Badgein osallistumiskirjan. Tutkimuksen suorittamisen todistus edellyttää vapaaehtoisen lisätutkimuksen onnistuneen osallistumisen.

Testimuoto

Valinnainen suorituskyvyn arviointi: monimutkainen päätöksentekomenettely ja tekninen keskustelu.

Koetustehtäväsi

Selitä, mitä teet parhaaksi ja puolusta heitä uskottavaa vastakohtaa vastaan. Arvioinnissa tarkastellaan lähteiden laatua, erityisten vaatimusten määrittelyä ja jäljelle jäävän epävarmuuden hallintaa.

Tämä on tärkeää arvioinnissa

Erityisvaatimukset
Tasapainoisia vaihtoehtoja
Epävarmuus ja lähteet

Testitulosten dokumentointi

Koulutuksen suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja osallistumista osoittavan Badgen tasolta 5. Vapaaehtoisen kokeen hyväksytty suorittaminen vahvistetaan lisäksi koetodistuksella.

Kysy lisäkokeen avulla

Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.

Henkilökohtaiset todisteet osoittavat nimenomaisesti, että osallistuminen tai vapaaehtoinen lisätutkimus on vahvistettu. Badgein grafiikka näyttää teollisuuden ja oppimisen tason; se ei itsessään ole todiste suorituskyvystä.

Tiedot sertifikaatin ja Badgein todentamisesta

Merkkisi näyttää koulutussarjan, toimialan ja oppimistason. Yhdessä henkilökohtaisen todistuksen kanssa voit tuoda suorittamasi täydennyskoulutuksen esiin ansioluettelossa tai ammatillisessa profiilissa.

Lisätietoja todistuksista ja merkeistä →

Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet

Koulutuksessa käytetään seuraavia lähteitä: Ne auttavat perustelemaan harjoituspäätöksiä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Kiinnostaako AMLR pankkeja?

Yhteyshenkilösi on Timo WinkelbachSaat yhteyden sähköpostilla. info@eu-aml.com tai etukäteen toimitetun pyynnön perusteella.

Valmistautuminen

Sarja, toimiala ja taso otetaan käyttöön.

Katso kaikki viisi vaihetta pankeille →