AMLR asianajajat: ammattilainen
Suunniteltu koulutusaika 4 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Vastuun paikantaminen Keräät tietoja, tutkit asiakirjoja, arvioit epäselvyyksiä ja vapautat päätökset. Valituissa organisaatiosäännöissä kehität työnvälitystoimistoa varten ja määrittelet tehtäviä, jotka edellyttävät teknistä arviointia eikä pelkkää tietojen keruuta. Puutteellisen tiedon käsittely Katso, miten voimme valmistautua siihen, mitä ei voida saavuttaa. Ammatillisia järjestelyjä tarkastellaan erityisissä tehtävissä. Opit dokumentoimaan tiedonpuutteen, toimintavaihtoehdon ja mahdollisen ilmoituskysymyksen erikseen. Pysy valinnoillasi ja rajoillasi Kehität muistion, joka yhdistää tosiasiat, viittaukset, perustelut ja julkaisut. Tässä yhteydessä rajaat yleiset kirjaukset tapauksiin liittyvistä poikkeuksista ja määrittelet, milloin tarvitaan uutta teknistä tutkimusta tai täydentävää oikeudellista arviointia.
Oppimiskohteesi
Tietojen keruu, tekninen arviointi ja vapauttaminen on erotettava toisistaan. Tutkitaan ammatin erityispiirteitä erityistehtävässä. Muokkaa tiedonpuutetta dokumentoidulla päätöksellä. Siirrä nykyiset tarkistuslistat perusteltuun siirtymäsuunnitelmaan.
Tietämyksen perusteella.
Kiireinen liiketoimi ja selvittämätön asiakasrakenne
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 135 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Vastuut selvästi Poikkeuksia koskevat perusteet Tarkistettavat ratkaisut
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG