AMLR Asianajajat: edistyneitä
Suunniteltu koulutusaika 3, 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Vertaa tietovaatimuksia Vertaa olemassa olevaa vastaanottolomaketta opetukseen valittuihin AMLR-säännöksiin. Jokaisesta ilmoituksesta on ilmoitettava, ketä se koskee, minkä lähteen se voi osoittaa ja mitä lomakkeeseen pitäisi tehdä. Omaisuus ja valvonta erikseen Työskentelet yhteiskunnan rakenteiden kanssa, joilla on useita osallistumistasoja. Rajatapaukset, joiden osuus on täsmälleen 25 prosenttia, osoittavat, miksi Saksan ja EU:n nykyiset mittapuut on tutkittava erikseen ja että valvontaoikeudet on otettava huomioon. Muokkaa poikkeamia ymmärrettävästi Vertaa yhtiökumppaniluetteloa, valtakirjaa ja rekisteritietoja. Erilaiset ajankohdat kuvataan ja selvitetään aluksi. Sen jälkeen tarkastelet alkuperäistä tekstiä, jossa käsitellään eripuraa ja oikeudellista suojaa koskevia kysymyksiä.
Oppimiskohteesi
Tunnistaminen ja todentaminen on kuvattava erillisinä vaiheina. Järjestä tositteet oikea henkilö ja rooli. Tutkitaan samanaikaisesti osallistumisastetta ja erityisiä valvontaoikeuksia. Kirjataan rekistereiden poikkeamat päivämäärällä, lähteellä ja selvennyksellä.
Tietämyksen perusteella.
Neljä jäsentä ja erilainen äänioikeus
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 105 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Lähteet liittyvät havaintoihin Omistus ja valvonta erikseen Avointa tietoa koskeva pyyntö
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG