AMLR · Asianajajat · Taso 1 / 5

AMLR asianajajille: Johdanto

AMLR-jäsenyys asianajajan toimeksiantoon

Aseta oikeudellinen toimeksianto Saksan tarkastuskehykseen ja ymmärrä, mitä toimia on valmisteltava AMLR:n myöhempää soveltamista varten.

▼ Koulutusta Saksalle

Suunniteltu koulutusaika: 3 tuntia
Lisätesti: Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia
Osallistumisen jälkeen: Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti

Kiinnostus tähän koulutukseen

Näytä valinta

Ei-sitova pyyntö Timo Winkelbach- Lisäät lisäkokeen, jos haluat.

Teollisuus Badge · 1 tähti merkitsee oppimisen tasoa. Tämä esimerkki ei ole henkilökohtainen todiste eikä vahvista suoritettua tutkimusta.

Tämän tason koulutusmuoto ja hinta

Verkkopohjainen itseopiskelukurssi

29,95 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Reaaliaikainen verkkokoulutus

149 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Tasoilla 1 ja 2 valitset itseopiskelun tai reaaliaikaisen koulutuksen. Tasot 3–5 järjestetään reaaliaikaisesti verkossa.

Verkkokoe sisältyy hintaan

Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

Ajantasainen koulutusmateriaali

Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

12 kuukauden käyttöoikeus kurssin ensimmäisestä aloituskerrasta

Itseopiskelukurssin aika-arviot ovat ohjeellisia oman opiskelutahtisi mukaisesti.

Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

Sopiiko tämä sinulle?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Asianajajat, lakimiehet ja työnhakijat, jotka työskentelevät ensimmäisen kerran AMLR:n parissa.

Mitä tuot?

AMLR-esitietoja ei tarvita; kokemus toimeksiannon hyväksymisestä ja arkistointijärjestelmästä auttaa lähtöön.

Konkreettista lisäarvoa

Saat helposti tutustua eurooppalaisiin sääntöihin ilman, että kirjoitat firman aiempaa käytäntöäsi. Uusissa toimeksiannoissa voit kysyä tarkemmin toiminnasta, sidosryhmistä ja asiakirjoista ja ilmoittaa selvästi, milloin tarkastus on tehty.

Johdanto · Toimeksianto, toiminta-ala ja tarkastusajankohta

Sitä sinä harjoittelet.

Tänään valmistautua muutokseen
Erotat nykyisellään saksalaisen GwG:n tulevasta AMLR:stä. Aikajanalla säädä voimaantulopäivä ja yleinen soveltamispäivä 10. Heinäkuu 2027 ja katsot harjoitustapausta, jossa on selvä koeaika.
Konkreettiset tehtävät
Vertaat oikeudenkäyntiä, yrityksen perustamista ja kiinteistönostoa. Tarkastele alkuperäistä tekstiä ilmoitusvelvollisten osalta ja muotoile tiedot, jotka puuttuvat tilauksesta, ennen kuin valitset tarkastusreitin.
Luo käyttökelpoinen lähtöasiakirja
Erotat asiakkaan, asiakkaasi, todelliset omistajat ja suunnitellut maksajat. Esitä koulutusohjelmassa rooleja, määrittele olemassa olevat todisteet ja piirrä avoin tieto ilman, että siitä on syytä epäillä.

Oppimiskohteesi

Saksalainen lähtötilanne ja tuleva AMLR-sovellus erotetaan toisistaan.
Pidä kiinni toimeksiannon sisällöstä ennen kuin valitset tarkistuskysymyksen.
Edustaminen, omistajuus ja maksu on eri tehtävä.
Luo ymmärrettävä luettelo tarvittavista asiakirjoista.

Tietämyksen perusteella.

Valmentava tapaus · Asianajajat

Kiinteistön osto vieraalla maksajalla

Saksalainen yhtiö on mukana liikekiinteistön hankinnassa. Ostajayhtiö nimeää toimitusjohtajansa yhteyshenkilöksi, jonka on määrä maksaa kauppahinta. Esität roolisi ja esität ensimmäiset kysymyksesi.

Keskellä: Toiminto, roolit ja puhdas oikeudellinen asema.

Harjoitus

Tutkit kolmea lyhyttä pyyntöä ja päätät, mitä tietoja tarvitaan ensin. Sen jälkeen selität harjoituskumppanillesi, miksi pelkkä ammattinimitys ei riitä koeajon valintaan.

Työn tulos ja osallistumistodistus

Toimeksiantokirje, jossa on tarkastuspäivä, toiminnan kuvaus, sidosryhmäkatsaus ja priorisoitu kysely.

Suhde jokapäiväiseen elämääsi

Rakenteellinen rakenne tukee ymmärrettävää siirtoa lakimiehen ja virkailijan välillä. Voit tarkastella olemassa olevia vastaanottolomakkeita tarkasti ja määritellä muutostarpeet AMLR-valmisteluja varten.

Reaaliaikainen verkkokoulutus

Suunnitellut: 3 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.

Suunnitellun koulutuksen kesto on 180 minuuttia. Se sisältää tiedonvälityksen, harjoituksen ja yhteisen arvioinnin. Taukoja tulee lisää. Tiedot ovat suunnittelun arvoisia, ja äänestämme siitä ennen koulutusta.

Tietämys ja luokittelu: 75 minuuttia
Harjoitus: 90 minuuttia
& Transfer: 15 minuuttia

Jos valitset lisäkokeen, tule 30 minuuttia Testin kokonaisaika on 3,5 tuntia sekä taukoja.

Verkkopohjainen itseopiskelukurssi
Itseopiskelukurssin aika-arviot ovat ohjeellisia oman opiskelutahtisi mukaisesti.

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

vapaaehtoinen lisävaihtoehto · kaavailtu +30 minuuttia

Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.

Koulutus on myös mahdollista ilman lisätutkimusta. Koulutuksen päätyttyä saat osallistumiskirjan ja Badgein osallistumiskirjan. Tutkimuksen suorittamisen todistus edellyttää vapaaehtoisen lisätutkimuksen onnistuneen osallistumisen.

Testimuoto

Valinnainen suoritustesti: lyhyt tietokoe ja uuden toimeksiannon perusteltu kohdentaminen.

Koetustehtäväsi

Aseta tähän mennessä tuntematon tehtävä ja selitä, mitä tietoja keräisit ensin. Analyysissä käsitellään asiakkaan, edustajan ja maksajan välisiä tyypillisiä sekaannuksia.

Tämä on tärkeää arvioinnissa

Tarkastusajankohta on selkeä
Toimikauden sisältö
Vastaukset perusteluihin

Testitulosten dokumentointi

Koulutuksen suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja osallistumista osoittavan Badgen tasolta 1. Vapaaehtoisen kokeen hyväksytty suorittaminen vahvistetaan lisäksi koetodistuksella.

Kysy lisäkokeen avulla

Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.

Henkilökohtaiset todisteet osoittavat nimenomaisesti, että osallistuminen tai vapaaehtoinen lisätutkimus on vahvistettu. Badgein grafiikka näyttää teollisuuden ja oppimisen tason; se ei itsessään ole todiste suorituskyvystä.

Tiedot sertifikaatin ja Badgein todentamisesta

Merkkisi näyttää koulutussarjan, toimialan ja oppimistason. Yhdessä henkilökohtaisen todistuksen kanssa voit tuoda suorittamasi täydennyskoulutuksen esiin ansioluettelossa tai ammatillisessa profiilissa.

Lisätietoja todistuksista ja merkeistä →

Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet

Koulutuksessa käytetään seuraavia lähteitä: Ne auttavat perustelemaan harjoituspäätöksiä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Kiinnostaako AMLR asianajajia?

Yhteyshenkilösi on Timo WinkelbachSaat yhteyden sähköpostilla. info@eu-aml.com tai etukäteen toimitetun pyynnön perusteella.

Valmistautuminen

Sarja, toimiala ja taso otetaan käyttöön.

Näytä kaikki viisi vaihetta asianajajille →