AMLR asianajajille: käytäntö ja ratkaisu
Suunniteltu koulutusaika 4,5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Muodosta perustiedot Saat toimeksiantoluonnoksen, rekisteritiedot, osallistumiskaavion ja maksusuunnitelman. Koulutusohjelmassa säädät asiakirjat heidän koekysymyksiinsä, perustelet valitun toiminnan ja erotat saksalaisen lähtötason tulevasta AMLR:sta. Uusien vastausten käsittely Jälkikäteen toimitettu asiakirja muuttaa omistajaluetteloa ja selittää vain osan maksutavasta. Tarkista, mitä aiempia tietoja on edelleen saatavilla, mitä on muutettava ja mikä on todellinen lisävaatimus jatkokäsittelylle. Jaa tulos Sinä yhdistät selvitetyt tosiasiat niiden viitteisiin, pidät kiinni epävarmuudesta ja aloitat seuraavan toiminnan. Erityisiä oikeudellisia tietoja käsitellään erikseen. Lopuksi, vertaat muistiinpanojasi johonkin käsiteltyyn ratkaisuun.
Oppimiskohteesi
Jaetaan transaktiot selviin vaiheisiin. Tiedot perustuvat olemassa oleviin tietoihin. Rekisteri-, riski- ja raportointikysymysten erottaminen toisistaan. Päätetään ymmärrettävä tulosilmoitus avoimiin kohtiin.
Tietämyksen perusteella.
Yritysostot, joissa käytetään vaihtelevaa rahoitusta
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 60 minuuttia Harjoitus 180 minuuttia & Transfer 30 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Koko tapaus käsitelty johdonmukaisesti Muutosten ymmärtäminen Tulos perustuu tositteisiin
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2