AMLR asianajajille: monimutkainen tapaustutkimus
Suunniteltu koulutusaika 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +60 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Toimivallan eri osat Tutkit tehtävää, joka yhdistää oikeudellisen neuvonnan, mahdollisen edustuksen ja osallistumisen liiketoimeen. Jokaisen tiedon osalta pidät kiinni siitä, milloin ja missä yhteydessä se on saatu ja mikä on sen mukainen luokittelu. Poikkeuksia ja vastaväitteitä Työskentelet AMLR-sääntöjen sanamuodossa ja vertaat Saksan lähtötilannetta. Ensinnäkin vakuuttavalla argumentilla on vasta-asema. Harjoitus edellyttää, että kaikki väitetyt poikkeukset määritellään selkeästi. Oikeudenkäyttö ja epävarmuus Kehität aihekohtaista tutkimusta ja tutkit sopivia virallisia päätöksiä, jos ne ovat käytettävissä. Erotat niiden todellisen kohteen toivotusta siirrosta tulevaan AMLR-kehykseen ja korostat avoimia oikeudellisia kysymyksiä.
Oppimiskohteesi
Useiden toimeksiantojen ja tietolähteiden analysointi erikseen. Tutkitaan poikkeukset, jotka eivät perustu luottamuksellisuuteen. Vastaväitteet ja erot vertailussa otetaan huomioon. Esitä perusteltu kanta, johon liittyy epävarmuustekijöitä.
Tietämyksen perusteella.
Neuvonta ja myöhemmät pääomansiirrot
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 5 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 60 minuuttia Harjoitus 210 minuuttia & Transfer 30 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Poikkeuksia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset Vastaväitteet on otettu vakavasti. Lähteet ja epävarmuustekijät
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG