GwG Asianajajat: edistyneitä
Suunniteltu koulutusaika 3, 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Omistus ja valvonta Etsi rekistereistä ja asiakastiedoista monivaiheinen yhtiörakenne. Harjoitus yhdistää taloudellisesti oikeutetun arvioinnin siihen, ovatko tiedot täydellisiä, ajantasaisia ja todennettavissa asianmukaisilla asiakirjoilla. Toimeksiannon tarkoitus ja maksutapa Sinä vertaat tehtävää, liiketointa ja maksutapaa. Erilaisia maksajia tai välittäjiä tutkitaan mahdollisten selitysten perusteella, ja jokaisesta jäljellä olevasta aukosta kehittyy konkreettinen tapauskohtainen kysymys. Testin sisältö Vertaat yleisiä, yksinkertaistettuja ja tehostettuja huolellisuusmenettelyjä tiettyihin tapauksiin. Harjoittelun yhteydessä on otettava huomioon harkitut toimenpiteet ja pidettävä mielessä, että lopullista luokittelua varten ei ole vielä saatavilla riskitietoja tai todisteita.
Oppimiskohteesi
Yhdistää omistus- ja valvontatiedot useista asiakirjoista. Tutkitaan tarkemmin toimeksiannon tarkoituksen ja maksutavan välisiä ristiriitoja. Vertaa alkuperäisen tekstin eri huolellisuusvaatimuksia. Yhdistävät kyselyt ja riskinarvioinnin ymmärrettävään muistioon.
Tietämyksen perusteella.
Toisen yhtiön ostohinta
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 105 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Lähtevät kontrollit Konkreettisiin riskeihin liittyvät toimet Kysymyksiä tarkasti ja priorisoituina
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1