AMLR Vakuutukset: edistyneet
Suunniteltu koulutusaika 3, 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Tuensaajia koskevien tietojen kehittäminen Vertaa nimettyjä tuensaajia tiettyyn ominaisuuteen tai luokkaan. AMLR-alkuperäistekstissä selvitetään, mitä tietoja tarvitaan sopimuksen kussakin vaiheessa. Olemassa olevat naamarit on testattava selvien roolejen ja todisteiden perusteella. Pidä muutoksia ja maksuja omina tarkastuskohteina Määräät edunsaajan vaihtamisen, luovutuksen ja maksutavan muutoksen sopimuksen voimassaoloaikana. Kustakin vaihtoehdosta pidät kiinni siitä, mitä aiempia havaintoja voidaan käyttää ja mitä tietoja on tarpeen selventää. Syötä PEP-viittaukset tuensaajille Tutkit mahdollisia viittauksia poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön ja luet vakuutussopimuksia koskevat erityissäännöt. Ensin selvitetään nimien vastaavuus. Sen jälkeen kuvailet tarvittavan teknisen siirron ja erotat ilmoituksen perustellusta luokittelusta.
Oppimiskohteesi
Erotetaan tuensaajia koskevat tiedot määräpaikan mukaan. Sopimukseen liittyvä vaihe ja tarvittavat tiedot. Vaatimukset ja muutokset ovat rakenteellisia. Mahdollisten PEP-viittausten sisällön selvittäminen ja jakaminen.
Tietämyksen perusteella.
Perhelausekkeesta edunsaajaksi
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 105 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Sopimusten vaiheet on erotettu toisistaan Todisteet liittyvät sopivasti PEP- huomautus käsitelty asiallisesti
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG