GwG asianajajille: käytäntö ja ratkaisu
Suunniteltu koulutusaika 4,5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Valtuuskuntien perustaminen Saat toimeksiantosopimuksen, rekisteritiedot, valtakirjat ja maksusuunnitelman. Ensinnäkin määrittelet tehtävät ja laadit tutkimussuunnitelman, jossa kootaan yhteen kaikki tiedot, tarvittavat todisteet ja avoimet vastuualueet lautakunnalle. Arvioidaan muutoksia Uusi rahoitusyhtiö ja muutettu maksumääräys muuttavat tilannetta. Toimitat tiedot aikajärjestyksessä, tarkistat niitä koskevat arviot ja asiakirjat, jotka ovat edelleen käyttökelpoisia ja joita on tarkasteltava uudelleen. Loppukertomus ja luovutus Yhdistät huolellisuutta, raportointia ja viestintää koskevat kysymykset, sekoittamatta niitä keskenään. Arvioinnissa tarkastellaan myös toisen asianajajan jäljitettävyyttä ja asiaan liittyvien asiakirjojen täydellisyyttä.
Oppimiskohteesi
Yhdistää toiminnan luonne ja sidosryhmäarviointi yhdeksi asiakirjaksi. Uusia rahoitustietoja jaetaan tarkastusvaiheisiin. Luo kronologinen ja lähdekohtainen päätöksentekoasiakirja. Jäljellä olevat tehtävät, joilla on toimivalta ja perustelut.
Tietämyksen perusteella.
Yritysostot, joissa käytetään vaihtelevaa rahoitusta
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4,5 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 60 minuuttia Harjoitus 180 minuuttia & Transfer 30 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Täydellinen tarkastusmenettely ja toimeksianto Muutosten käsittely Tuloksen ja vastuun jakaminen ymmärrettävästi
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1