GwG veroneuvojat: ammattilainen
Suunniteltu koulutusaika 4 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunniteltu +45 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Tosiseikat ja tiedot Järjestät ajan tasalla olevat tiedot, asiakaskeskustelut ja lisäneuvottelut. Tutkimalla, tukeeko lausunto asiakirja-aineistoa ja miten tärkeä se on oikeudellisen jatkotutkimuksen kannalta. Eriytetään raportointi Työskentelet GwG:n 43 §:n 1 ja 2 momentin sekä asiaa koskevien jaostojen ohjeiden kanssa. Harjoittelun yhteydessä on tarkasteltava erikseen perussisältöä, mahdollista poikkeusta ja sen rajoja, ja arvioinnin on perustuttava konkreettisiin tietoihin ja lähteisiin. Sisäinen päätöksenteko ja viestintä Teet ilmoituksen vastuulliselle ammattihenkilölle ja tutkit suunniteltuja kyselyitä tietojen luovuttamisen kieltämisestä. Samaan aikaan kehität asiamiehen, veroneuvojan ja tapauksen mukaan rahanpesun selvittelytoimiston välistä ymmärrettävää menettelyä, jossa ei ole kyse heidän tehtävistään.
Oppimiskohteesi
Tilinpidosta ja neuvonnasta saadut tiedot on ryhmitelty niiden yhteyteen. Tutkitaan ilmoituspohjaa ja ammatillisia poikkeuksia itsenäisesti. Erota tarvittavat tiedot valmiista ratkaisusta. Tehdään tekninen siirto, jossa on tarkistettu viestintäkysymys.
Tietämyksen perusteella.
Toistuvat viestit ja selitykset
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 4 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 135 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Tosiseikat ja tausta Eriytetyt raportointivaatimukset ja -rajoitukset Luovutus ja viestintä on perusteltua
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- GwG – Verpflichtete: Steuerberater – § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BStBK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, Stand 1. Januar 2026 – Rn. 1, 26–61, 74–156, 157–197 und 205–222; Beschluss vom 27. Januar 2026; zur Genehmigung durch die örtliche Steuerberaterkammer S. 1