AMLR · Pankit · 1 5

AMLR pankit: käyttöönotto

AMLR-käyttö asiakkaiden vastaanottamiseen ja pankkitoimintaan

Otat AMLR mukaan saksalaiseen rahanpesun torjuntaan ja ymmärrät asiakkaiden vastaanoton, liiketoimintamallin ja jatkuvan valvonnan välisen yhteyden.

▼ Koulutusta Saksalle

Suunniteltu koulutusaika: 3 tuntia
Lisätesti: Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia
Osallistumisen jälkeen: Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti

Kiinnostus tähän koulutukseen

Näytä valinta

Ei-sitova pyyntö Timo Winkelbach- Lisäät lisäkokeen, jos haluat.

Teollisuus Badge · 1 tähti merkitsee oppimisen tasoa. Tämä esimerkki ei ole henkilökohtainen todiste eikä vahvista suoritettua tutkimusta.

Tämän tason koulutusmuoto ja hinta

Verkkopohjainen itseopiskelukurssi

29,95 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Reaaliaikainen verkkokoulutus

149 €

ilman arvonlisäveroa osallistujaa ja kurssia kohti

Tasoilla 1 ja 2 valitset itseopiskelun tai reaaliaikaisen koulutuksen. Tasot 3–5 järjestetään reaaliaikaisesti verkossa.

Verkkokoe sisältyy hintaan

Kaikkiin hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Reaaliaikaisen koulutuksen hinta määräytyy tason ja ajankohdan mukaan ja vahvistetaan ennen varausta.

Maksu PayPalilla varauksesi vahvistamisen jälkeen.

Ajantasainen koulutusmateriaali

Osallistumistodistus ja digitaalinen osaamismerkki

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

12 kuukauden käyttöoikeus kurssin ensimmäisestä aloituskerrasta

Itseopiskelukurssin aika-arviot ovat ohjeellisia oman opiskelutahtisi mukaisesti.

Käytämme opetusta varten muokattuja esimerkkitapauksia, jotka koskevat todellisia käytännön kysymyksiä. Koulutuksessa ei anneta yksilöllistä neuvontaa vireillä olevista asiakastoimeksiannoista.

Sopiiko tämä sinulle?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Uudet pankkivirkailijat sekä asiakaspalvelussa, markkinoilla ja markkinoilla toimivat työntekijät, joilla on ensimmäiset AML-tehtävät.

Mitä tuot?

Ei vaadita AMLR-esitietoja; perustiedot asiakkaiden vastaanotosta ja tyypilliset pankkituotteet ovat hyödyllisiä.

Konkreettista lisäarvoa

Saat yhteisen kielen markkinoille, markkinoille ja vaatimustenmukaisuuteen. Sen avulla voit vastata paremmin puuttuviin tietoihin ja osallistua uusien prosessien valmisteluun ilman, että AMLR-standardia pidetään asianmukaisena kokonaisstandardina ennen sen yleistä soveltamispäivää.

Johdanto · Asiakkaiden arviointi Saksan ja tulevan EU:n puitteissa

Sitä sinä harjoittelet.

Ymmärtää eurooppalaisen toimintakehyksen
Vertaa Saksan lähtötasoa tulevaan AMLR-testikehykseen. Erot voimaantuloon ja yleiseen soveltamispäivään 10. Heinäkuu 2027 harjoitellaan kahdessa tapauksessa. Valmistelut ja tosiasiallinen soveltaminen on pidettävä erikseen erillään toisistaan.
Ymmärtää asiakasta
Määräät hakijat, toimivat edustajat ja tosiasialliset omistajat yksityis- tai yritysasiakkaaksi. Tämän jälkeen esität kysymyksiä liikesuhteesta ja odotetusta toiminnasta, jotta tietojen keruulla olisi selkeä yhteys pankkitoimintaan.
Vastaanottolomakkeesta nykyiseen asiakassuhteeseen
Yhdistät yksinkertaisen asiakasprofiilin ja myöhemmät maksut. Harjoitus erottaa tunnetut tosiasiat, uskottavat odotukset ja vielä selvittämättömät erot. Teet dokumentteja siitä, mikä kysymys voisi todella selittää vihjeen ja milloin on järkevää tehdä se.

Oppimiskohteesi

Nykyinen tarkastustaso ja tuleva AMLR-sovellus eroavat toisistaan.
Asiakasroolit on ymmärrettävää.
Liikesuhteen tarkoitus ja odotettavissa oleva toiminta.
Avointa tietoa on annettava asiasta vastaavalle henkilölle.

Tietämyksen perusteella.

Fiktiiviset harjoitukset · Pankit

Uudella yritysasiakkaalla on ilmoitettu ulkomaankauppa

Alueelliset liikeyritykset hakevat tiliä ja ilmoittavat yksittäisistä maksuista muista EU-maista. Pyynnön tekee valtuutettu edustaja. Järjestä roolit ja kehitä kysymyksiä liiketoimintamallista ja tilin käytöstä.

Keskellä: Asiakkaiden ymmärrys, roolit ja taloudellinen tarkoitus.

Harjoitus

Tee tilihakemus ja asiakasilmoitus. Tee lyhyt asiakasprofiili, esitä konkreettisia kysymyksiä ja selitä, miksi maksu voidaan luokitella vain olemassa olevien tietojen perusteella.

Työn tulos ja osallistumistodistus

Asiakaskortti, jossa on osallistujia, odotettuja toimintoja ja avoimia tietoja.

Suhde jokapäiväiseen elämääsi

Voit valmistella asiakaspuheluja paremmin ja antaa tietoja helpommin markkinoiden ja sisäisen tarkastuksen välillä. Koulutus osoittaa myös, että huolellinen tietojen kerääminen on edelleen tärkeää myöhemmän käsittelyn kannalta.

Reaaliaikainen verkkokoulutus

Suunnitellut: 3 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.

Suunnitellun koulutuksen kesto on 180 minuuttia. Se sisältää tiedonvälityksen, harjoituksen ja yhteisen arvioinnin. Taukoja tulee lisää. Tiedot ovat suunnittelun arvoisia, ja äänestämme siitä ennen koulutusta.

Tietämys ja luokittelu: 75 minuuttia
Harjoitus: 90 minuuttia
& Transfer: 15 minuuttia

Jos valitset lisäkokeen, tule 30 minuuttia Testin kokonaisaika on 3,5 tuntia sekä taukoja.

Verkkopohjainen itseopiskelukurssi
Itseopiskelukurssin aika-arviot ovat ohjeellisia oman opiskelutahtisi mukaisesti.

Loppukoe on vapaaehtoinen ja järjestetään verkossa. Yksi koeyritys ja yksi uusintakoe sisältyvät kurssihintaan. Koeaika lisätään opiskeluaikaan.

vapaaehtoinen lisävaihtoehto · kaavailtu +30 minuuttia

Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.

Koulutus on myös mahdollista ilman lisätutkimusta. Koulutuksen päätyttyä saat osallistumiskirjan ja Badgein osallistumiskirjan. Tutkimuksen suorittamisen todistus edellyttää vapaaehtoisen lisätutkimuksen onnistuneen osallistumisen.

Testimuoto

Valinnainen suoritustesti: tietokoe ja perusteltu asiakaskortti.

Koetustehtäväsi

Hanki uusi asiakastapaus ja selitä, miten kerätyt tiedot liittyvät suunniteltuun pankkitoimintaan. Arvioinnissa käsitellään tyypillisiä edustuksen, tarkoituksen ja tarkastuksen ajoituksen puutteita.

Tämä on tärkeää arvioinnissa

Oikeudellinen tilanne
Rullaaminen erotettuna
Vastaukset liiketoimintaan

Testitulosten dokumentointi

Koulutuksen suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja osallistumista osoittavan Badgen tasolta 1. Vapaaehtoisen kokeen hyväksytty suorittaminen vahvistetaan lisäksi koetodistuksella.

Kysy lisäkokeen avulla

Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.

Henkilökohtaiset todisteet osoittavat nimenomaisesti, että osallistuminen tai vapaaehtoinen lisätutkimus on vahvistettu. Badgein grafiikka näyttää teollisuuden ja oppimisen tason; se ei itsessään ole todiste suorituskyvystä.

Tiedot sertifikaatin ja Badgein todentamisesta

Merkkisi näyttää koulutussarjan, toimialan ja oppimistason. Yhdessä henkilökohtaisen todistuksen kanssa voit tuoda suorittamasi täydennyskoulutuksen esiin ansioluettelossa tai ammatillisessa profiilissa.

Lisätietoja todistuksista ja merkeistä →

Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet

Koulutuksessa käytetään seuraavia lähteitä: Ne auttavat perustelemaan harjoituspäätöksiä asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Kiinnostaako AMLR pankkeja?

Yhteyshenkilösi on Timo WinkelbachSaat yhteyden sähköpostilla. info@eu-aml.com tai etukäteen toimitetun pyynnön perusteella.

Valmistautuminen

Sarja, toimiala ja taso otetaan käyttöön.

Katso kaikki viisi vaihetta pankeille →