GwG: edistyneet pankit
Suunniteltu koulutusaika 3, 5 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Lue maksumalli asiakkaan kontekstissa Näet sarjan sisään- ja uloskäynneistä yhdessä dokumentoidun liiketoimintamallin kanssa. Maksun tarkoitus, ajallinen yhteys ja siihen osallistuvat yritykset kuvataan ennen kuin rajataan mahdolliset selvitykset ja muut tietotarpeet. Tarkistetaan todisteet ja asiakasilmoitukset Vertaa laskuja, toimitustietoja ja asiakasvastausta tilitapahtumiin. Tässä yhteydessä tutkit, mitä todisteita on todella olemassa, mikä asiakirja koskee toista tapahtumaa ja mikä voisi täyttää tärkeän tietovajeen. Yhdistä tutkimus ja riskiluokitus Tutkit §§ 14 und 15 GwG:n tiettyjä ehtoja ja määräät heille tapaustiedot. Tuloksena on selvitys, selvitys ja jäljellä olevat kysymykset, mukaan lukien niiden vaikutukset jatkuvaan seurantaan.
Oppimiskohteesi
Tarkastellaan maksuja asiakasprofiilin perusteella. Vertaa selityksiä asianmukaisiin liiketoimiin. Riskioletukset ja konkreettiset tiedot on ymmärrettävä. Kirjataan tulokset jatkuvaan seurantaan.
Tietämyksen perusteella.
Alueellinen kauppa ja rajatylittävät maksut
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3,5 tuntia koulutusta.
Tietämys ja luokittelu 90 minuuttia Harjoitus 105 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Maksujen ja asiakassuhteiden tarkastelu Todistusaineistoa arvostetaan Tulos ja seuranta ovat perusteltuja.
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen bei Instituten – § 25h Abs. 1 bis 3 KWG, insbesondere Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 und 2