Mācības un eksāmeni notiek tikai vācu valodā.

Redaktora pieteikšanās
EU AML-ManagerIzdevis KI Academy

GWG UN AMLR APMĀCĪBAS · MĀCIES TIEŠSAISTĒ

Izproti AML sistēmu
Izproti naudas atmazgāšanu visā Eiropā

, ja tas ir EU AML-Manager ir mācību programmatūra nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudēm: visām nozarēm, visām 27 ES dalībvalstīm un visām 24 oficiālajām ES valodām.

Praktizēt ar mācību gadījumu, salīdzināt valstis un nozares un izprast pāreju no pašreizējā GwG uz AMLR. Pakāpeniski — atrast pamatotu risinājumu sarežģītam gadījumam.

Pašreizējais mācību piedāvājums: Vācija · četri sektori · pieci līmeņi katrā

Izpētīt kursus Piemērs.
27ES dalībvalstis
24Pieejamās valodas
40Mācību plāni · 4 sektori

SĀKOTNĒJIE VIEDOKĻI NO ZEMES

EU AML-Manager
Oriģināls skats uz programmatūru: Juristi
Oriģinālās programmatūras skats: Nodokļu konsultanti
Oriģināls skats uz programmatūru: Bankas
Oriģinālās programmatūras skats: Apdrošināšanas sabiedrības
Četri sektori, viena pazīstama struktūra.

Oriģinālā grafika parāda nozares izvēli programmā. Kursu laikā jūs izmantojat šo sistēmu, lai strādātu pie piemērotiem prakses gadījumiem.

Izpētīt praktisko gadījumu

JŪSU NOZARES NOTEIKUMS

Izvēlieties savu nozari.

Izvēle maina piemērus, mācību ceļu un jūsu apmācības pieprasījumu.

Advokāti

Klasificēt mācību kontekstu, iesaistītās puses un faktiskos īpašniekus.

Skatīt atbilstošo mācību ceļu →

Oriģināls nozares skats no programmatūras.

NO VIENREIZĒJIEM UZSTĀDĪJUMIEM UZ PAPLAŠINĀTO PRINCIPU

Saproti šos
pārbaudēm.

Mācību režīmā jūs strādājat, izmantojot individuālās pārbaudes un kā tās attiecas viens uz otru. Informācija, atsauces, skaidrojumi un rezultāti joprojām ir skaidri nošķirami.

01

Novērtējuma konteksts un atbildīgā subjekta statuss

Identificē nozari, valsti, juridisko pamatu un novērtējuma datumu.

02

Identifikācija un KYC

Norādīt līgumslēdzējus partnerus, personas, kas darbojas to vārdā, un vajadzīgos apliecinošos dokumentus.

03

Īpašumtiesības un kontrole

Pārbaudīt faktiskos īpašniekus un īpašumtiesību struktūras ar vairākiem līmeņiem.

04

Pienācīga riska un uzticamības pārbaude

Apzināt riskus un pamatot attiecīgo pārbaužu apjomu.

05

PRP, sankcijas un līdzekļu avots

Atšķiriet attiecīgās norādes lietā un plānojiet papildu izmeklēšanu.

06

Neparasti apstākļi un ziņošanas kanāli

Apspriest iemeslus aizdomām, neatrisinātiem jautājumiem un turpmākos lietas izskatīšanas soļus.

07

Dokumentācija un uzraudzība

Reģistrēt lēmumus, noteikt izmaiņas un sagatavot pēcpārbaudes.

08

Tiesību aktu un sistēmu salīdzinājums

Salīdzināt GwG, AMLR, valstu struktūras un nozaru novērtējuma procedūras.

Apmācībai un tālākizglītībai. Šie piemēri palīdz jums izprast vērtēšanas sistēmu un izskaidrot jūsu lēmumus. Darbību pabeigšana neatļauj faktisku iesaistīšanos vai darījumu.

IEDZIĻINOTIES AR LIETU. IETEKME AR GADĪJUMU

Kas mainās
ar AMLR?

Izmēģiniet trīs īsus mācību gadījumus. Jautājumi, atbildes, oficiālie avoti un skaidrojumi katram ir sava vieta.

JŪSU NOVĒRTĒJUMA JAUTĀJUMSVēl nav saņemta atbilde

Vai persona ir faktiskais īpašnieks tikai šīs kapitāla daļas dēļ?

Izvēlieties atbildi
OFICIĀLAIS AVOTS · IZVEIDE NO TEKSTA

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
Ko nozīmē šis jautājums?

Šis jautājums attiecas tikai uz īpašumtiesību kritēriju. Pilnīgs novērtējums attiecas arī uz balsstiesībām un citiem kontroles veidiem.

Atbildes attiecas uz norādītajiem lietas pieņēmumiem, un tajos ir iekļauts pilns teksts.

27 VALSTIS. 24 VALODAS.

Saproti Eiropu.
Atzīst atšķirības.

Programmatūra ir pieejama visām ES dalībvalstīm un visās oficiālajās ES valodās. Salīdziniet Vāciju ar citu dalībvalsti – ar tiesību normām, struktūrām un revīzijas procedūrām.

SĀKOTNĒJĀ VALSTS🇩🇪 Vācija
SALĪDZINĀJUMS KĀ IEPRIEKŠĒJĀ METODE · KURAS VĀCIJAI

Vācija un Francija: salīdzināt tiesisko regulējumu.

Kādu valsts noteikumu piemēro novērtējuma dienā, ko maina AMLR un kuri valstu papildu noteikumi joprojām ir aktuāli?

🇩🇪 Vācija

Kurš GwG noteikums attiecas uz šo jautājumu?

🇫🇷 Francija

Kādus attiecīgus valsts noteikumus Francijā piemēro novērtējuma dienā?

Sektors: advokāti

Jautājiet par šo salīdzinājumu kursā →

Kopējā ES sistēma neizslēdz visas nacionālās atšķirības.Avoti: AMLR, 80. panta 2. un 3. punkts; 90. pants kā arī Direktīvas (ES) 2024/1640 37. panta 1. punkts. Šis viedoklis parāda mācību ceļā izmantotos salīdzināšanas jautājumus; katrai valstij raksturīgie atklājumi ir izstrādāti attiecīgajā mācību lietā, izmantojot piemērojamos avotus.

Skatīt visas 24 pieejamās programmatūras valodas

    Programmatūras un izvēlētās testa valsts displeja valodu var izvēlēties atsevišķi. Pašlaik mācību piedāvājums attiecas uz Vāciju. Apmācība un eksāmeni notiek tikai vācu valodā. Valodu izvēle iepriekš tieši atver jau pieejamo valodas versiju šīs informācijas mājas lapā.

    DIVIE IESAISTĪTIE KATRU KUĢI · ČETRU NOZARES · PIECAS LĪMENIS DAŽĀDĀ

    Tava nozare.
    Nākamais mācību solis.

    Katrai nozarei ir savi uzdevumi, dokumenti un lēmumi. Tādēļ katram līmenim ir savs mācību plāns, piemērots prakses gadījums un fakultatīvs nozares novērtējums, kas aptver GwG un pāreju uz AMLR.

    DE · Vācija

    Šobrīd mūsu mācību kursi tiek piedāvāti Vācijai. AMLR sērija sagatavo Eiropas tiesiskajam regulējumam. Valsts un sistēmas salīdzinājumi padziļina izpratni Vācijas mācību kontekstā.

    TAVS FORMĀTS. TAVS TEMPS.

    Tā tu mācies pie mums.

    1. un 2. līmenis

    Tiešsaistes pašmācības kurss

    29,95 €bez PVN par dalībnieku un kursu

    Soli pa solim apgūsti kursu ar uzdevumiem un risinājumiem. Tu mācies savā tempā un jebkurā brīdī vari turpināt no vietas, kur apstājies.

    Piekļuve 12 mēnešus no kursa pirmās sākšanas reizes

    Izvēlēties pašmācības kursu

    1.–5. līmenis

    Tiešsaistes nodarbība reāllaikā

    no149 €bez PVN par dalībnieku un kursu

    Kopā ar pasniedzēju tu risini iepriekš sagatavotus piemēru gadījumus, uzdod jautājumus un apspried risināšanas pieejas.

    Nosūtīt pieprasījumu par nodarbību reāllaikā

    Visu piecu līmeņu cenu salīdzinājums

    Izvēlies līmeni, kas atbilst tavām priekšzināšanām. Katra cena attiecas uz vienu dalībnieku un atsevišķu kursu. 1. un 2. līmenī vari mācīties arī patstāvīgi tiešsaistē.

    GwG un AMLR apmācību cenas un ilgums
    LīmenisApmācību ilgumsTiešsaistē tiešraidēPatstāvīgas mācības
    01IevadsSkatīt mācību plānu 3 stundas149 €29,95 €
    02Padziļinātais līmenisSkatīt mācību plānu 3.5. stundas179 €29,95 €
    03Eksperta līmenisSkatīt mācību plānu 4 stundas199 €Kā apmācība tiešraidē
    04Prakse un gadījumu risināšanaSkatīt mācību plānu 4.5 Stundas249 €Kā apmācība tiešraidē
    05Sarežģītu gadījumu analīzeSkatīt mācību plānu 5 stundas299 €Kā apmācība tiešraidē

    Visas cenas ir norādītas par vienu dalībnieku un kursu bez PVN; tām pieskaita likumā noteikto PVN. Parastais tiešsaistes eksāmens ar vienu atkārtotu mēģinājumu, aktuāli mācību materiāli, dalības sertifikāts un nozīmīte ir iekļauti cenā.

    Laika norādes attiecas uz apmācību tiešraidē bez pārtraukumiem. Parastais tiešsaistes eksāmens atkarībā no līmeņa ilgst vēl 30–60 minūtes. Patstāvīgajā kursā mācies savā tempā.

    Cenā iekļauts

    • Aktuāli mācību materiāli
    • Dalības apliecība un digitālā nozīmīte
    • Brīvprātīgs tiešsaistes noslēguma eksāmens, ieskaitot vienu atkārtotu kārtošanu

    Bez automātiskas pagarināšanas · PayPal

    Visām cenām pieskaita normatīvajos aktos noteikto PVN. Nodarbības reāllaikā cena ir atkarīga no līmeņa un datuma un tiek apstiprināta pirms rezervācijas.

    Maksājums ar PayPal pēc tavas rezervācijas apstiprināšanas.

    Mēs strādājam ar mācībām pielāgotiem piemēru gadījumiem par reāliem prakses jautājumiem. Mācību laikā netiek sniegtas individuālas konsultācijas par pašreizējām klientu lietām.

    40 atsevišķi mācību plāni. Divas sērijas, četras nozares un pieci līmeņi, katrs ar savu saturu, lietām un fakultatīviem novērtēšanas uzdevumiem.

    3–5 stundas katrā līmenī. Zināšanu nodošana, lietu izskatīšana un izvērtēšana. Pēc pieprasījuma tiek pievienota atsevišķa galīgā pārbaude.

    Sertifikāts un Badge iekļauts. Par apmācību pabeigts; pagājis fakultatīvs eksāmens ir skaidri norādīts kā tāds.

    1 · PIEŠĶIRT SEVERIJAS

    JŪSU NOZARES PROGRAMMA · PIEVIENOTIE PROGRESĪVIE LĪMENI

    GwG juristiem

    Izmantojot piemērus, kas ietver juridisko saistību pieņemšanu, uzņēmējdarbības pārņemšanu un juridisko pakalpojumu kontekstu, jūs iemācāties organizēt puses, dokumentus un neatrisinātus jautājumus. Pieci līmeņi virzās no sākotnējā izklāsta par iesaistīšanos uz pretrunīgas informācijas sarežģītu novērtējumu un pamatotu turpmāko pasākumu sagatavošanu.

    Ko pabeigt kursu sērija aptver

    Saprast nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu sakarā ar Vācijas apmācības un prakses jautājumiem, kas ir raksturīgi jūsu nozarē. Šie pieci līmeņi ņem jūs no pamatjēdzieniem un pamatotiem vērtēšanas soļiem līdz pilnīgai lietu un sarežģītu lietu analīzei.

    Jūs veicat sistemātisku faktu reģistrēšanu, kritiski pārbaudot informāciju un skaidri paskaidrojot savu novērtējumu. Katrs līmenis rada īpašu darbu, ka jūs salīdzināt ar izskaidroto risinājumu.

    Skatīt fokusēšanas jomas jūsu nozarei
    Pārskats par visiem pieciem līmeņiem un Badge

    3 · PIEŠĶIRT SAVU LĪMENI

    GwG advokātiem: jūsu pieci līmeņi.

    Katram līmenim ir savs mācību plāns, opcionāls galīgais eksāmenis un Badge ar vienu līdz piecām zvaigznēm. Jūsu iepriekšējās zināšanas nosaka pareizo sākumu.

    Kopā atrast pareizo sākuma punktu

    Visi 40 apmācības kursi acumirklī

    GWG TIESĪBU AKTI · LĪMENIS 1

    Advokāti

    Ievads

    Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana tiesiskās attiecībās

    Jūs iemācāties vispirms izveidot faktisko juridisko pakalpojumu un pārbaudīt, kā tas ietilpst 2(1), no 10 GwG darbību sarakstā, izmantojot sākotnējo tekstu. Jūs pēc tam identificējat klientu, pārstāvi un citas iesaistītās personas.

    Šī līmeņa formāts un cena

    1. un 2. līmenī tu izvēlies starp pašmācību un nodarbību reāllaikā. 3.–5. līmeņa nodarbības notiek tiešsaistē reāllaikā.

    Tiešsaistes eksāmens ir iekļauts cenā

    Atvērt atsevišķo kursa aprakstu (jaunā cilnē)
    KO JŪS ESAT GĀNIS

    Jūs iegūstat skaidru kārtību, lai pieņemtu juridiskas saistības. Tas palīdz jums jautāt par trūkstošo informāciju un atzīt, kad ir nepieciešams profesionāls lēmums no atbildīgā advokāta.

    75 min.Zināšanas
    90 min.Darbs ar lietām
    30 min.Tiešsaistes eksāmens ir iekļauts cenā
    15 min.Novērtējums

    Ko jūs strādājat pie šī līmeņa

    1. Darbības un atbildīgās vienības statuss

      Jūs salīdzināt īsus aprakstus norādījumiem, kas saistīti ar tiesvedību, korporatīvajām konsultācijām un uzņēmējdarbības iegādi. Izmantojot likumā noteikto darbību sarakstu, jūs reģistrējat, kāda faktu informācija trūkst klasificēšanai un kāpēc profesionālais nosaukums neaizstāj konkrēto novērtējumu.

    2. Klients un iesaistītās personas

      Jūs strādājat ar fiktīvu līgumu, pilnvaras un reģistra izrakstu. Jūs nošķirat klientu, personu, kas darbojas, un faktisko īpašnieku, kā arī organizējat sākotnējos jautājumus par informācijas vākšanu un pārbaudi.

    3. Konfidencialitāte un pienācīga informācijas atklāšana

      Jūs nošķirat atbildīgās vienības statusa novērtējumu no jautājumiem par juridisko profesionālo konfidencialitāti un iespējamo ziņošanas pienākumu. Vienkāršs tiesību subjekta piemērs parāda, kuri punkti prasa iekšēju precizēšanu un kā var skaidri ierakstīt informāciju un neatrisinātos jautājumus.

    Mācību mērķi

    • Klasificēt konkrēto saistību, izmantojot GwG darbību sarakstu.
    • Atšķiriet klientu, pārstāvi un faktisko īpašnieku piemērā.
    • Atšķirīga informācija, kas savākta no faila pārbaudītās informācijas.
    • Kā atsevišķus novērtējuma punktus atzīt konfidencialitāti un ziņošanas jautājumus.
    JŪSU IZPILDE

    Jūs aizpildīt uzņemšanas veidlapu, identificēt trūkstošos dokumentus un formulēt faktiskos jautājumus par izdomātu klientu, kopā ar punktu, kas prasa iekšējo precizējumu.

    JŪSU KONKRĒTAIS IZDEVUMS

    Organizēta iesaistīšanās ieņemšanas forma ar aktivitātes klasifikāciju, partiju pārskatu un vēl nepieciešamās informācijas sarakstu. Pēc mācību pabeigšanas saņem dalības apliecību un dalības Badge savai nozarei un līmenim.

    IESPĒJAMAIS EXTRA · NOBEIGUMA NOVĒRTĒJUMS

    Vai jūs vēlētos, lai jūsu mācību rezultāti tiktu novērtēti?

    Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

    Pašlaik izvēlēta: kurss bez papildu galīgo novērtējumu.

    Fakultatīvs novērtējums: jautājumi par zināšanām un īss neatkarīgas juridiskās saistības gadījums

    Jūs strādājat pie jauna apraksta par iesaistīšanos un izskaidrot klasifikāciju darbību, nepieciešamo informāciju un nākamo iekšējo soli.

    Kas ir jūsu atbilde?
    • Izskatīto darbību saraksts katrā gadījumā atsevišķi
    • Skaidri nošķirt pušu lomus
    • Informācijas trūkumu un pienākumu noteikšana
    Jūsu eksāmena sertifikāts

    Pēc fakultatīva novērtējuma pabeigšanas jūs saņemat rekordu par sasniegumiem šajā līmenī, kas skaidri identificēti kā novērtēšanas apliecinājums.

    Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu

    Jūsu izstrādātā secība atbalsta jaunu iesaistīšanos un skaidrus turpmākos jautājumus advokātu birojā. Jūs arī atzīstat, kura informācija nav pamatota tikai ar faila piezīmi.

    Profesionālie atsauces punkti un oficiālie avoti

    Saistītie noteikumi un oficiālie skaidrojošie norādījumi ir mācību programmas atsauces punkti. Kursā tiek izmantotas tiesību normas, kas piemērojamas attiecīgajā novērtējuma dienā.

    Jūsu pabeigšana ir skaidri dokumentēta. Pārbaudītās mācīšanās vienības saņem savus sertifikātus. Lai pabeigtu kursu līmeni, jūs saņemsiet dalības sertifikātu un atbilstoši marķētu Badge nozari. Ja jūs arī pārtraucat izvēlētos novērtējumus, šis sasniegums ir skaidri apstiprināts novērtēšanas sertifikātā un Badge. KI Akademie sertifikāti ir iekļauti attiecīgajā kursa jomā.

    Interese šajā posmā

    Nesaistoša izmeklēšana.
    Jūsu izvēlētā sērija, līmenis, nozare, ilgums un novērtējuma izvēle ir iekļauta.

    Salīdzināt visu piecu līmeņu ilgumu 20 mācību stundas · izvēles eksāmeni
    Plānotais mācību laiks katrā līmenī – vienam kursam un vienam sektoram
    LīmenisZināšanasDarbs ar lietāmNovērtējumsKopējā apmācībaIzvēles eksāmens
    1 · Ievads75 min.90 min.15 min.3 stundas+ 30 min.
    2 · Paplašināti90 min.105 min.15 min.3.5. stundas+ 30 min.
    3 · Eksperts90 min.135 min.15 min.4 stundas+ 45 min.
    4 · Prakse un lietu risināšana60 min.180 min.30 min.4.5 Stundas+ 45 min.
    5 · Komplekss gadījumu novērtējums60 min.210 min.30 min.5 stundas+ 60 min.

    Katrā stundā ir 60 minūtes. Pārtraukumi ir papildus. Tie ir plānošanas skaitļi; mēs piekrītam konkrētajam grafikam pirms kursa. Visi pieci līmeņi sērijas nodrošina kopā 20 stundas mācību. Neobligātie novērtējumi aizņem vēl 30 līdz 60 minūtes.

    Jums nav jāzina savu sākuma līmeni vēl.

    Iesācējiem, pieredzējušiem lietu apstrādātājiem un profesionāliem kontaktiem advokātu birojos, nodokļu konsultantos, bankās un apdrošināšanas uzņēmumos.

    Īsi raksturojiet savus uzdevumus un iepriekšējās zināšanas. Timo Winkelbach palīdz atrast pareizo apmācību sēriju un līmeni.

    Saņemt padomus

    GwG juristiem

    GwG juristiem · Ievads · līmenis 1

    līmenis 1 · Ievads

    Sektors ir nosaukts pēc Badge un identificēts ar savu iekšējo krāsu gredzenu. Zvaigznes un ārējās robežas rāda mācīšanās līmeni. Personas apliecība identificē apstiprinātu sasniegumu.

    SAVS PROGRESS.

    Sertifikāts un Badge.
    Katrā mācību posmā.

    Katrai pabeigtai un apstiprinātai mācīšanās vienībai jūs saņemsiet personīgo sertifikātu un digitālo Badge sertifikātu. Sertifikāti skaidri atšķiras dalību no izvēlētā novērtējuma. Abi ir iekļauti kursā. Jūsu progress ir redzams pat pirms jūs pabeigt pilnu līmeni.

    Badge līmenis juristiem: GwG, līmenis 5, sarkanā iekšējā gredzenā un piecas zvaigznesIzpratne par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijulīmenis 5 · Zelts
    Apliecības paraugs PDF formātā ↗
    Badge līmenis juristiem: AMLR, līmenis 5, sarkanā iekšējā gredzenā un piecas zvaigznesIepazīstieties ar AMLRlīmenis 5 · Zelts

    Attēli parāda Badge līmeņa un paraugu sertifikātu. Personas sertifikāti tiek izsniegti mācību vienībai vai beigu līmenim, kas faktiski apstiprināts.

    JŪSU DOKUMENTIEM

    Jūsu personīgais sertifikāts

    PDF, lai saglabātu un izdrukātu: parādot savu vārdu, apstiprinātu mācību vienību, kursu sēriju un izdošanas datumu.

    Emitenta un kredenciālais identifikators sniedz skaidru atsauci.

    JŪSU DIGITĀLAJIEM PROFILIEM

    Jūsu digitālais Badge

    Kursu sērija, nozare, mācību līmenis un apstiprināta vienība joprojām ir skaidri identificējama.

    Izmantojiet attiecīgo verifikācijas saiti, lai parādītu savu sasniegumu savā CV, portfelī vai profilā.

    VĒRTĒJAMIEM UZTICINĀJUMIEM

    Jūsu pārbaudāmā pārbaude

    Credential ID vai verifikācijas saite atver izdoto ierakstu, parādot emitentu, mācību sasniegumu, datumu un pašreizējo statusu.

    Emitenta reģistra ieraksts ir autoritatīvs. Tikai attēls neapstiprina mācību sasniegumu.

    Kāds ir ieguvums no tavas digitālās nozīmītes?

    Tava nozīmīte parāda, ko esi apguvis un kādu mācību līmeni sasniedzis. Kopā ar personīgo sertifikātu vari saprotami parādīt savu profesionālo pilnveidi un vēlāk to atkal identificēt.

    Saskati savu progresu

    Apmācību sērija, nozare un viena līdz piecas zvaigznes parāda tavu mācību ceļu. Tā vari atpazīt pabeigtos līmeņus un mērķtiecīgi izvēlēties nākamo mācību soli.

    Parādi profesionālo pilnveidi savā darba profilā

    Savu iegūto nozīmīti vari izmantot, piemēram, CV, portfolio vai LinkedIn profilā. Pievieno atbilstošo personīgo apliecinājumu, lai būtu saprotams tavas profesionālās pilnveides saturs.

    Apliecini profesionālās pilnveides saturu

    Personīgajā sertifikātā ir norādīta apstiprinātā mācību daļa, apmācību sērija un datums. Tas skaidri parāda, vai dokumentēta tava dalība vai nokārtots eksāmens. Nozīmīte palīdz šo apliecinājumu ātri atpazīt.

    Zvaigznes apzīmē mācību līmeni. Apstiprinātais sasniegums ir norādīts personīgajā apliecinājumā. Papildu eksāmena maksa automātiski nenodrošina augstāka līmeņa nozīmīti.

    Mūsu dalības un eksāmenu apliecinājumiem nav derīguma beigu datuma. Tie dokumentē pabeigšanu norādītajā datumā. Piekļuve kursam atsevišķi ir ierobežota līdz divpadsmit mēnešiem.

    NO PIEPRASĪJUMA VIENĪBAS UZ PABEIGTU LĪMENI

    Kad jūsu progress pieaug, jūsu pilnvaras pieaug ar to.

    Katra apstiprināta vienība tiek atzīta individuāli. Kad esat pabeidzis visus nepieciešamos mācību līmeņa komponentus, jūs saņemat arī sertifikātu un Badge pabeigta līmeņa.

    Pārbaudiet sertifikātu vai Badge
    Kad es saņemu kredenciālu?

    Kad attiecīgā mācību vienība ir pabeigta un apstiprināta saskaņā ar tās prasībām. Creditial skaidri norāda, vai tā reģistrē dalību, pabeigtu vai apstiprinātu novērtējumu. Vienkārši atverot lapu, tas netiek uzskatīts par pabeigtu.

    Par ko liecina zvaigznes?

    Viena līdz piecas zvaigznes identificē piecus mācīšanās līmeņus attiecīgajā kursu sērijā. Grāmatas formulējums parāda arī to, vai tā dokumentē mācību vienību vai visu līmeni. Zvaigznes neskaita klikšķus vai individuālus vingrinājumus.

    Vai sertifikāts un Badge maksā papildu izmaksas?

    Nē. Abas apstiprinātās mācību vienības un pabeigtais līmenis ir iekļauti attiecīgajā kursā.

    Kāda informācija ir redzama pārbaudes laikā?

    Verifikācija parāda informāciju, kas izplatīta par šo sertifikātu, jo īpaši emitents, kursu sērija, apstiprināts sasniegums, izdošanas datums un statuss. Personīgā kontaktinformācija un jūsu izmantošanas atbildes netiek publicētas.

    ZIŅOJUMS

    Daži jautājumi.
    Skaidras atbildes.

    Nevar atrast savu jautājumu?
    Rakstīt Timo Winkelbach →

    Ko nozīmē AML, CFT un KYC?

    AML nozīmē Anti-Money Laundering: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. CFT nozīmē Countering the Financing of Terrorism: terorisma finansēšanas apkarošana. KYC nozīmē Know Your Customer un apzīmē klienta un viņa sniegto datu iepazīšanu un pārbaudi.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    Ar ko AML atšķiras no AMLR?

    AML apzīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomu. AMLR šeit apzīmē ES regulu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu — Regulu (ES) 2024/1624. Mūsu kursu sērijas ir Izprast noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un Iepazīt AMLR.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Vai tā ir mācību programmatūra?+

    Jā. EU AML-Manager izmanto praktiskos gadījumus, lai mācītu vērtēšanas sistēmu. Jūs salīdzinat tiesisko regulējumu, identificējat atšķirības un praktizējat savu lēmumu skaidru izskaidrošanu.

    Kādas valodas un valstis ir pieejamas?+

    Programmatūra ir pieejama visām 27 ES dalībvalstīm un visās 24 ES oficiālajās valodās. Testēšanas valsts un attēlošanas valoda tiek izvēlēta atsevišķi. Mācību piedāvājums pašlaik ir spēkā Vācijā; mācību kursi un eksāmeni notiek tikai vācu valodā. Sabiedrības informācija šajā tīmekļa vietnē ir pieejama arī visās 24 ES oficiālajās valodās tieši tīmekļa vietnē.

    Kurš līmenis atbilst manām iepriekšējām zināšanām?+

    1. līmenis nosaka pamatus, 2. līmenis attīsta jūsu zināšanas un 3. līmenis ir pieredzējušiem lietotājiem. 4. līmenis ir vērsts uz praktiskiem gadījumiem. 5. līmenī jūs risināt sarežģītus jautājumus, izmantojot pamatotu novērtējumu un atsauci uz tiesu praksi.

    Ko nozīmē Badge zvaigznes?+

    Viena līdz piecas zvaigznes identificē piecas kursa līmeņus. Jūs saņemsiet sertifikātu un Badge katrai apstiprinātai mācīšanās vienībai un papildus pilna līmeņa pabeigšanai. Apjoms ir skaidri norādīts sertifikātā. Attēli parāda Badge nozares piecu līmeņu. Uzziniet sertifikātus un Badge

    Vai AMLR jau tiek piemērots vispār šodien?+

    AMLR 90. panta otrajā teikumā kā vispārējais piemērošanas sākuma datums ir norādīts „10. Juli 2027“. Tur minētajiem futbola aģentiem un profesionālajiem futbola klubiem īpašais noteikums paredz 2029. gada 10. jūliju. Tāpēc mācību piemēros ir tieši norādīts datums, uz kuru balstās izvērtējums. Oficiāla atsauce: Art. 90 AMLR

    Cik ilgs ir mācību kurss?+

    Mēs plānojam no 3 līdz 5 stundām katrā līmenī instruktāžai, lietu izskatīšanai un apspriešanai: 3 stundas introducēšanai, 3.5 – Advanced, 4 – ekspertam, 4.5 – praksei un lietu izskatīšanai, un 5 – kompleksai lietu izvērtēšanai. Katra stunda sastāv no 60 minūtēm; pārtraukumi ir papildus. Pilna apmācība vienai nozarei vienā sērijā sastāv no 20 stundām. Neobligāts galīgais novērtējums prasa papildu 30 līdz 60 minūtes par vienu līmeni. Mēs piekrītam konkrētajam grafikam pirms kursa.

    Vai varu šeit rezervēt apmācību?+

    Izvēlies kursu sēriju, līmeni, nozari un mācību formātu. Timo Winkelbach apstiprina informāciju un cenu pirms rezervācijas. Pieprasījums šajā tīmekļvietnē nav saistošs.

    Vai varu mācīties patstāvīgi vai piedalīties reāllaikā?

    1. un 2. līmenī tu izvēlies starp pašmācību un nodarbību reāllaikā. 3.–5. līmeņa nodarbības notiek tiešsaistē reāllaikā.

    Cik maksā mācības un kas ir iekļauts?

    Patstāvīgais kurss gan 1., gan 2. līmenī maksā 29,95 € bez PVN. Tiešraides apmācību cenas pa līmeņiem ir 149 €, 179 €, 199 €, 249 € un 299 € bez PVN. Visas cenas attiecas uz dalībnieku un kursu. Materiāli, dalības sertifikāts, nozīmīte un parastais tiešsaistes eksāmens ar vienu atkārtotu mēģinājumu ir iekļauti cenā. Tikai nepārprotami izvēlēts individuālais gadījuma pārbaudījums papildus maksā 19 € bez PVN.

    Cik ilgi man ir piekļuve un cik ilgi ir derīga mana apliecība?

    Pašmācības kurss ir pieejams divpadsmit mēnešus no kursa pirmās sākšanas reizes. Tavai datētajai apliecībai nav derīguma beigu datuma. Tā apstiprina pabeigšanu tajā laikā. Jaunas norises nozarē var padarīt zināšanu atjaunošanu lietderīgu.

    Kā notiek maksājums ar PayPal?

    Izvēlies kursu un formātu un nosūti nesaistošu pieprasījumu. Pēc cenas un rezervācijas apstiprināšanas saņemsi informāciju par maksājumu ar PayPal. Pieprasījuma veidlapa vēl neizraisa maksājumu.

    Vai nodarbībā reāllaikā tiek sniegtas konsultācijas par savām klientu lietām?

    Mēs strādājam ar mācībām pielāgotiem piemēru gadījumiem par reāliem prakses jautājumiem. Mācību laikā netiek sniegtas individuālas konsultācijas par pašreizējām klientu lietām.

    Ar ko atšķiras iekļautais tiešsaistes eksāmens no individuālā gadījuma pārbaudījuma?

    Parastais tiešsaistes eksāmens un viens atkārtots mēģinājums ir iekļauti kursa cenā. Par papildu 19 € bez PVN vari izvēlēties īsu individuālu gadījuma pārbaudījumu: papildu līmenim atbilstošu gadījuma uzdevumu, vienu iesniegšanu, personīgu vērtējumu un īsu rakstisku atsauksmi. Eksāmena apliecinājums paredz faktiski sekmīgi nokārtotu vērtējumu.

    Vai savu nozīmīti varu izmantot CV vai LinkedIn?

    Jā. Izmanto personīgi iegūto nozīmīti kopā ar precīzu kursa nosaukumu, izdošanas datumu un atbilstošo sertifikātu vai apliecinājuma saiti. Tā būs redzams, kādu profesionālo pilnveidi esi pabeidzis un vai apstiprināta dalība vai nokārtots eksāmens.

    JŪSU NEKĀDĪGAIS IESAISTĪJUMS

    Kurā veidā
    Vai tev ir taisnība?

    Izvēlies savu mācību ceļu un piemērotu formātu. Timo Winkelbach ar tevi precizē mācību mērķi, datumu un rezervāciju. 1. un 2. līmenī vari mācīties arī patstāvīgi tiešsaistē.

    Timo Winkelbach, kontaktpersona apmācībai pie KI Akademie
    Timo WinkelbachJūsu kontakts mācību kursiemKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Divu kursu sērija.
    Četri sektori.
    Pareizais sākumpunkts.

    24 VALODAS

    Izvēlieties tīmekļa vietnes valodu

    Mācības un eksāmeni notiek tikai vācu valodā.

    Valodas izvēle attiecas uz informāciju šajā tīmekļa vietnē. Sākotnējās grafikas, Badge un citēti Vācijas juridiskie teksti paliek nemainīgi.

    Tulkojums ir paredzēts informatīvām vajadzībām, un tehnisko jautājumu gadījumā noteicošais ir oriģinālais tulkojums vācu valodā.

    Apskati savas apliecības paraugu

    Dalības apliecības paraugs ar EU AML-Manager logotipu, līmeņa nozīmīti un KI Akademie logotipu

    Noformējuma paraugs. Tavā personīgajā apliecībā ir norādīta faktiski apstiprinātā dalība un attiecīgā gadījumā sekmīgi nokārtotais eksāmens.

    Apliecības paraugs PDF formātā ↗