GwG juristiem: Ievads
Plānotais apmācības laiks 3 stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Darbības un atbildīgās vienības statuss Jūs salīdzināt īsus aprakstus norādījumiem, kas saistīti ar tiesvedību, korporatīvajām konsultācijām un uzņēmējdarbības iegādi. Izmantojot likumā noteikto darbību sarakstu, jūs reģistrējat, kāda faktu informācija trūkst klasificēšanai un kāpēc profesionālais nosaukums neaizstāj konkrēto novērtējumu. Klients un iesaistītās personas Jūs strādājat ar fiktīvu līgumu, pilnvaras un reģistra izrakstu. Jūs nošķirat klientu, personu, kas darbojas, un faktisko īpašnieku, kā arī organizējat sākotnējos jautājumus par informācijas vākšanu un pārbaudi. Konfidencialitāte un pienācīga informācijas atklāšana Jūs nošķirat atbildīgās vienības statusa novērtējumu no jautājumiem par juridisko profesionālo konfidencialitāti un iespējamo ziņošanas pienākumu. Vienkāršs tiesību subjekta piemērs parāda, kuri punkti prasa iekšēju precizēšanu un kā var skaidri ierakstīt informāciju un neatrisinātos jautājumus.
Mācību mērķi
Klasificēt konkrēto saistību, izmantojot GwG darbību sarakstu. Atšķiriet klientu, pārstāvi un faktisko īpašnieku piemērā. Atšķirīga informācija, kas savākta no faila pārbaudītās informācijas. Kā atsevišķus novērtējuma punktus atzīt konfidencialitāti un ziņošanas jautājumus.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Uzņēmuma iegāde ar citu rēķinu saņēmēju
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 3 stundas treniņu. Ar iespēju pieteikumu.
Zināšanas un klasifikācija 75 minūtes Exercise & programma 90 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Izskatīto darbību saraksts katrā gadījumā atsevišķi Skaidri nošķirt pušu lomus Informācijas trūkumu un pienākumu noteikšana
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1