GwG juristiem: Advanced
Plānotais apmācības laiks 3.5. stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Izpratne par īpašumtiesībām un kontroli Jūs izsekojat daudzlīmeņu korporatīvo struktūru, pamatojoties uz reģistra ierakstiem un klientu informāciju. Ekonomiski tiesīgo personu pārbaude ir apvienota ar jautājumu par to, vai informācija ir pilnīga, atjaunināta un pārbaudāma ar atbilstošiem dokumentiem. Maksājuma mērķa un veida salīdzinājums Jūs saskaraties ar pasūtīto darbību, darījuma mērķi un paredzēto maksāšanas veidu. Dažādus maksātājus vai starpniekus pārbauda, pamatojoties uz iespējamiem skaidrojumiem; no katras atlikušās nepilnības rodas konkrēts ar lietām saistīts jautājums. Pārbaudes darbības jomas dokumentēšana Jūs salīdzināt vispārējas, vienkāršotas un pastiprinātas uzticamības pārbaudes atsevišķās lietās. Attiecībā uz vingrinājuma gadījumu jūs pamatojat apsvērtos pasākumus un konstatējāt, kuru riska informāciju vai pierādījumus vēl trūkst attiecībā uz galīgo klasificēšanu.
Mācību mērķi
Apvienot īpašumtiesību un kontroles informāciju no vairākiem dokumentiem. Izpētīt pretrunas starp pilnvarojuma mērķi un veidu, kādā tas tiek izmaksāts. Salīdzināt prasības par dažādiem pienācīgas pārbaudes pienākumiem sākotnējā tekstā. Apvienot jautājumus un riska novērtējumu ar saprotamu piezīmi.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Pirkuma cenas maksājums no cita uzņēmuma
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 3.5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 90 minūtes Exercise & programma 105 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Ar avotu saistīti kontroles koeficienti Pasākumi, kas saistīti ar konkrētiem riskiem Jautājumi ir formulēti precīzi un prioritāri
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1