Il-korsijiet ta’ taħriġ u l-eżamijiet isiru esklussivament bil-Ġermaniż.

Aċċess għar-redazzjoni
EU AML-ManagerOfferta ta' KI Academy

TAĦRIĠ GWG U AMLR · TGĦALLEM ONLINE

Ifhem is-sistema AML
Ifhem il-ħasil tal-flus madwar l-Ewropa

Il EU AML-Manager huwa s-softwer ta’ taħriġ għal kontrolli kontra l-ħasil tal-flus: għas-setturi kollha, għas-27 Stat Membru kollha tal-UE u fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-UE.

Il-bidla minn GwG illum għal AMLR hija l-kawża tal-eżerċizzju, il-pajjiżi u s-setturi komparabbli. Pass wara pass, sakemm ikun hemm soluzzjoni ġustifikata għal każ diffiċli.

It-taħriġ attwali: Il-Ġermanja · erba' setturi · għal kull ħames livelli

Insibu t - Taħriġ Eżempju
27Stati Membri tal-UE
24Il-lingwi disponibbli
40Pjanijiet ta' tagħlim · 4 setturi

ĦARSIET ORIĠINALI MILL - FJUWIL

EU AML-Manager
Il-verżjoni oriġinali tas-softwer: avukati
It-test oriġinali tas-softwer: konsulent fiskali
L-ewwel disinn tas-softwer: il-banek
Deskrizzjoni tas-softwer: assigurazzjoni
Erba' setturi.

Il-grafika oriġinali juru l-għażla tas-settur fl-applikazzjoni. Matul il-korsijiet, inti tuża din is-sistema biex taħdem fuq każijiet ta 'prattika xierqa.

Nitgħallmu mill - Eżerċizzji

IS-SETTUR TIEGĦEK JIDDETERMINA L-KAŻ

Agħżel l-industrija tiegħek.

L-għażla tbiddel l-eżempji, it-tagħlim u t-taħriġ tiegħek.

Għall-avukati

Il-kuntest tal-mandat, il-partijiet interessati u l-benefiċjarji tat-taħriġ.

Aħseb dwar il - Mod Xieraq taʼ Tagħlim

Id-disinni oriġinali tal-industrija tas-softwer.

MILL-PASSI INDIVIDWALI GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI KOMPLUTI

Dawn it-testijiet:
jifhmuh.

Fil-modalità tat-taħriġ, qed tistudja l-passi differenti tal-ittestjar u l-kuntest tagħhom. L-informazzjoni, ir-referenzi, l-ispjegazzjonijiet u r-riżultati għandhom jibqgħu separati b'mod ċar.

01

Il-kuntest u l-istatus tal-entitajiet marbutin b'obbligu

L-industrija, il-pajjiż, il-bażi legali u d-data tal-verifika.

02

Identifikazzjoni & KYC

Il-partijiet kontraenti, il-persuni li jaġixxu u l-evidenza meħtieġa.

03

Parteċipazzjoni u kontroll

L-analiżi ta' l-istrutturi tal-parteċipazzjoni ekonomika u f'diversi stadji.

04

Riskji u obbligi ta’ diliġenza dovuta

Ir-riskji huma identifikati u l-kamp ta' applikazzjoni tal-verifika.

05

PEP, Sanzjonijiet & Medja

Agħti l-informazzjoni fil-kuntest tal-każ u ppjana għal aktar evalwazzjonijiet.

06

Anormalitajiet u mezzi ta' rappurtar

jiddiskuti l-mumenti suspettati, il-kwistjonijiet pendenti u l-mod kif għandhom jiġu ttrattati.

07

Dokumentazzjoni u monitoraġġ

Tibqa' żżomm id-deċiżjonijiet, tagħraf il-bidliet u tħejji l-verifiki.

08

Tqabbil legali u tas-sistema

Iqabblu GwG, AMLR, l-istrutturi nazzjonali u r-rekord tal-awditjar settorjali.

Għat-taħriġ u t-taħriġ. L-eżempji huma maħsuba biex jifhmu s-sistema tal-awditjar u biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet. Eżerċizzji pproċessati mhumiex ir-rilaxx ta' mandat jew negozju reali.

TAGĦLIM MAS-SOFTWARE. IPPRATTJA B'KAŻ.

X'Jinbidel
mal-AMLR?

Il-mistoqsijiet, il-mezzi ta' rispons, ir-referenza uffiċjali u l-ispjegazzjoni huma disponibbli għal kull wieħed minn dawn il-każijiet.

MISTOQSIJA TA' VALUTAZZJONI TIEGĦEKTweġiba

Il-persuna A hija ekonomikament awtorizzata biss minħabba dan il-kapital?

Agħżel it-tweġiba
SORSI UFFIĊJALI * ESTRATT MILL- KITBA

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
X'inhi din il - mistoqsija?

Il-kriterju tal-parteċipazzjoni huwa mitlub biss, u eżami sħiħ jikkunsidra wkoll id-drittijiet tal-vot u forom oħra ta' kontroll.

It-tweġibiet huma disponibbli taħt is-suppożizzjonijiet tal-każ, u d-dispożizzjonijiet uffiċjali relatati fihom it-test sħiħ.

27 PAJJIŻI. 24 LINGWI. WIEĦED SEHEM L-AMBJENT TA' TUL.

Nifhem l-Ewropa.
Il- pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill- qrib għal sinjali kliniċi ta ' doża eċċessiva.

Is-softwer huwa disponibbli għall-Istati Membri kollha tal-UE u fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Qabbel il-Ġermanja ma' Stat Membru ieħor dwar ir-regoli, l-istrutturi u l-proċeduri tal-awditjar.

PAJJIŻ TAL-BIDU🇩🇪 il-Ġermanja
TQABBIL BĦALA METODU TA' SMIGĦ · KORSIJIET GĦALLĠERMANJA

Il-Ġermanja u Franza: iqabblu l-bażijiet legali.

X'inhu r-rekwiżit nazzjonali rilevanti fil-ħin tat-test, x'għandu jinbidel iż-AMLR u liema żidiet nazzjonali jibqgħu rilevanti?

🇩🇪 il-Ġermanja

X'inhi d-dispożizzjoni ta' GwG dwar il-kwistjoni tal-każ?

🇫🇷 Franza

Liema regola nazzjonali għandha tintuża għal Franza fil-ħin tat-test?

Il-kuntest tal-industrija: l-avukati

Jekk jogħġbok staqsi dan il-paragun fit-taħriġ →

Il-Qafas Komuni tal-UE ma jissostitwixxix kull speċifiċità nazzjonali. AMLR, Art. 80 (2) u (3); Art. 90 kif ukoll Direttiva (UE) Nru 2024/1640, Art. 37 (1). L-opinjoni turi l-kwistjonijiet ta' paragun tat-tagħlim; ir-riżultati speċifiċi għall-pajjiż huma żviluppati f'kull każ ta' taħriġ mas-sorsi rilevanti.

Ara l-24 lingwa tas-softwer disponibbli

    Il-lingwa tal-wiri tas-softwer u l-pajjiż tat-test magħżul għandhom jintgħażlu separatament. It-taħriġ tagħna huwa attwalment disponibbli għall-Ġermanja. It-taħriġ u l-eżamijiet isiru biss bil-Ġermaniż. Permezz tal-għażla tal-lingwa hawn fuq, inti se tiftaħ il-verżjoni bil-lingwa diġà disponibbli ta' dan il-websajt ta' informazzjoni.

    ŻEWĠ LIVELLI TA' ĦAMES TA' SMIGĦ · ĦAMES LIVELLI TA' KULL

    L-industrija tiegħek.
    Il-pass li jmiss tat-tagħlim.

    Kull settur għandu l-kompiti, id-dokumenti u l-kwistjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu. Għalhekk, kull stadju jirċievi pjan ta' tagħlim separat, każ ta' eżerċizzju xieraq u għażla ta' ttestjar settorjali volontarja għal GwG u għall-bidla għal AMLR.

    DE · Il-Ġermanja

    It-taħriġ tagħna bħalissa huwa offrut lill-Ġermanja. Is-serje AMLR tħejji għall-qafas legali Ewropew. It-tqabbil bejn il-pajjiżi u s-sistemi japprofondixxi l-fehim fil-kuntest tat-taħriġ Ġermaniż.

    IL-FORMAT TIEGĦEK. IL-PASS TIEGĦEK.

    Hekk titgħallem magħna.

    Livell 1 u 2

    Kors ta’ tagħlim awtonomu online

    29,95 €nett għal kull parteċipant u kors

    Tgħaddi mill-kors pass pass, b’eżerċizzji u soluzzjonijiet. Titgħallem bil-pass tiegħek u tista’ tkompli minn fejn waqaft fi kwalunkwe ħin.

    Aċċess għal 12-il xahar mill-ewwel bidu tal-kors

    Agħżel kors ta’ tagħlim awtonomu

    Livell 1 sa 5

    Taħriġ dirett online

    minn149 €nett għal kull parteċipant u kors

    Flimkien mal-għalliem taħdem fuq każijiet mudell ippreparati, tistaqsi mistoqsijiet u tiddiskuti l-metodi ta’ soluzzjoni.

    Itlob informazzjoni dwar taħriġ dirett

    Qabbel il-prezzijiet tal-ħames livelli kollha

    Agħżel il-livell li jaqbel mal-għarfien li diġà għandek. Kull prezz japplika għal parteċipant wieħed u kors individwali. Fil-livelli 1 u 2 tista’ wkoll titgħallem għal rasek online.

    Prezzijiet u tul tat-taħriġ GwG u AMLR
    LivellĦin tat-taħriġDirett onlineTagħlim għal rasek
    01IntroduzzjoniAra l-pjan ta’ tagħlim 3 sigħat149 €29,95 €
    02AvvanzatAra l-pjan ta’ tagħlim 3. 5 sigħat179 €29,95 €
    03EspertAra l-pjan ta’ tagħlim 4 sigħat199 €Bħala taħriġ dirett
    04Prattika u soluzzjoni ta’ każijietAra l-pjan ta’ tagħlim 4.5 sigħat249 €Bħala taħriġ dirett
    05Analiżi ta’ każijiet kumplessiAra l-pjan ta’ tagħlim 5 sigħat299 €Bħala taħriġ dirett

    Il-prezzijiet kollha huma netti għal kull parteċipant u kors, flimkien mal-VAT legali. L-eżami online regolari b’tentattiv ripetut wieħed, materjali tat-taħriġ aġġornati, ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge huma inklużi.

    Il-ħinijiet jirreferu għat-taħriġ dirett mingħajr pawżi. L-eżami online regolari jieħu bejn 30 u 60 minuta oħra skont il-livell. Fil-kors għal rasek titgħallem bil-pass tiegħek.

    Inkluż fil-prezz

    • Materjal ta’ taħriġ aġġornat
    • Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali
    • Eżami finali volontarju online li jinkludi ripetizzjoni waħda

    Ebda tiġdid awtomatiku · PayPal

    Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

    Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

    Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

    40 pjan ta' tagħlim. Żewġ ringieli, erba' setturi u ħames stadji b'kull wieħed minnhom fih il-kontenut tiegħu, każijiet u kompiti tal-awditjar fakultattivi.

    3 - 5 sigħat għal kull livell. Il-promozzjoni tal-għarfien, ix-xogħol fuq il-każijiet u l-analiżi.

    Iċ-ċertifikat u l-Badge inklużi. Għat-taħriġ li jkun sar, test fakultattiv li jkun għadda għandu jiġi ddikjarat b'mod espliċitu bħala tali.

    1 · GĦAŻLA SERJE TA' KOORSI TIEGĦEK

    ILPROGRAMM SETTORJALI TIEGĦEK · ILLIVELLI PROGRESSIVI ĦAMES

    GwG għall-avukati

    L - adozzjoni tal - mandati, ix - xiri tan - negozju, u l - kuntesti taʼ l - attività amministrattiva se jgħinu lill - partijiet interessati biex jittrattaw il - kwistjonijiet tagħhom b'mod ordnat. Il-ħames stadji jvarjaw mill-ewwel stadju tal-mandat sal-valutazzjoni kumplessa ta' informazzjoni li ma taqbilx u t-tħejjija motivata ta' passi ulterjuri.

    X'Inhu s-Serje ta' Taħriġ

    Il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus fil-kuntest tat-taħriġ Ġermaniż u l-kwistjonijiet tipiċi tas-settur tiegħek. Il - ħames livelli huma l - istess bħal dawk tal - Bibbja, u dawn jinkludu l - passi li ttieħdu biex isir il - kontroll.

    M'intix komdu li tieħu ħsieb il - fatti, li teżamina l - informazzjoni b'mod kritiku, u li tifhem il - mod kif tagħmel l - eżami. Kull stadju jwassal għal riżultati konkreti li inti tqabbel ma 'soluzzjoni spjegata.

    Ħarsa lejn il-prijoritajiet tal-industrija
    Ħarsa ġenerali lejn il-ħames livelli u l-Badge

    3 · AGĦŻEL IL-LIVELL TIEGĦEK

    GwG għall-avukati: ħames livelli tiegħek.

    Kull livell għandu l-pjan ta' tagħlim tiegħu stess, eżami finali fakultattiv u Badge b'stilla waħda sa ħames stilel. Għarfien preċedenti tiegħek jiddetermina l-bidu dritt.

    L-aċċess konġunt

    L-40 taħriġ fil-qosor

    GWG GĦAL LIĠIYERS · LIVELL 1

    L-avukati

    Introduzzjoni

    Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus taħt il-mandat amministrattiv

    Int qed titgħallem l-ewwel tiddetermina l-attività amministrattiva attwali u teżamina l-assoċjazzjoni tagħha mal-katalogu § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG fuq it-test oriġinali. Imbagħad, il - mandant, ir - rappreżentant, u l - partijiet interessati l - oħra.

    Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

    Fil-livell 1 u 2 tagħżel bejn tagħlim awtonomu u taħriġ dirett. Il-livelli 3 sa 5 isiru direttament online.

    L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

    Iftaħ il-paġna separata tal-kors (tab ġdida)
    X'TAGĦLIMT

    Inti tingħata ordni li tinftiehem għall-ħatra. B'dan il-mod, inti tista' tindirizza n-nuqqas ta' informazzjoni b'mod immirat u tkun taf meta jkun hemm bżonn ta' deċiżjoni professjonali mill-avukat responsabbli.

    75 min.Għarfien
    90 min.Xogħol fuq il-każijiet
    30 min.L-eżami online huwa inkluż fil-prezz
    15 min.Evalwazzjoni

    Dak li Tagħmel f'dan il - Pass

    1. Attivitajiet u status ta' entità marbuta

      Int qed tqabbel ma' deskrizzjonijiet qosra tal-ordnijiet tar-rappreżentanza tal-proċess, tal-konsulenza tal-kumpaniji u tax-xiri tan-negozju. Fuq il-bażi tal-katalogu legali ta' l-attività, inti se tiddetermina liema informazzjoni reali hija nieqsa għall-assenjazzjoni u għalhekk it-titlu professjonali waħdu ma jieħux post l-eżami konkret.

    2. Mandant u partijiet interessati

      Taħdem bi ftehim ta’ mandat fittizju, prokura u estratt mir-reġistru. Tiddistingwi bejn il-klijent li jagħti l-inkarigu, il-persuna li taġixxi u s-sid benefiċjarju, u torganizza l-ewwel mistoqsijiet dwar il-ġbir u l-verifika tal-informazzjoni.

    3. Kunfidenzjalità u żvelar ordnat

      L-analiżi tal-istatus ta' entità marbuta b'obbligu ta' kunfidenzjalità amministrattiva u l-possibbiltà ta' rappurtar hija differenti. Eżempju sempliċi tar-Reġistru juri l-punti li huma ċċarati internament u kif l-informazzjoni u l-kwistjonijiet miftuħa jistgħu jiġu rreġistrati.

    L-għanijiet tiegħek

    • Ikklassifika l-kompitu speċifiku fil-Katalogu tal-Attivitajiet taż-GwG.
    • Id-distinzjoni bejn il-persuni, ir-rappreżentanti u l-benefiċjarji ekonomiċi.
    • L-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-fajl mill-informazzjoni vverifikata.
    • Il-kunfidenzjalità u l-mistoqsijiet ta' rappurtar jiġu identifikati bħala punti separati tal-verifika.
    L-EŻERĊIZZJU TIEGĦEK

    Tista' żżid folja ta' reġistrazzjoni, immarkar nieqes u l-ewwel mistoqsijiet fattwali lill-klijent fittizju kif ukoll punt ta' kjarifika interna.

    IL-KONKRITT TIEGĦEK ŻOMMU

    Formola ta' teħid ta' impenn organizzata bi klassifikazzjoni tal-attività, ħarsa ġenerali lejn il-partijiet u lista ta' informazzjoni li għadha meħtieġa. Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni għas-settur u l-livell tiegħek.

    OPTIONONAL EXTRA · ANALIŻI FINALI

    Tixtieq li tistudja s - suċċess tiegħek?

    L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

    L-għażla attwali: taħriġ mingħajr awditu addizzjonali.

    L-analiżi fakultattiva: kwistjonijiet ta' għarfien u każ ta' mandat qasir

    Inti qed taħdem fuq deskrizzjoni ġdida tal-kuntratt u tiġġustifika l-allokazzjoni tal-attivitajiet, l-informazzjoni meħtieġa u l-pass intern li jmiss.

    Dan huwa l-każ
    • Il-Katalogu tal-Attività
    • Ir-rwoli tal-partijiet interessati jistgħu jiġu separati b'mod sinifikanti
    • In-nuqqas ta' informazzjoni u r-responsabbiltà
    Evidenza tal-verifika tiegħek

    Wara li tgħaddi minn eżami fakultattiv, ikollok prova ta' suċċess għal dan il-livell.

    Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

    L-ordni ta' ħidma għandha tappoġġa t-tħejjija ta' mandati ġodda u t-talbiet li jinftiehmu fir-Reġistru. Barra minn hekk, inti taf liema informazzjoni għadha ma ġietx ipprovduta f'din l-ittra.

    Punti ta' referenza speċjalizzati u sorsi uffiċjali

    Ir-regoli relatati u l-istruzzjonijiet uffiċjali dwar l-interpretazzjoni huma l-punti ta' referenza tal-programm edukattiv. It-test għandu jitwettaq bil-livell normali rilevanti għall-ħin tat-test.

    Il-konklużjoni tiegħek hija kkonfermata b'mod ċar. Unitajiet tat-tagħlim ikkonfermati jirċievu l-kredenzjali tagħhom stess. Biex jitlesta l-livell kors, inti tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u settur Badge tikkettat skond dan. Jekk tgħaddi wkoll mill-valutazzjoni fakultattiva, din il-kisba hija kkonfermata b'mod espliċitu fiċ-ċertifikat tal-valutazzjoni u l-Badge. Il-kredenzjali KI Akademie huma inklużi fl-ambitu tal-kors rispettiv.

    Interess f'dan il-livell

    Talba mhux obbligatorja.
    Is-serje, il-livell, l-industrija, l-ambitu u l-intenzjoni tal-awditjar huma aċċettati.

    Il-ħin tal-ħames livelli kollha 20 siegħa ta' taħriġ · testijiet fakultattivi
    Il-ħin ta' tagħlim ippjanat għal kull stadju għal kull serje ta' taħriġ u settur
    LivellGħarfienXogħol fuq il-każijietEvalwazzjoniTaħriġ totaliEżami fakultattiv
    1 · Introduzzjoni75 min.90 min.15 min.3 sigħat+ 30 min.
    2 · Progressiva90 min.105 min.15 min.3. 5 sigħat+ 30 min.
    3 · Professjonisti90 min.135 min.15 min.4 sigħat+ 45 min.
    4 · Prattika u soluzzjoni tal-każ60 min.180 min.30 min.4.5 sigħat+ 45 min.
    5 · Test kumpless tal-waqgħa60 min.210 min.30 min.5 sigħat+ 60 min

    Ħin għandu jkun ta' 60 minuta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ. Il-ħames stadji kollha ta' serje jipprovdu 20 siegħa ta' taħriġ. Il-verifiki volontarji jiżdiedu ma' 30 sa 60 minuta.

    Għadek m'intix konxju tal - bidu tiegħek.

    Għall-persunal li għandu esperjenza u l-persuni ta' kuntatt professjonali mal-avukati, il-konsulenti tat-taxxa, il-banek u l-assigurazzjoni.

    Ejja nikkunsidraw fil - qosor ir - responsabbiltajiet u l - għarfien tiegħek. Timo Winkelbach jgħinek issib is - serje taʼ taħriġ u l - livell xieraq.

    Dwar il-gwida għall-korsijiet

    GwG għall-avukati

    GwG għall-avukati · Introduzzjoni 1

    Fażi 1 · Introduzzjoni

    Is-settur huwa msemmi fuq il-Badge u identifikat miċ-ċirku ta' ġewwa tiegħu. L-istilel u l-fruntieri esterni juru l-livell ta' tagħlim. Il-kredenzjali personali jidentifika l-kisba kkonfermata.

    IL-PROGRESS TIEGĦEK.

    Ċertifikat u Badge.
    F'kull livell ta' tagħlim.

    Għal kull unità ta' tagħlim kompluta u kkonfermata, tirċievi ċertifikat personali u Badge diġitali. Il-kredenzjali jiddistingwu b'mod espliċitu l-parteċipazzjoni milli jgħaddu minn valutazzjoni fakultattiva. It-tnejn huma inklużi fl-ambitu tat-taħriġ. B'dan il - mod, il - progress tiegħek se jidher fit - tmiem tal - fażi.

    Livell Badge għall-avukati: GwG, livell 5, ċirku intern aħmar u ħames stilelIl-ħasil tal-flusLivell 5 · Deheb
    Kampjun taċ-ċertifikat bħala PDF ↗
    Livell Badge għall-avukati: AMLR, livell 5, ċirku intern aħmar u ħames stilelNitgħallmu dwar AMLRLivell 5 · Deheb

    L-istampi juru l-Badge livell u ċertifikat kampjun. Il-kredenzjali personali jinħarġu għall-unità tat-tagħlim jew il-livell komplut attwalment ikkonfermat.

    GĦAD-DOKUMENTI TIEGĦEK

    Ċertifikat personali tiegħek

    Bħala PDF għall-ħażna u l-espressjoni: b'isem tiegħek, il-kors ta 'tagħlim ikkonfermat, is-serje ta' taħriġ u d-data tal-ħruġ.

    L-ID tal-emittent u d-dimostrazzjoni jagħmlu l-assenjazzjoni ċara.

    GĦALL-PROFIL DIĠITALI TIEGĦEK

    Badge diġitali tiegħek

    B'dan il - mod, l - istudenti kollha li jkunu qed jieħdu sehem f'dan il - programm taʼ taħriġ għandhom ikunu jafu x'inhu l - livell tat - tagħlim tagħhom.

    Ir - rabta tistaʼ tgħinek biex turi li għandek suċċess fis - CV, fil - portafoll, jew fil - profil tiegħek.

    GĦAL TRUST VERIFIKABBLI

    L-evidenza li tista' tiġi vverifikata

    L-ID jew ir-rabta tal-ittestjar tista' tiġi pprovduta permezz ta' evidenza maħruġa: l-emittent, il-prestazzjoni tat-tagħlim, id-data u l-istatus attwali.

    Ir-reġistrazzjoni tal-emittent hija rilevanti.

    X’vantaġġ jagħtik il-badge diġitali tiegħek?

    Il-badge tiegħek juri x’studjajt u liema livell ta’ tagħlim ksibt. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ tippreżenta t-taħriġ ulterjuri tiegħek b’mod ċar u tidentifikah mill-ġdid aktar tard.

    Ara l-progress tiegħek

    Is-serje ta’ taħriġ, is-settur u minn stilla waħda sa ħames stilel juru l-perkors tat-tagħlim tiegħek. B’hekk tagħraf il-livelli li lestejt u tista’ tagħżel il-pass li jmiss b’mod immirat.

    Uri t-taħriġ fil-profil professjonali tiegħek

    Tista’ tuża l-badge li ksibt, pereżempju, fis-CV, fil-portafoll jew fil-profil LinkedIn tiegħek. Żid il-prova personali korrispondenti sabiex ikun ċar il-kontenut tat-taħriġ tiegħek.

    Uri prova tal-kontenut tat-taħriġ tiegħek

    Iċ-ċertifikat personali jindika t-taqsima ta’ tagħlim ikkonfermata, is-serje ta’ taħriġ u d-data. Juri espressament jekk hijiex dokumentata l-parteċipazzjoni tiegħek jew eżami li għaddejt minnu. Il-badge jgħin biex din il-prova tingħaraf malajr.

    L-istilel jindikaw il-livell ta’ tagħlim. Il-prova personali tgħid liema kisba ġiet ikkonfermata. Ħlas addizzjonali għal eżami ma jwassalx awtomatikament għal badge ogħla.

    Il-provi tagħna ta’ parteċipazzjoni u tal-eżamijiet m’għandhomx data ta’ skadenza. Jiddokumentaw it-tlestija fid-data indikata. L-aċċess għall-kors huwa limitat separatament għal tnax-il xahar.

    MINN UNITÀ TA' SMIGĦ GĦAL LIVELL KOMPLUTI

    L - evidenza tiegħek qed tikber.

    Kull unità kkonfermata hija rikonoxxuta individwalment. Ladarba tkun lestejt il-komponenti kollha meħtieġa ta' livell ta' tagħlim, tirċievi wkoll iċ-ċertifikat u l-Badge għal-livell komplut.

    Ivverifika ċertifikat jew Badge
    Meta nikseb prova?

    Jekk il-fażi ta' tagħlim tkun kompluta u kkonfermata skont ir-rekwiżiti stabbiliti għal dan il-għan. L-evidenza li l-parteċipazzjoni, l-eżerċizzju jew l-eżami jkunu ġew iċċertifikati hija espliċita. Is-sempliċi sejħa minn paġna ma għandhiex titqies bħala konklużjoni.

    X'inhuma l - istilel?

    Wieħed jew ħames stilel jidentifikaw il-ħames livelli ta' tagħlim tas-serje ta' taħriġ. L-isem fuq il-prova juri wkoll jekk hux qed jiddokumenta kors ta' studju jew il-livell sħiħ. L-istilel ma jinkludux klikks jew tweġibiet individwali għall-eżerċizzju.

    Iċ-ċertifikat u l-Badge jiswew aktar?

    Le. Iż-żewġ provi huma inklużi fil-livell ta' taħriġ rilevanti għall-fażijiet ta' tagħlim ikkonfermati u l-istadji li jkunu ntlaħqu.

    Liema informazzjoni tidher matul il-verifika?

    Il-verifika għandha turi l-informazzjoni li tkun ġiet rilaxxata għal din il-prova, b'mod partikolari l-emittenti, is-serje ta' taħriġ, il-prestazzjoni tat-tagħlim ikkonfermata, id-data tal-ħruġ u l-istatus. Id-dettalji ta' kuntatt personali u t-tweġibiet tiegħek mill-eżerċizzji mhumiex ippubblikati.

    TAJBIN GĦALL - GĦOTI

    Xi mistoqsijiet.
    Tweġiba ċara.

    Il - mistoqsija tiegħek mhix f'dan ir - rigward?
    Kitba Timo Winkelbach →

    Xi jfissru AML, CFT u KYC?

    AML tfisser Anti-Money Laundering: il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. CFT tfisser Countering the Financing of Terrorism: il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. KYC tfisser Know Your Customer u tirreferi għall-għarfien u l-verifika tal-klijent u tad-data tiegħu.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    X’inhi d-differenza bejn AML u AMLR?

    AML tirreferi għall-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. AMLR hawnhekk tirreferi għar-Regolament tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, ir-Regolament (UE) 2024/1624. Is-serje ta’ korsijiet tagħna jissejħu Nifhmu l-Ħasil tal-Flus u Insiru Nafu l-AMLR.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Huwa dan is-software ta' taħriġ?+

    Iva. Iż-EU AML-Manager tiżviluppa s-sistema ta' ttestjar f'każijiet ta' eżerċizzji. Meta tqabbel il-bażijiet legali, tkun taf id-differenzi u ma tkunx tista' tiġġustifika d-deċiżjonijiet tiegħek stess.

    Liema lingwi u pajjiżi huma disponibbli?+

    Is-softwer huwa disponibbli għall-Istati Membri kollha tal-UE 27 u fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE 24. Il-pajjiż tat-test u l-lingwa tad-displej jintgħażlu separatament. L-offerta ta' taħriġ bħalissa hija valida għall-Ġermanja; korsijiet ta' taħriġ u eżamijiet isiru esklussivament bil-Ġermaniż. L-informazzjoni pubblika fuq din il-websajt hija disponibbli wkoll fil-lingwi uffiċjali kollha taż-24 tal-UE direttament fuq il-websajt.

    X'inhu l-livell ta' għarfien tiegħi?+

    Il-Livell 1 joħloq il-pedamenti, il-Livell 2 isaħħaħ l-għarfien u l-livell 3 huwa mmirat lejn l-utenti b'esperjenza. Il-Livell 4 jiffoka fuq każijiet prattiċi. Fil-Livell 5, int qed taħdem fuq kwistjonijiet ta' każijiet diffiċli b'kunsiderazzjoni u referenza ġudizzjarja.

    Xi jfissru l-istilel fuq il-Badge?+

    Bejn stilla u ħames stilel jidentifikaw il-livelli ta' ħames korsijiet. Inti tirċievi ċertifikat u Badge għal kull unità tat-tagħlim konfermata u barra minn hekk għall-ikkompletar tal-livell sħiħ. Il-kamp ta' applikazzjoni huwa espress b'mod espliċitu fil-kredenzjali. L-istampi juru s-settur Badge għall-ħames livelli. Sir af iċ-ċertifikati u l-Badge →

    AMLR diġà qed jintuża b'mod ġenerali?+

    L-Artikolu 90, it-tieni sentenza, tal-AMLR jispeċifika „10. Juli 2027“ bħala d-data ġenerali tal-applikazzjoni. Għall-aġenti tal-futbol u l-klabbs tal-futbol professjonali msemmija hemmhekk, ir-regola speċjali tipprevedi l-10 ta’ Lulju 2029. Għalhekk, fil-każijiet tat-taħriġ tiġi indikata espressament id-data ta’ referenza għall-valutazzjoni. Referenza uffiċjali: l-Artikolu 90 AMLR ↗

    Kemm idum għaddej il-perjodu ta' taħriġ?+

    Aħna nippjanaw minn 3 sa 5 sigħat għall-promozzjoni tal-għarfien, ix-xogħol fuq il-każijiet u l-analiżi: 3 sigħat għall-introduzzjoni, 3.5 għall-persuni avvanzati, 4 għall-professjonisti, 4.5 għall-prattika u s-soluzzjoni tal-każijiet, u 5 għall-ittestjar kumpless tal-każijiet. Il-ħin jinkludi 60 minuta, u l-waqfien jiżdied. Il-kors sħiħ ta' tagħlim f'għadd ta' setturi jinkludi 20 siegħa ta' taħriġ. Barra minn hekk, l-awditjar volontarju jieħu minn 30 sa 60 minuta għal kull stadju. Aħna nagħmlu dan qabel it-taħriġ.

    Nistaʼ nikteb taħriġ f'dan il - qasam?+

    Agħżel is-serje, il-livell, is-settur u l-format tat-taħriġ. Timo Winkelbach jikkonfermalek id-dettalji u l-prezz qabel il-prenotazzjoni. It-talba fuq dan is-sit web hija mingħajr impenn.

    Nista’ nitgħallem waħdi jew nipparteċipa direttament?

    Fil-livell 1 u 2 tagħżel bejn tagħlim awtonomu u taħriġ dirett. Il-livelli 3 sa 5 isiru direttament online.

    Kemm jiswa t-taħriġ u x’inhu inkluż?

    Il-kors għal rasek jiswa 29,95 € mingħajr VAT kemm fil-livell 1 kif ukoll fil-livell 2. Il-prezzijiet tat-taħriġ dirett għal kull livell huma 149 €, 179 €, 199 €, 249 € u 299 € mingħajr VAT. Il-prezzijiet kollha japplikaw għal kull parteċipant u kors. Materjali, ċertifikat ta’ parteċipazzjoni, badge u l-eżami online regolari b’tentattiv ripetut wieħed huma inklużi. L-eżami individwali ta’ każ magħżul espressament biss jiswa 19 € oħra mingħajr VAT.

    Għal kemm żmien għandi aċċess u kemm jibqa’ validu ċ-ċertifikat tiegħi?

    Il-kors ta’ tagħlim awtonomu huwa aċċessibbli għal tnax-il xahar mill-ewwel bidu tal-kors. Iċ-ċertifikat datat tiegħek m’għandux data ta’ skadenza. Jikkonferma t-tlestija f’dak iż-żmien. Żviluppi professjonali ġodda jistgħu jagħmlu aġġornament tal-għarfien utli.

    Kif isir il-ħlas permezz ta’ PayPal?

    Agħżel il-kors u l-format tiegħek u ibgħat talba mingħajr impenn. Wara l-konferma tal-prezz u l-prenotazzjoni tirċievi l-informazzjoni dwar il-ħlas permezz ta’ PayPal. Il-formola tat-talba għadha ma tiskatta ebda ħlas.

    Jingħata parir dwar każijiet proprji tal-klijenti waqt it-taħriġ dirett?

    Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

    X’inhi d-differenza bejn l-eżami online inkluż u l-eżami individwali ta’ każ?

    L-eżami online regolari u tentattiv ripetut wieħed huma inklużi fil-prezz tal-kors. Għal 19 € oħra mingħajr VAT tista’ tagħżel eżami individwali qasir ta’ każ: kompitu addizzjonali ibbażat fuq każ adattat għal-livell, sottomissjoni waħda, korrezzjoni personali u rispons qasir bil-miktub. Prova li għaddejt mill-eżami teħtieġ evalwazzjoni li tkun verament għaddejt minnha.

    Nista’ nuża l-badge tiegħi fis-CV jew fuq LinkedIn?

    Iva. Uża l-badge li ksibt personalment flimkien mal-isem eżatt tal-kors, id-data tal-ħruġ u ċ-ċertifikat jew il-link tal-prova korrispondenti. B’hekk ikun ċar liema taħriġ lestejt u jekk ġietx ikkonfermata l-parteċipazzjoni jew eżami li għaddejt minnu.

    IL-PASS TA' TGĦALLIM TIEGĦEK

    Liema taħriġ
    Kif tistaʼ tagħmel dan?

    Agħżel il-perkors tat-tagħlim tiegħek u l-format xieraq. Timo Winkelbach jiċċara miegħek l-għan tat-tagħlim, id-data u l-prenotazzjoni. Fil-livell 1 u 2 tista’ wkoll titgħallem waħdek online.

    Timo Winkelbach, punt ta' kuntatt għat-taħriġ f'KI Akademie
    Timo WinkelbachPunti ta' kuntatt għat-taħriġKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Żewġ settijiet ta' taħriġ.
    Erba' setturi.
    Id-dħul xieraq tiegħek.

    24 LINGWI UFFIĊJALI

    Il-lingwa tal-websajt

    Il-korsijiet ta’ taħriġ u l-eżamijiet isiru esklussivament bil-Ġermaniż.

    L-għażla tal-lingwa tapplika għall-informazzjoni fuq dan is-sit web. Il-grafiki oriġinali, il-Badges u t-testi Ġermaniżi tal-liġi kkwotati jibqgħu mhux mibdula.

    It-traduzzjonijiet għandhom jintużaw għall-finijiet ta' informazzjoni, u l-verżjoni oriġinali Ġermaniża għandha tibqa' applikabbli għal kwistjonijiet tekniċi.

    Ara kampjun taċ-ċertifikat tiegħek

    Kampjun ta’ ċertifikat ta’ parteċipazzjoni bil-logo ta’ EU AML-Manager, badge tal-livell u l-logo ta’ KI Akademie

    Kampjun tad-disinn. Iċ-ċertifikat personali tiegħek jinkludi l-parteċipazzjoni li tkun ġiet effettivament ikkonfermata u, fejn applikabbli, l-eżami mgħoddi.

    Kampjun taċ-ċertifikat bħala PDF ↗