GwG għall-avukati
Ħin ta' taħriġ ippjanat 3 sigħat It-test addizzjonali Volontarji · ippjanat + 30 minuta Wara l-parteċipazzjoni Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Huwa dan il - pass xieraq għalik?
Għal min huwa maħsub it-taħriġ?
X'għandek tagħmel?
Valur miżjud reali
Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.
Attivitajiet u status ta' entità marbuta Int qed tqabbel ma' deskrizzjonijiet qosra tal-ordnijiet tar-rappreżentanza tal-proċess, tal-konsulenza tal-kumpaniji u tax-xiri tan-negozju. Fuq il-bażi tal-katalogu legali ta' l-attività, inti se tiddetermina liema informazzjoni reali hija nieqsa għall-assenjazzjoni u għalhekk it-titlu professjonali waħdu ma jieħux post l-eżami konkret. Mandant u partijiet interessati Taħdem bi ftehim ta’ mandat fittizju, prokura u estratt mir-reġistru. Tiddistingwi bejn il-klijent li jagħti l-inkarigu, il-persuna li taġixxi u s-sid benefiċjarju, u torganizza l-ewwel mistoqsijiet dwar il-ġbir u l-verifika tal-informazzjoni. Kunfidenzjalità u żvelar ordnat L-analiżi tal-istatus ta' entità marbuta b'obbligu ta' kunfidenzjalità amministrattiva u l-possibbiltà ta' rappurtar hija differenti. Eżempju sempliċi tar-Reġistru juri l-punti li huma ċċarati internament u kif l-informazzjoni u l-kwistjonijiet miftuħa jistgħu jiġu rreġistrati.
L-għanijiet tiegħek
Ikklassifika l-kompitu speċifiku fil-Katalogu tal-Attivitajiet taż-GwG. Id-distinzjoni bejn il-persuni, ir-rappreżentanti u l-benefiċjarji ekonomiċi. L-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-fajl mill-informazzjoni vverifikata. Il-kunfidenzjalità u l-mistoqsijiet ta' rappurtar jiġu identifikati bħala punti separati tal-verifika.
Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.
Xiri ta' negozju ma' pagatur barrani
L-eżerċizzju tiegħek
Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni
Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek
Ppjanat: 3 sigħat ta' taħriġ.
Għarfien u klassifikazzjoni 75 minuta Eżerċizzji u applikazzjoni 90 minuta L-analiżi u t-trasferiment 15-il minuta
Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.
Format tat-test
Ir-rwol tiegħek
L-evalwazzjoni għandha:
Il-Katalogu tal-Attività Ir-rwoli tal-partijiet interessati jistgħu jiġu separati b'mod sinifikanti In-nuqqas ta' informazzjoni u r-responsabbiltà
Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar
Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.
Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1