GwG għall-avukati avvanzati
Ħin ta' taħriġ ippjanat 3. 5 sigħat It-test addizzjonali Volontarji · ippjanat + 30 minuta Wara l-parteċipazzjoni Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Huwa dan il - pass xieraq għalik?
Għal min huwa maħsub it-taħriġ?
X'għandek tagħmel?
Valur miżjud reali
Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.
Il-fehim tal-proprjetà u l-kontroll Int qed tippreżenta struttura korporattiva f'diversi stadji bbażata fuq ir-reġistri u l-informazzjoni dwar il-klijenti. L-eżerċizzju jgħaqqad l-awditjar ta' dawk li huma awtorizzati mil-lat ekonomiku ma' jekk l-informazzjoni hijiex kompluta, aġġornata u verifikabbli permezz ta' dokumentazzjoni xierqa. L-għan tal-mandat u l-metodu ta' ħlas L-għan tal-attività, l-iskop tat-tranżazzjoni u l-metodu ta' ħlas previst tiegħek huma: Id-differenzi bejn il-pagaturi u l-intermedjarji huma eżaminati fuq il-bażi ta' dikjarazzjonijiet possibbli; minn kull lakuna li jkun għad fadal, inti ser ikollok mistoqsijiet konkreti dwar il-każ. L-ambitu talverifika għandu jiġi ddokumentat Int qed tqabbel id-diliġenza dovuta ġenerali, simplifikata u msaħħa f'każijiet magħżula. Għal dan il-każ, tista' tiġġustifika l-miżuri kkunsidrati u tidentifika l-informazzjoni dwar ir-riskju jew l-evidenza għall-klassifikazzjoni finali.
L-għanijiet tiegħek
L-informazzjoni dwar is-sjieda u l-kontroll għandha tinġabar f'diversi dokumenti. L-analiżi tal-inkonsistenzi bejn il-mandat u l-mod kif isir il-ħlas. Il-kundizzjonijiet ta' diliġenza dovuta differenti jistgħu jitqabblu mat-test oriġinali. Ir-reazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskju għandhom jingħaqdu f'dikjarazzjoni li tinftiehem.
Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.
Ħlas tal-prezz tax-xiri minn kumpanija oħra
L-eżerċizzju tiegħek
Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni
Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek
Ppjanat: 3.5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-għoti.
Għarfien u klassifikazzjoni 90 minuta Eżerċizzji u applikazzjoni 105 minuti L-analiżi u t-trasferiment 15-il minuta
Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.
Format tat-test
Ir-rwol tiegħek
L-evalwazzjoni għandha:
Ir-relazzjonijiet ta' kontroll ippreżentati fuq bażi ta' sors Miżuri li jinvolvu riskji konkreti Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru b'mod preċiż u bi prijorità
Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar
Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.
Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1