AMLR · Banky · úroveň 1 z 5

AMLR pro banky: Úvod

Vstup AMLR pro přijímání zákazníků a bankovnictví

Zařazuješ AMLR do stávající německé prevence praní peněz z banky a chápeš souvislost mezi přijímáním zákazníků, obchodním modelem a průběžným dohledem.

Nabídka školení pro Německo

Plánovaná doba výcviku: 3 hodiny
Dodatečná zkouška: Dobrovolně · plánované +30 minut
Po účasti: Certifikát účasti a účast Badge

Zájem o toto školení

Zobrazit možnost kontroly

Univerzální žádost Timo WinkelbachPřidáš se k tomu jen na přání.

Průmysl Badge · 1 hvězdička označuje úroveň učení. Tento příkladový obrázek není osobním důkazem a nepotvrzuje provedenou zkoušku.

Formát a cena této úrovně

Online kurz pro samostudium

29,95 €

bez DPH za účastníka a kurz

Živé online školení

149 €

bez DPH za účastníka a kurz

Na úrovních 1 a 2 volíš mezi samostudiem a živým školením. Úrovně 3 až 5 probíhají online naživo.

Online zkouška zahrnuta v ceně

Všechny ceny jsou bez zákonné DPH. Cena živého školení závisí na úrovni a termínu a bude potvrzena před rezervací.

Platba přes PayPal po potvrzení rezervace.

Aktuální školicí materiály

Osvědčení o účasti a digitální odznak

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Přístup na 12 měsíců od prvního spuštění kurzu

U samostudijního kurzu jsou časové údaje orientační pro tvé vlastní tempo.

Pracujeme s didakticky zpracovanými modelovými případy vycházejícími ze skutečných praktických otázek. Během školení neposkytujeme individuální poradenství k probíhajícím klientským záležitostem.

Je tohle schod?

Pro koho je to školení?

Noví zaměstnanci banky, stejně jako zaměstnanci v zákaznickém servisu, na trhu a na trhu s prvními úkoly AML.

Co sis měl vzít s sebou?

Nepotřebujeme předchozí znalosti AMLR; užitečné jsou základní znalosti o přijímání zákazníků a typické bankovní produkty.

Tvá konkrétní přidaná hodnota

Dostaneš společný jazyk pro trh, pořadí a dodržování předpisů. Tímto způsobem můžeš lépe reagovat na chybějící informace a přispět k přípravě nových postupů, aniž by se s AMLR před jejich obecným datem použitelnosti zacházelo jako s celkovou normou, která je již relevantní.

Úvod · Kontrola zákazníků v německém a budoucím evropském rámci

Děláš to na tomhle školení.

Rozpoznat evropský rámec
Porovnáváš německý výchozí stav s budoucím rámcem auditu AMLR. Rozlišování mezi vstupem v platnost a obecným datem použitelnosti 10. Dva případy se vyučují v červenci 2027. Příprava a skutečná aplikace jsou výslovně odděleny.
Pochopení zákazníků za žádostí
Nařizuješ žadatelům, jednajícím zástupcům a skutečným vlastníkům soukromé nebo firemní klientelu. Poté vyjasňuješ otázky týkající se obchodního vztahu a očekávané činnosti, aby shromažďování údajů mělo jasnou souvislost s bankovnictvím.
Od přijímacího listu k probíhajícímu vztahu
Propojíš jednoduchý profil zákazníků s pozdějšími platbami. Cvičení odlišuje známé skutečnosti, věrohodná očekávání a dosud nevysvětlené odchylky. Dokladuješ otázku, která by mohla opravdu vysvětlit a kdy by měla být užitečná technická výměna.

Tvé cíle

Rozlište současný stav a budoucí aplikaci AMLR.
Přiřadit svitky zákazníků.
Účel obchodního vztahu a očekávané činnosti.
Otevřené informace byly předány příslušnému zpracovateli.

Od znalosti k odůvodněnému řešení případů.

Fiktivní cvičení · Banky

Nová společnost s oznámenými zahraničními transakcemi

Regionální obchodní podnik žádá o obchodní účet a oznamuje jednotlivé platby z dalších zemí EU. Žádost podává zplnomocněný zástupce. Nařizuješ role a vymýšlíš otázky týkající se obchodního modelu a plánovaného využití účtu.

V centru: Pochopení zákazníků, role a hospodářský účel.

Tvé cvičení

Vyřizuješ žádost o účet a následné oznámení. Vytvořte krátký profil zákazníků, doplňte konkrétní dotazy a vysvětlete, proč lze pozdější platbu zařadit pouze v souvislosti s informacemi, které jsou k dispozici.

Tvůj výsledek a doklad o účasti

Pochopitelný zákaznický spona se zúčastněnými stranami, očekávané činnosti a otevřené informace.

Vztah k tvému pracovnímu dni

Můžeš lépe připravovat rozhovory se zákazníky a poskytovat informace mezi trhem a interním auditem. Výcvik také ukazuje, proč pečlivé shromažďování údajů zůstává relevantní pro pozdější kroky.

Živé online školení

Plánováno: 3 hodiny školení, s prostorem pro použití.

Plánovaná doba výcviku je 180 minut. Zahrnuje zprostředkování znalostí, použití v případě cvičení a společné hodnocení. Přestávky jsou tady. Tyto údaje jsou plánovacími hodnotami a my před školením hlasujeme o konkrétním postupu.

Rozpis znalostí: 75 minut
Procvičování: 90 minut
Vyhodnocení a převod: 15 minut

Pokud si vyberete doplňkovou zkoušku, přijďte 30 minut Celkový plánovaný čas se zkouškou je 3,5 hodiny, plus přestávky.

Online kurz pro samostudium
U samostudijního kurzu jsou časové údaje orientační pro tvé vlastní tempo.

Závěrečná zkouška je dobrovolná a probíhá online. Cena kurzu zahrnuje jeden pokus a jedno opakování. Čas zkoušky se přičítá k době výuky.

Dobrovolná dodatečná možnost · plánované +30 minut

Ty se rozhodni, jestli budeš dělat další zkoušku.

Výcvik je také možný bez dalšího závěrečného vyšetření. Po dokončení školení obdržíte certifikát účasti a certifikát účasti společnosti Badge. Důkaz o absolvování zkoušky vyžaduje úspěšnou účast na dobrovolném doplňkovém zkoušce.

Formát zkoušky

Volitelné testování výkonnosti: test znalostí a odůvodněný zákaznický list.

Tvůj úkol

Zaměř se na nový případ zákazníků a vysvětli spojení mezi shromážděnými informacemi a plánovaným bankovnictvím. Vyhodnocení se zabývá typickými nedostatky v zastoupení, účelu a době zkoušky.

To je důležité při hodnocení

Právní postavení jednoznačně
Opravdově oddělené role
Otázky týkající se obchodu

Dokumentace o výkonnosti

Po absolvování školení obdržíš osvědčení o účasti a Badge za účast pro úroveň 1. Úspěšné složení dobrovolné zkoušky je navíc doloženo osvědčením o zkoušce.

Žádat o další zkoušky

Účast a výkon zkoušky jsou viditelné.

Osobní důkaz výslovně uvádí, zda je účast nebo absolvovaná dobrovolná doplňková zkouška potvrzena. Grafika Badgeu ukazuje průmysl a úroveň učení; není v sobě důkazem výkonnosti.

Informace o certifikátu a ověření společnosti Badge

Tvůj odznak ukazuje řadu školení, odvětví a úroveň vzdělávání. Spolu s osobním osvědčením můžeš své absolvované vzdělávání zviditelnit v životopise nebo profesním profilu.

Více o osvědčeních a odznacích →

Právní základ a odborné zdroje v této fázi

Výcvik bude zahrnovat následující zdroje. Pomáhají odůvodňovat rozhodnutí v případě cvičení na základě příslušného předpisu.

Zájem o AMLR pro banky: Úvod?

Tvoje kontaktní osoba je: Timo WinkelbachDostaneš ho e-mailem info@eu-aml.com nebo prostřednictvím předplněného formuláře žádosti.

Připravit žádost o školení

Přebíráme řadu, odvětví a úroveň, což je nezávazné.

Zobrazit všech pět úrovní pro banky →