AMLR · Banker · Niveau 1 af 5

AMLR for banker: introduktion

AMLR-indgang til kundeoptagelse og bankvirksomhed

Du placerer AMLR i den eksisterende tyske forebyggelse af hvidvaskning af penge i en bank og forstår forbindelsen mellem kundeoptagelse, forretningsmodel og løbende overvågning.

● Uddannelsestilbud til Tyskland

Planlagt træningstid: 3 timer
Supplerende prøvning: Frivilligt · planlagt +30 minutter
Efter deltagelse: Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge

Interesse for denne uddannelse

Vis revisionsoption

Ubindende forespørgsel til Timo WinkelbachDu vælger kun den ekstra prøve, hvis du vil.

Industri Badge · 1 stjerne markerer niveauet af læring. Dette eksempelbillede er ikke et personligt bevis og bekræfter ikke gennemført undersøgelse.

Format og pris for dette niveau

Online selvstudiekursus

29,95 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

Live onlineundervisning

149 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

På niveau 1 og 2 vælger du mellem selvstudium og liveundervisning. Niveau 3 til 5 foregår live online.

Onlineprøve inkluderet i prisen

Alle priser er eksklusive lovpligtig moms. Prisen for liveundervisning afhænger af niveau og dato og bekræftes inden bookingen.

Betaling via PayPal efter bekræftelse af din booking.

Opdaterede undervisningsmaterialer

Deltagerbevis og digitalt badge

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

12 måneders adgang fra første kursusstart

I selvstudiekurset er tidsangivelserne vejledende for dit eget læringstempo.

Vi arbejder med didaktisk tilrettelagte eksempelcases om virkelige problemstillinger fra praksis. Der gives ikke individuel rådgivning om igangværende klientopgaver under undervisningen.

Passer det her niveau til dig?

Hvem er det der skal trænes?

Nye bankmedarbejdere og medarbejdere i kundeservice, marked og markedssekvenser med første AML-opgaver.

Hvad skal du have med?

Der kræves ingen AMLR-forhåndsviden; grundlæggende kundekendskab og typiske bankprodukter er nyttige.

Din konkrete merværdi

Du får et fælles sprog for marked, markedssekvens og overholdelse. Dette vil give dig mulighed for at reagere mere målrettet på manglende oplysninger og bidrage til forberedelsen af nye processer uden at behandle AMLR som en allerede relevant generel standard, før den anvendes.

Indledning · Kundevurdering i den tyske og den fremtidige europæiske ramme

Det gør du i forbindelse med denne oplæring.

Forstå de europæiske rammer
Du sammenligner det tyske udgangspunkt med den fremtidige AMLR-prøveramme. Sondringen mellem ikrafttrædelse og generel anvendelsesdato på 10. Juli 2027 øves på to tidspunkter. Forberedelsen og den faktiske anvendelse er i den forbindelse udtrykkeligt adskilt.
Forstå kunden bag ansøgningen
Du tildeler ansøgere, agenter og retmæssige ejere til en privat eller firmakundesag. Derefter formaliserer du spørgsmål med henblik på forretningsforbindelser og forventede aktiviteter for at sikre, at dataindsamlingen har en forståelig forbindelse til bankaktiviteter.
Fra optagelsesark til løbende kundeforhold
Du forkæler en simpel kundeprofil med senere betalinger. Øvelsen skelner mellem kendte kendsgerninger, plausible forventninger og ukendte afvigelser. Du kan finde ud af hvilke spørgsmål der rent faktisk kan afklares, og hvornår det vil være hensigtsmæssigt at overgive dig.

Dine læringsmål

I dag skelnes der mellem nuværende revisionsniveau og fremtidig AMLR-applikation.
Forstå kundernes roller.
For at kunne vurdere, om der er tale om en økonomisk fordel, skal der tages hensyn til formålet med forretningsforbindelsen og de forventede aktiviteter.
Offentliggørelse af de faktiske oplysninger til den ansvarlige for behandlingen.

Fra viden til sagsløsning.

Fiktive øvelsessager · Banker

Ny virksomhed med annoncerede udenlandske transaktioner

En regional handelsvirksomhed anmoder om en forretningskonto og annoncerer individuelle betalinger fra andre EU-lande. Anmodningen indgives af en befuldmægtiget. Du laver roller og udvikler spørgsmål om forretningsmodellen og den planlagte kontoanvendelse.

Hovedsagelig: Kundens forståelse, roller og økonomiske formål.

Din øvelse

Du behandler en kontoansøgning og en senere kundemeddelelse. Opret en kort kundeprofil, suppleret med specifikke spørgsmål og forklare, hvorfor en senere betaling kun kan klassificeres i forbindelse med de foreliggende oplysninger.

Dit arbejde og bevis for deltagelse

Et forståeligt kundekontaktbrev med interesserede parter, forventede aktiviteter og åbne oplysninger.

Forbindelsen til din hverdag

Du kan forberede kundesamtaler mere målrettet og videregive oplysninger mellem markedet og intern revision mere forståeligt. Uddannelsen viser også, hvorfor omhyggelig indsamling af data fortsat er relevant for senere behandling.

Live onlineundervisning

Planlagt: 3 timers træning. Med plads til brug.

Den planlagte rene træningstid er 180 minutter. Den omfatter formidling af viden, anvendelse i øvelsen og fælles evaluering. Der kommer pauser til. Oplysningerne er planlægningsværdier, og vi stemmer om det konkrete forløb før træningen.

Viden: 75 minutter
Øvelse: 90 minutter
& Overførsel: 15 minutter

Når du vælger den frivillige prøve 30 minutter Den samlede planlagte tid med prøvning er derefter 3,5 timer plus pauser.

Online selvstudiekursus
I selvstudiekurset er tidsangivelserne vejledende for dit eget læringstempo.

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Frivillig ekstra option · planlagt +30 minutter

Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.

Det er også muligt at træne uden yderligere slutundersøgelse. Efter afslutningen af din uddannelse vil du modtage et deltagelsescertifikat og et Badge deltagelsescertifikat. Et bevis på at du har gennemgået en undersøgelse kræver en vellykket deltagelse i den frivillige supplerende undersøgelse.

Prøvningsformat

Valgfri præstationskontrol: Videntest og begrundet kundekontakt.

Din eksamensopgave

Opnå en ny kundesag og forklare forbindelsen mellem indsamlede oplysninger og planlagte bankaktiviteter. Evalueringen omhandler typiske mangler ved repræsentation, formål og revisionstidspunkt.

Det er det, der betyder noget ved evalueringen.

Retsstatus
Ruller korrekt adskilt
Spørgsmål vedrørende virksomheden

Dokumentation for prøvningsresultater

Efter gennemført uddannelse modtager du et deltagerbevis og et deltagerbadge for niveau 1. En bestået frivillig prøve dokumenteres desuden med et prøvebevis.

Forespørges med supplerende eksamen

Deltagelse og prøvning skal være synlig.

Personligt bevis angiver udtrykkeligt, om deltagelsen eller en frivillig supplerende undersøgelse er bekræftet. Badge-grafikken viser branchen og niveauet af læring; det er ikke i sig selv et bevis på ydeevne.

Information om certifikat og Badge verifikation →

Dit badge viser kursusrække, branche og læringsniveau. Sammen med dit personlige certifikat kan du synliggøre din gennemførte efteruddannelse i dit CV eller din faglige profil.

Læs mere om certifikater og badges →

Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase

Uddannelsen skal omfatte følgende kilder: De hjælper med at begrunde beslutningerne i øvelsen på grundlag af de relevante bestemmelser.

Interesse for AMLR for banker: introduktion?

Din samtalepartner er: Timo WinkelbachDu kan kontakte ham via e-mail info@eu-aml.com eller ved hjælp af den forudgående anmodningsformular.

Forbered din uddannelse

Der er tale om en række, en sektor og et trin, som ikke er bindende.

Se alle fem trin for banker →