AMLR do bhainc: Réamhrá
Am oiliúna pleanáilte 3 uair Tástáil bhreise · Pleanáilte +30 nóiméad Tar éis Rannpháirtíocht Deimhniú rannpháirtíochta agus rannpháirtíocht Badge
An bhfuil an chéim seo oiriúnach duit?
Cé hé an oiliúint?
Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh ré?
Breisluach coincréite
Sin an méid atá tú ag obair ar an oiliúint seo.
Aicmiú intuigthe an chreata Eorpaigh Tá tú i gcomparáid leis an seasamh tosaigh na Gearmáine leis an gcreat tástála AMLR sa todhchaí. An t-idirdhealú idir teacht i bhfeidhm agus feidhm ghinearálta an 10. Tá Iúil 2027 cleachtadh ag dhá uair titim. Ullmhú agus feidhmchlár iarbhír fós ar leithligh go sainráite. Tuiscint ar an gcustaiméir taobh thiar den iarratas Sannann tú iarratasóirí, ionadaithe gníomhacha agus úinéirí tairbhiúla do chás príobháideach nó corparáideach. Foirmle tú ceisteanna ansin chun críche an caidreamh gnó agus gníomhaíochtaí ag súil leo, ionas go bhfaigheann an bailiúchán sonraí nasc intuigthe leis an ngnó baincéireachta. Ón bileog taifeadadh go dtí an caidreamh leanúnach do chustaiméirí Nascann tú próifíl shimplí chustaiméirí le híocaíochtaí níos déanaí. Déanann an cleachtadh idirdhealú idir fíricí ar eolas, ionchais sochreidte agus diallais gan mhíniú fós. D'fhéadfadh tú doiciméad a cheist a shoiléiriú iarbhír leid agus nuair a bhíonn láimhseáil ghairmiúil úsáideach.
Do spriocanna foghlama
Stádas iniúchóireachta an lae inniu agus iarratas AMLR sa todhchaí a idirdhealú. Róil na gcustaiméirí a shainaithint go soiléir. An cuspóir an caidreamh gnó agus na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag súil leo. Déantar faisnéis oscailte a sheachadadh ar an duine freagrach.
Ó eolas go réiteach cás dea-bhunaithe.
Custaiméir cuideachta nua le gnó eachtrach fógartha
Do Chleachtadh
Do thoradh oibre agus cruthúnas ar rannpháirtíocht
Conas a bhaineann sé seo le do chuid oibre laethúil
Pleanáilte: 3 uair an chloig oiliúna. Le seomra le haghaidh iarratais.
& Aicmiú Eolais 75 nóiméad Ceacht agus Feidhmchlár 90 nóiméad Meastóireacht agus Aistriú 15 nóiméad
Cinneann tú má tá tú ag dul chun scrúdú breise a dhéanamh.
Formáid tástála
Do thasc scrúdaithe
Is é seo a bhraitheann an mheastóireacht ar.
Stádas dlíthiúil soiléir Rollaí scartha i gceart Ceisteanna maidir leis an ngnó
Doiciméadú ar fheidhmíocht tástála
Tá feidhmíocht rannpháirtíochta agus scrúdaithe inaithne fós.
Bonn dlíthiúil agus foinsí teicniúla ag an gcéim seo
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kreditinstitute als Verpflichtete – Art. 3 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Nr. 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG